加密貨幣交易所

ChainCatcher 消息，盧森堡通過新法，授權金融情報單位（FIU）向傳統銀行和加密貨幣交易所發送跨機構欺詐警報，相關措施於 8 月 8 日生效。該法案編號為 8722，要求盧森堡境內的加密貨幣交易所與銀行、支付機構同步接收警報。該法案旨在堵住欺詐資金在傳統金融機構與數字資產之間快速轉移的漏洞。此前規則下，銀行只能在自身系統內攔截被標記賬戶的交易，無法通知另一家金融機構或加密貨幣交易所阻止資金進出。盧森堡 FIU 負責人 Max Braun 表示，將加密貨幣交易所納入跨部門警報系統後，相關賬戶的套現將更困難。盧森堡司法部數據顯示，2024 年該國警方記錄 6,382 起欺詐案件，金融從業者提交的欺詐和詐騙報告超過 18,000 起。

ChainCatcher 消息，据 The Bell 報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）第 12 中心官員亞歷山大·薩莫伊洛夫在 2026 年 5 月索契舉行的 KROS 網絡技術年會上披露，FSB 計劃將 SORM（操作性偵查措施系統）安裝要求擴展至加密貨幣交易所及遊戲平台，強制其實時向安全部門共享用戶數據。值得注意的是，薩莫伊洛夫同時承認，"雅羅瓦法案"自 2016 年通過至今已滿 10 年，但相關條款的落實率僅約 80%，市場人士認為這一估計仍屬偏高。據 The Bell 調查，"克羅庫斯城音樂廳"恐襲事件後，FSB 第二局借對 SORM 系統的大規模檢查之機，進一步強化了對俄羅斯互聯網的管控權。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，今年 6 月韓國五大加密貨幣交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）向海外交易所出庫的穩定幣規模達 2.7625 萬億韓元，同期由海外流入 2.2022 萬億韓元，淨出庫 5603 億韓元，相當於同期韓國投資者海外股票淨買入額（約 7220 億韓元）的 77.6%。去年初該比例還僅在 20% 左右。報導稱，穩定幣自去年初至今年 6 月已連續 18 個月呈淨出庫狀態，與海外股票部分月份出現淨賣出形成對比，僅今年第二季度穩定幣淨出庫 1.6872 萬億韓元，而海外股票反而淨賣出 1.6185 萬億韓元。這些外流的穩定幣被認為主要用於韓國境內交易所未提供的衍生品交易，海外交易所近期除加密貨幣期貨外，還上線了三星電子、SK 海力士、現代汽車等韓國主要個股的現貨及期貨產品，部分高槓桿產品可對指數或個股加數十倍槓桿。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 Digital Asset 報導，韓國最大加密貨幣交易所 Upbit 正式加入美國數字商會（Digital Chamber of Commerce）。數字商會成立於 2014 年，是全球規模最大的數字資產行業遊說組織，致力於推動明確的監管環境與行業政策發展。數字商會表示，Upbit 是韓國最大的數字資產交易所，業務覆蓋新加坡、印尼、泰國等亞洲多個市場，期待雙方在全球會員社區中深化合作。

