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《財經》特稿:6.1 萬枚比特幣背後的吸金、洗錢與中國女逃犯
中國執法部門通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報,開展全球緝捕,並通過國際執法合作渠道持續同英國等國執法部門開展國際追逃追贓協作。這些都將具有歷史性意義。
2024-05-30
錢志敏
比特幣洗錢
投資欺詐案
彭博社:一英國公民因在涉嫌 60 億美元投資欺詐案中為中國逃犯通過比特幣洗錢而被判有罪
ChainCatcher 消息,据彭博社報導,一位42歲的英國女性 Jian Wen 在倫敦被陪審團裁定有罪,因為她在 2017 至 2022 年期間幫助一名中國逃犯洗錢,涉及近 60 億美元的投資詐騙案。據悉,Jian Wen 因一項洗錢罪名被定罪,但另外兩項指控未能作出裁決。Jian Wen 將於 5 月 10 日被判刑。
2024-03-21
比特幣洗錢
投資欺詐
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