加密貨幣非法交易

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科羅拉多州註冊的 Xinbi Co. Ltd，與名為 "Xinbi Guarantee" 的非法在線市場有關聯該市場基於 Telegram 平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收 84 億美元資金，主要以 USDT 交易的形式達成。商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施 "殺豬盤" 詐騙。Xinbi Guarantee 自稱 "投資和資本擔保集團公司"，但 2025 年 1 月因未按時提交定期報告，狀態更新為 "拖欠"。該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。Elliptic 稱，新幣擔保是第二大非法在線市場，2024 年第四季度交易額超 10 億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。84 億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。平台有 23.3 萬用戶，採用 "擔保模式" 運營，但仍成非法活動溫床。科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd 因未按時提交年度報告，已於 2025 年 1 月被列為 "違規" 狀態。