美國檢方尋求追繳一起石油天然氣投資詐騙案相關的 710 萬美元加密貨幣

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國華盛頓西區檢察官辦公室對一起石油天然氣投資詐騙案涉及的 710 萬美元加密貨幣發起民事追繳訴訟。檢方指控 47 歲的 Geoffrey K. Auyeung 及其同夥誘騙投資者將資金匯入所謂"原油儲罐托管帳戶"，承諾通過租賃儲罐空間獲利。

調查顯示，涉案資金被轉移至 81 個不同帳戶，其中 190 萬美元通過 19 個加密貨幣帳戶購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等資產。Auyeung 已於 2024 年因洗錢等罪名被起訴，此前其銀行帳戶中 230 萬美元贓款已被扣押。檢方表示將加速追回資金以補償受害者。