FTX 訴訟文件披露 Meerun 通過操縱加密市場造成超 10 億美元損失

ChainCatcher 消息，根據 FTX 訴訟文件的披露，Meerun 是一名複雜且組織緊密的犯罪分子，自 2021 年起透過操縱 BTMX 等代幣詐騙 FTX，累計造成超過 10 億美元損失。其手法包括操縱代幣價格以提高抵押品價值、利用 FTX 保證金系統漏洞獲取資金，並透過虛假 KYC 材料和多個關聯帳戶逃避監控。

FTX 團隊曾試圖凍結 Meerun 的帳戶，但未能及時阻止其提現，導致其成功套現4.5億美元。此外， Meerun 還涉嫌操縱其他代幣如 MOB、BAO 和 SXP，利用市場流動性不足的特點獲取巨額利潤。

文件進一步指出， Meerun 與波蘭、羅馬尼亞及烏克蘭的有組織犯罪網絡有密切聯繫，這些網絡涉及人口販運和恐怖主義資助。