協助管理非法換匯和加密貨幣團隊，男子認罪被判入獄 10 月，公司老闆潛逃柬埔寨

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，34 歲男子謝家傑明知老闆劉漢泉無牌經營換匯業務，仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣，在短短 23 天裡經手 430 筆交易總額超過 3500 萬元。男子在警方突擊行動中被捕，被判入獄 10 個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。他早前承認其中一項罪名，餘項控狀交由法官 6 月 26 日下判時納入考量。

據了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供貨幣兌換與跨境匯款服務，董事為莫哈末夫婦。2021 年 6 月，SMC 在芽籠增設營業點，劉漢泉提出每月付 1 萬 4000 元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工，卻用 SMC 名義繳納公積金，後續再償還相關費用。同年 9 月起，劉漢泉開展業務，涵蓋跨境匯款及泰達幣交易，卻未向金管局申報，也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨，並清空加密貨幣錢包，他目前仍然在逃。