非法換匯

ChainCatcher 消息，据新華網報導，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索引起了我國警方高度重視，為查明真相公安部部署遼寧省公安廳開展核實工作並在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲，兩人已於今年九月被判處有期徒刑並處罰金。據悉，佟某某主要通過"對敲"方式通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計 1,600 余萬元人民幣，並在部分業務中指使境內人員購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣並轉售給境外人員以換取美元現金。偵查工作中警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行聯合十多個部門召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調會議（以下簡稱 1128 會議），強調了要繼續堅持 2021 年《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（以下簡稱 9.24 通知）的相關規定，在我國大陸對虛擬貨幣的經營性業務採取禁止性政策，並且著重提出了要打擊利用虛擬貨幣洗錢、非法資金出境的行為。針對這一政策，肖飒律師解讀表示，總體而言，1128 會議屬於老調重彈，而此次要真規範的，其實是利用穩定幣非法換匯的行為，這一類嚴重破壞金融秩序。這個問題其實是監管機構必須面對的一個現實問題、真問題。眾所周知，我國規定了較為嚴格的外匯管制制度，一般情況下每人每年可兌外匯額度不超過 5 萬美元。如今穩定幣市場逐漸擴大、應用場景不斷擴張、幣商數量大增後，很多資金出境需求已經被 USDT 和 USDC 等穩定幣解決。更有甚者，能夠利用穩定幣為上游犯罪提供便利的洗錢或掩飾隱瞞犯罪所得服務，更進一步，在司法實踐中還曾經見過大膽的外貿商家，利用 USDT 和 USDC 來突破聯合國制裁決議，協助被制裁國家對外貿易的情形。從司法實踐來說，近一兩年來，我國司法機關對幣商的規制力度逐漸提升，大量幣商被以非法經營罪、帮信罪、洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。此外，肖飒律師認為 1128 會議不會影響到我國香港對虛擬資產的開放政策。香港與大陸在對待虛擬資產這件事上，已經逐漸形成了一開放一限制的基本格局，監管的態度很明確：不是不给你金融創新，但你必須在我指定的地方創新。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，34 歲男子謝家傑明知老闆劉漢泉無牌經營換匯業務，仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣，在短短 23 天裡經手 430 筆交易總額超過 3500 萬元。男子在警方突擊行動中被捕，被判入獄 10 個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。他早前承認其中一項罪名，餘項控狀交由法官 6 月 26 日下判時納入考量。據了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供貨幣兌換與跨境匯款服務，董事為莫哈末夫婦。2021 年 6 月，SMC 在芽籠增設營業點，劉漢泉提出每月付 1 萬 4000 元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工，卻用 SMC 名義繳納公積金，後續再償還相關費用。同年 9 月起，劉漢泉開展業務，涵蓋跨境匯款及泰達幣交易，卻未向金管局申報，也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨，並清空加密貨幣錢包，他目前仍然在逃。