ChainCatcher 消息，据日經新聞報導，SBI 集團宣布以 467 億日圓（2.89 億美元）收購日本加密貨幣交易所 Bitbank。通過此次收購，SBI 的加密貨幣托管餘額預計將超過 1 萬億日圓（約合 62 億美元），成為日本業內規模最大的加密業務。SBI Holdings 旗下子公司將於 8 月從創始人等個人股東手中收購 Bitbank 股份，隨後 Bitbank 將在 10 月底前收購現有股東 Mixi 和 Ceres 持有的股份。結合 SBI VC Trade 的帳戶數據（截至 4 月），合併後總帳戶數約 292 萬個，托管資產合計約 1.1 萬億日圓。SBI Holdings 於 5 月已披露正就 Bitbank 子公司化進行資本業務合作談判。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加納本土加密貨幣交易所 Hyro Exchange 在完成新一輪種子融資後，正考慮再發行約 10% 股權，以加速在加納及非洲重點市場擴張。一家加納本地投資機構日前已取得公司約 10% 股權，推升其估值至數百萬美元。Hyro 計劃向境外投資者出售同等比例股份，作為其合規擴張資本戰略的一部分。目前該平台已入選加納虛擬資產交易試點項目，押注非洲對更快、更低成本跨境支付的需求，將持續推動加密貨幣使用增長。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，大約 10 分鐘前，某新建錢包向加密貨幣交易所 Bybit 存入 2,900 萬枚 BILL，價值 245 萬美元。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 發布第八期「加密貨幣交易所透明度榜單（股票類）」，持續聚焦股票資產在加密交易所增長趨勢。本期榜單中，Binance、OKX、Bybit、Gate 和 Bitget 繼續位列前五。在排名變動方面，BingX 因訪問量大幅增長首次入榜並位列第九，XT.com 則因交易量下滑和合規透明度不足，本期跌出前十。在訪問量上，頭部平台呈現溫和回落。新晉榜單的 BingX 以 760 萬的周訪問量為居第二，僅次於 Binance 。而 Ourbit 的訪問量則從 133 萬驟降至 31 萬以下，降幅超 76%，是本期訪問量跌幅最大的交易所。此外，據榜單數據顯示，幾乎所有交易所的日均交易量都出現了明顯下滑，降幅普遍在 10% 至 25% 之間。據悉，RootData 堅持"透明度優先"原則，率先在股票類加密貨幣交易所領域構建了"透明度+流動性"的雙重評價體系，從而為投資者提供更有效的數據參考，未來將持續提升並發布該榜單。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 發布第六期 「加密貨幣交易所透明度榜單（股票類）」，持續聚焦股票資產在加密交易所增長趨勢。在本期榜單中，Binance、OKX、Gate、 Bitget、Bybit 位居前五。根據該榜單，在最近一周大部分加密貨幣交易所的交易量均出現 10% 左右的上漲，扭轉了持續多周的下行態勢，但訪問量則大多與上周持平，沒有明顯的反彈跡象。在排名變化方面，Gate、 Bitget 均提升一名，Bybit 則滑落 2名。Bitget 本期推出 Pre-IPO 首期項目SpaceX（SPCX), 將 Pre-IPO 產品框架與傳統資本市場對接，強化了其"可交易股票資產"的豐富度和機構屬性，是本期得分提升的重要原因。據悉，RootData 堅持"透明度優先"原則，率先在股票類加密貨幣交易所領域構建了"透明度+流動性"的雙重評價體系，從而為投資者提供更有效的數據參考，未來將持續提升並發布該榜單。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 Gemini 今年市值縮水超過 50%，並裁員 30%。內部正討論請求創始人 Tyler Winklevoss 與 Cameron Winklevoss 減免其向公司提供的數億美元貸款，或將債務轉換為股權。截至 12 月底，Gemini 欠款額為 4619 枚比特幣，按當前價格計算價值超過 3.3 億美元。證券備案文件顯示，Gemini 去年虧損 5.85 億美元。此外，該公司計劃退出英國、歐盟及澳大利亞市場，多位高管已離職。目前 Winklevoss 兄弟持有多數投票權，尚未表態是否支持該方案。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 發布第五期 「加密貨幣交易所透明度榜單（股票類）」，持續聚焦股票資產在加密交易所增長趨勢。在本期榜單中，Binance、OKX、Bybit、Gate、 Bitget 位居前五。根據該榜單，在最近一周大部分加密貨幣交易所的交易量均出現 10-20% 不等的回落，連續多周保持下行態勢。在訪問量指標上，Gate 本周的用戶訪問量從 180 萬大幅回升至 330 萬，是本期訪問量反彈最顯著的交易所之一。此外，Ourbit、OrangeX 的訪問量也大幅上漲。在排名方面，Kranken 上升 1 名至第七，Hotcoin 滑落至第八，XT.com 進入排名位列第十，其他交易所的具體排名沒有變化。OKX 是前三名中唯一實現訪問量正增長的交易所，這反映出 OKX 市場運營策略在本周取得優異成效。據悉，RootData 堅持"透明度優先"原則，率先在股票類加密貨幣交易所領域構建了"透明度+流動性"的雙重評價體系，從而為投資者提供更有效的數據參考，未來將持續提升並發布該榜單。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國金融服務委員會與金融監督院聯合發布新規，要求所有境內加密貨幣交易所採用統一的提現延遲審核標準，以遏制語音釣魚詐騙。新規取消了各交易所自行設定提現豁免條件的權限，統一依據帳戶歷史、交易模式及行為突變等標準進行審核，預計不足 1% 的用戶可獲即時提現資格。平台須同步加強身份驗證與資金流動監控。此前，詐騙團伙通過掌握各平台豁免規則，引導受害者在數分鐘內將現金轉換為加密貨幣並完成轉出。此次新規標誌著韓國加密貨幣風控體系從行業自律轉向國家統一標準。

ChainCatcher 消息，据 Herald Economy 報導，韓國投資證券正考慮收購數位資產交易所 Coinone 的股份，以應對競爭對手未來資產集團收購 Korbit 的交易。韓國投資證券正在與金融當局和政界進行溝通，目前尚未與 Coinone 代表就具體條件達成一致。Coinone 是韓國第三大加密貨幣交易所，市場份額達兩位數，但已連續三年虧損。金融當局正推進交易所大股東持股限制，Coinone 代表持有的 53.44% 股份中部分預計將出售。韓國投資證券此前在數位資產領域動作較少，此次收購將使其成為"遊戲規則改變者"。Coinone 表示尚未確定具體合作模式或對象。

