阿根廷破獲一起涉加密貨幣詐騙洗錢案，涉案金額達 12 億美元

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，阿根廷當局成功破獲一起涉及加密貨幣的大型詐騙和洗錢案件，涉案金額超過 1.8 萬億阿根廷比索（約 12 億美元），主要受害者為農業企業。

該犯罪組織通過偽造文件在銀行開設賬戶，獲取貸款後立即將資金轉移至加密貨幣交易平台，隨後轉換為虛擬資產並轉入數字錢包。為掩蓋操作痕跡，該組織利用第三方人員模擬進行加密貨幣套利交易。調查顯示，涉案人員均未在阿根廷國家證券委員會要求的虛擬資產服務提供商註冊系統中登記。

此次行動由阿根廷國家安全部和聯邦警察局聯合執行，共進行 8 次搜查，逮捕 3 名男子並通知另外 2 人。行動中繳獲現金、手機、存儲設備、筆記本電腦和相關文件。案件始於 2025 年 10 月的司法調查。