中國山西警方打掉一個 USDT 洗錢犯罪團夥，抓獲七人

ChainCatcher 消息，据和順公安報導，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用 USDT 進行洗錢的犯罪團夥。

2024 年 9 月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙 5 萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用"客戶"購車辦理貸款，在獲取"客戶"銀行卡信息後，通過 Telegram 發送給境外詐騙分子，待被害人詐騙資金轉入"客戶"銀行賬戶後，向"客戶"謊稱需提取現金交給車行，在收到"客戶"轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成 USDT 轉移至境外。該團夥涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。

在市局刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用 USDT 進行洗錢犯罪團夥的完整構架和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。

辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案車輛一台，手機 10 部，驗鈔機 1 台，現金 3.7 萬餘元。該案正在進一步偵辦中。