ChainCatcher 消息，BTCC 交易所宣布與阿根廷足球協會（AFA）達成戰略合作，正式成為阿根廷國家隊官方區域合作夥伴。本次合作將覆蓋 2026 年國際足聯世界盃（FIFA World Cup）全週期。BTCC 表示，將透過此次合作深化全球化佈局、完善交易生態並強化用戶信任，同時將面向用戶推出簽名球衣抽獎及交易大賽等系列活動。BTCC 成立於 2011 年，是全球歷史最悠久的加密貨幣交易所之一。

ChainCatcher 消息，Bithumb 一位高管表示將"專注於在 2027 年前為上市做準備"。CFO Jeong Sang-gyun 在公司年度股東大會上表示，Bithumb 在與 Samjong KPMG 簽訂 IPO 諮詢合同後，正在"加強會計政策和內部控制"。此前 Bithumb 原計劃於 2025 年上市。股東大會上，CEO Lee Jae-won 獲連任兩年。在其任期內，Bithumb 曾因涉嫌違反反洗錢規定被韓國監管機構處以六個月暫停運營及 2400 萬美元罰款。此外，韓國另一大交易所 Upbit 的運營商 Dunamu 也計劃在與 Naver Financial 完成換股後進行 IPO，預計在 9 月進行。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，迪拜虛擬資產監管局發布了加密貨幣交易所交易衍生品的正式監管框架，允許零售客戶在通過適當性評估後參與交易。新規涵蓋客戶適當性、槓桿和保證金控制、資產隔離、披露標準及監管干預權力等要求。零售投資者槓桿上限為 5 倍，交易所須確保產品不適合特定客戶群體時限制其訪問。VARA 表示，在市場壓力或交易混亂時期，監管機構有權採取干預措施，包括暫停產品、要求平倉、提高保證金要求等，緊急情況下可在無事先通知的情況下要求立即採取行動。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 今日發布第三期「加密貨幣交易所透明度榜單（股票類）」。 本期榜單在算法上進行了重大升級，首次將做市商與流量權重納入交易量活躍度評分體系，通過階梯係數計算，進一步擠出水分，提升排名的真實性與參考價值。本期榜單最大的變動在於 OKX 的正式入駐。自 2 月 25 日支持股票交易以來，OKX 憑藉新加坡 MAS 與美國 FinCEN 等多地合規牌照優勢，在本期數據回測中表現強勁，位列榜單第二。在市場整體用戶活躍度收縮的大環境下，Gate 成為本週極少數實現流量逆勢增長的交易所。其訪問量從 3.4M 攀升至 4.1M，配合 110+ 穩定的股票資產儲備，進一步鞏固了其在細分賽道的領先地位。此外，OrangeX 雖維持在第六，但訪問量驟降超 60%（2.4M 跌至 1M），面臨嚴重的存量流失壓力；XT.com 則因合規牌照始終為空，得分連續三週下滑，邊緣化趨勢愈發明顯。RootData 堅持"透明度優先"原則，通過"透明度+流動性"雙重評價體系，為投資者提供更有效的數據參考。未來，RootData 將持續優化數據介面，協助更多平台補齊信息披露短板，為投資者提供更具公信力的參考維度。

ChainCatcher 消息，据 Reuters 報導，越南計劃最快於本月啟動持牌加密貨幣交易所試點項目，以限制境內用戶在境外平台交易並加強資本流動監管。越南財政部文件顯示，已有 5 家企業通過初步資質審核，包括 Techcombank、VPBank、LPBank 三家私人銀行的關聯機構，以及證券經紀商 VIX Securities 和大型私人企業集團 Sun Group。試點期限為 5 年，持牌交易所數量上限為 5 家，準入門檻較高，要求最低註冊資本達 10 萬億越南盾（約 3.79 億美元），外資持股比例不得超過 49%。財政部正在起草相關法規，擬禁止越南公民在境外加密貨幣平台交易，違者將面臨最高 1 億越南盾（約 3,800 美元）罰款。分析人士指出，該禁令或將迫使越南逾 1,700 萬加密貨幣持有者撤離 Binance、Bybit 等境外交易所。執法時間節點明確，將於首批牌照發放後 6 個月起正式生效。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，由 12 家歐盟銀行組成的 Qivalis 集團正在與加密貨幣交易所、做市商和流動性提供商進行深入洽談，以確保其開發的歐元穩定幣在下半年推出時能在受監管平台上獲得充足流動性。該集團包括 ING、UniCredit、BNP Paribas、CaixaBank 和 BBVA 等銀行，旨在為歐盟提供一個替代美元主導穩定幣市場的歐洲選擇，增強歐盟在支付領域的戰略自主性。Qivalis CEO Jan Sell 表示，這款穩定幣將採用 1:1 儲備金機制，其中至少 40% 為銀行存款，其餘部分將配置為高質量、短期的歐元區主權債券。儲備金將分散存放在多家高評級信用機構，並支持持幣者全天候贖回。