保加利亞

ChainCatcher 消息，据市場消息，今年 4 月，穩定幣發行方 Tether 應保加利亞警方要求，凍結了價值 4470 萬美元的 USDT。如今，美國德州 Riverstone Consultancy Inc. 提起訴訟要求解凍。該公司指控 Tether 非法凍結代幣，致其錯失投資機會。訴訟文件稱，Tether 未遵循適當程序凍結資產，按保加利亞與外國條約，扣押或凍結國外資產需特定程序，當 Riverstone 與 Tether 聯繫時，Tether 讓其聯繫警察部門，而警察部門對 Riverstone 的詢問置之不理。該公司律師未回應被凍結 USDT 性質及警方指控問題。不過，加密貨幣取證專家分析，這筆資金確實存在問題。匿名分析師 ZachXBT 在 X 平台上寫道："這些資金來自 BETL、Pegasus Ride、LSSC 等龐氏騙局投資項目，在鏈上經過了多次轉移。"目前，Riverstone 已請求法院下令 Tether 解凍資金，賠償至少 4472 萬美元損失及利息。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Bitget 獲得保加利亞國家稅務局頒發的 VASP 許可證。憑藉 VASP 許可證，Bitget 將能夠在保加利亞提供全面的加密貨幣服務，包括交易、轉帳、託管、公開發行以及錢包服務。Bitget 首席法律官 Hon Ng 表示：" Bitget 的目標是為整個歐盟用戶提供高效、合規的服務。隨著歐盟繼續引領如 MiCA 等監管框架的出台，我們看到該地區在合規的同時具有可持續增長和創新的巨大潛力。2025年，Bitget 將聚焦全球擴展，特別是確保我們的運營符合各地區的合規標準，以此增強用戶信任、確保長期增長，並緊跟全球法規的最新動態。"

ChainCatcher 消息，保加利亞足球隊 Botev Plovdiv FC 將開始為其球員提供比特幣獎金。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密貨幣貸款公司 Nexo 正就一項中止的刑事調查向保加利亞尋求 30 億美元的賠償，該公司聲稱，這項調查使其在美國股市上市的計劃和一項足球贊助協議泡湯了。"調查玷污了其聲譽並破壞了股東價值。"總部位於華盛頓的國際投資爭端解決中心（ICSID）是一家處理國際投資者與國家之間爭端的國際仲裁機構，其網站顯示，該機構於 1 月 18 日登記了此案。ICSID 發言人無法證實所要求的賠償金額或其他細節。保加利亞財政部表示已收到國際投資爭端解決中心的仲裁請求，將由一個專門的跨部門委員會進行審查，然後提出下一步措施。檢察官辦公室也是該案的被告之一。此前報導，保加利亞當局撤銷對 Nexo 公司高管的洗錢調查。該調查於 2022 年 9 月 29 日啟動，重點是對參與有組織犯罪團夥和通過 Nexo 進行未經授權的銀行活動的指控。根據相關法律，Nexo 四名高管被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期間經營有組織犯罪集團。此外，其中兩人還因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控，這些交易涉及未經《信貸機構法》（CLI）的適當授權在 Nexo 平台上以各種貨幣進行借貸和存款。

ChainCatcher 消息，索非亞市檢察官辦公室撤銷了對 Nexo 公司高管的洗錢調查，其行為被認為是合法的。該調查於 2022 年 9 月 29 日啟動，重點是對參與有組織犯罪團夥和通過 Nexo 進行未經授權的銀行活動的指控。根據相關法律，四人被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期間經營有組織犯罪集團。此外，其中兩人還因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期間進行未經許可的銀行交易而面臨指控，這些交易涉及未經《信貸機構法》（CLI）的適當授權在 Nexo 平台上以各種貨幣進行借貸和存款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，保加利亞足球俱樂部 Botev Plovdiv FC 採用比特幣和閃電網絡支付，允許球迷使用比特幣進行點對點支付。Botev Plovdiv FC 還在去中心化協議 Nostr 上創建了一個賬戶。

ChainCatcher 消息，保加利亞首席檢察官發言人 Siika Mileva 否認了對加密借貸平台 Nexo 進行調查背後的政治動機，她表示"調查這些機構已成為一項全國性的運動"，此案涉及所謂的"網絡空間現代犯罪"，調查已經進行了幾個月，是與國際合作夥伴一起進行。此外，她透露一名獨立的國際審計師將檢查 Nexo 的活動。據悉，1 月 12 日保加利亞警方突襲檢查了 Nexo 的辦公室，並表示將與美國、英國同行協調調查 Nexo 涉嫌洗錢和稅務犯罪的相關事項。4 名 Nexo 人員被指控洗錢、稅務犯罪、計算機欺詐和無照銀行業務。兩人以近 55 萬美元的保釋金獲釋。另外兩人在保加利亞仍未找到，並已被宣布為國際通緝犯。（cointelegraph）

ChainCatcher 消息，保加利亞調查人員表示，一直在與美國、英國同行協調對 Nexo 的調查，Nexo 有大量交易來自被歐盟制裁的俄羅斯個人和公司。(金十)

ChainCatcher 消息，加密借貸平台 Nexo 計劃起訴保加利亞政府，稱其昨日對 Nexo 索非亞辦公室進行的突擊搜查系違法行為，Nexo 還要求其對相關損失進行賠償。此前，保加利亞警方突襲檢查了 Nexo 的辦公室，將調查 Nexo 涉嫌洗錢和稅務犯罪的相關事項。(來源鏈接)