國際聯合行動捣毀了一個涉案金額高達 3.9 億美元的加密貨幣洗錢團夥

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，11 國聯合執法行動捣毀了 Audi A6 加密貨幣洗錢團夥及 Dark2Web 市場，該團夥在 2022 至 2025 年間處理了約 3.9 億美元非法資金。當局在格魯吉亞逮捕了兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台伺服器、80 輛汽車，凍結約 90 萬美元加密貨幣。Audi A6 以"混幣即服務"模式運營，收取 3% 至 10% 佣金，約一小時即可"清洗"加密貨幣。Chainalysis 報告稱，自 2021 年以來 Audi A6 錢包接收約 10,333 枚 BTC，交易時價值約 3.89 億美元。調查涉及美國、澳大利亞、法國、波蘭、格魯吉亞、冰島、加拿大、德國、日本、瑞士和英國，由 Eurojust 和 Europol 協調。執法機構識別出超 6,000 個使用被盜或購買身份創建的虛假 KYC 賬戶，用於轉移非法資金。