Elliptic：俄羅斯通過加密交易所“影子網絡”規避制裁，涉資規模達百億美元

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Elliptic 最新報告指出，一個與俄羅斯有關的加密貨幣交易所"影子網絡"正通過大規模加密交易協助規避國際制裁並點名五家平台，大多數尚未被制裁，仍為俄羅斯實體提供繞開傳統銀行監管的資金通道，其中 ABCeX 被指為其中規模最大的一家，已累計處理至少 110 億美元加密貨幣交易。

報告還指出，Exmo 雖宣稱退出俄羅斯市場，但鏈上數據顯示其仍共享托管錢包基礎設施；註冊於格魯吉亞並在莫斯科設有辦公室的 Rapira 則被指與受制裁交易所 Grinex 存在超 7200 萬美元直接往來；Bitpapa 通過頻繁更換錢包地址規避監測；Aifory Pro 則在莫斯科、迪拜和土耳其提供現金兌換加密服務。

分析指出，此前針對俄羅斯的加密貨幣相關規避制裁基礎設施並未消失，而是分散至更多平台。