道明銀行成為美國首家承認共謀洗錢的銀行，被處以 30 億美元罰款

ChainCatcher 消息，上週，美國司法部長 Merrick B。Garland 在華盛頓宣布美國最大的金融機構之一道明銀行（TD Bank）對多項重罪指控認罪，包括合謀違反《銀行保密法》和洗錢。

Garland 在聲明中證實，道明銀行同意接受 18 億美元的刑事罰款，加上民事執法行動，對該行的罰款總額約為 30 億美元。他指出，該決議包括"《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）規定的有史以來最大一筆罰款，也是司法部首次對一家銀行進行每日罰款評估"。

該銀行是美國歷史上承認違反《銀行保密法》的最大銀行，也是首家承認共謀洗錢的銀行。司法部強調了該銀行在合規方面的失誤，這為金融犯罪的猖獗創造了環境。