韓國警方捣毁兩個利用虛擬資產洗錢組織，涉 140 億韓元電信詐騙資金

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國首爾警察廳廣域犯罪搜查隊捣毀兩個利用虛擬資產洗錢組織，涉案金額合計超過 140 億韓元。其中一組織由中國籍嫌疑人 A（45 歲）等 9 人組成，受柬埔寨電信詐騙團伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月，通過海外交易所購買 USDT 並在境內外交易所間轉移，累計洗錢約 140 億韓元。該組織收取手續費 6.5 億韓元，目前主要嫌疑人已被移送檢方，其中 2 人被捕，首腦 Y（29 歲）已被國際刑警組織發布紅色通緝令。

另一組織 14 人則直接參與柬埔寨羅曼史騙局贓款洗錢，涉案金額約 28 億韓元。此外，另有 33 人因涉嫌為外國遊客提供無牌照虛擬貨幣兌換服務（涉案 63 億韓元）被移送檢方。