加密詐騙受害者

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一名加密貨幣"殺豬盤"受害者 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙 2000 萬美元。訴狀顯示，Zidell 通過 43 筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款，其中近 400 萬美元轉入花旗銀行 Guju Inc 公司帳戶。這起"殺豬盤"詐騙始於 2023 年，詐騙者偽裝成商人"Carolyn Parker"通過 Facebook 誘導 Zidell 投資 NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查，違反反洗錢監控義務。當 Zidell 發現名為 OpenrarityPro 的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國佛羅里達州檢察官辦公室發布聲明稱，CluCoin 創始人 Austin Michael Taylor 於 8 月 15 日承認犯有電信詐騙罪，因為他經常使用投資者為其 CluCoin（CLU）項目提供的資金來為他的在線賭博習慣買單。聯邦調查局將通過他們的 NFT 向"已確認的受害者"提供計劃賠償的通知，這是執法部門首次公開表示將使用 NFT 與受害者聯繫，美國聯邦檢察官辦公室還要求任何被認為是欺詐計劃受害者的人向聯邦調查局提供相關信息。此前消息，Austin Michael Taylor 於 8 月 15 日承認犯有電信詐騙罪，2022 年 5 月至 12 月間，Austin Michael Taylor 將總價值 114 萬美元的投資者資金轉移到自己在各種加密交易所的賬戶中，然後再將這些資金轉移到在線賭場。