加密 ATM 运营商 Virtual Assets 及其 CEO 涉嫌 1000 萬美元洗錢案被起訴

ChainCatcher 消息，据美國伊利諾伊州北區檢察官辦公室公告，加密貨幣 ATM 營運商 Virtual Assets LLC 及其首席執行官 Firas Isa 於本週二被正式指控涉嫌參與洗錢。

該公司以 "Crypto Dispensers" 名義在美國多地營運比特幣 ATM 機。檢方指控稱，現年 36 歲的 Isa 及其公司涉嫌幫助犯罪分子將至少 1000 萬美元的非法資金通過加密貨幣進行洗錢操作。據稱，涉案資金先被存入公司賬戶，隨後轉換為加密貨幣並轉移至數字錢包以掩蓋資金來源。若罪名成立，Isa 將面臨最高 20 年的監禁。值得注意的是，在 Crypto Dispensers 官網上，Isa 曾在 10 月份持續發布《如何從 ATM 提取比特幣》及《各國比特幣 ATM 監管概覽》等系列博客文章。目前 Isa 及其公司已對指控表示不認罪。