挪用資金

ChainCatcher 消息，据《澎湃新聞》報導，迅雷公司向前首席執行官陳磊及其核心團隊提起訴訟，指控其侵害公司利益，追索金額達 2 億元，目前該案已被深圳相關法院受理立案。陳磊通過迅雷前高級副總裁董雪招募其老鄉、閨蜜，安插在公司關鍵崗位，通過虛構交易環節、編制虛假合同等非法手段，套取公司資金，涉及金額巨大。目前新管理層已經對迅雷的相關業務和人員進行了清理和調整。此外，陳磊還涉嫌挪用公司數千萬資金用於國家明令禁止的非法炒幣。2014 年陳磊以首席技術官身份加入迅雷，並於 2017 年升任首席執行官。2020 年，迅雷以涉嫌職務侵佔罪將其免職。隨後深圳市公安局對涉嫌職務侵佔罪的陳磊等人進行立案偵查，為逃避調查，陳磊和前迅雷高級副總裁董雪已出境。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國檢方對因涉嫌挪用公司資金 43 億韓元（約 307 萬美元）並投資虛擬貨幣而被起訴的演員黃正音，尋求判處 3 年有期徒刑。濟州地方檢察廳於 21 日在濟州地方法院刑事第二部（審判長任在南）審理的結案公判中，請求法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（挪用）罪名，對被起訴的演員黃正音判處 3 年監禁。此前報導，6 月 17 日，韓國女演員黃正音（音譯）因涉嫌挪用公司資金約 42 億韓元（約合 307 萬美元）投資虛擬貨幣而被起訴。其所屬經紀公司 Y1 娛樂於 6 月 17 日表示，黃正音已於 5 月 30 日及 6 月 5 日分兩次歸還全部欠款。此前，黃正音於 2022 年前後從訓民正音娛樂公司提取共計 43.4 億韓元，其中大部分用於加密貨幣投資，案件涉及違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中關於挪用資金的相關條款，目前正在接受司法程序處理。

ChainCatcher 消息，Across 聯創 Hart Lambur 發文否認 Glue 創始人提出的挪用資金和操控投票指控。針對"私自提取 2300 萬美元用於個人利益"指控，Hart 稱 Risk Labs 是一家非營利基金會，受開曼法律約束，資金用於協議開發，Hart 自己年薪僅 10 萬美元，且未領取代幣獎勵。資金使用符合 DAO 慣例，已推動 Across v3 和 v4 開發。針對"治理過程被內部人員操控"指控，Hart 表示團隊成員可自由使用自己購買的代幣投票，Kevin 的錢包（maxodds.eth）是公開的，Reinis 的投票也合法，提案無反對票通過，過程透明。此前消息，Glue 創始人 Ogle 在社交媒體上發文指控 Across Protocol 團隊通過隱私操控 DAO 投票，從協議財庫中挪用約 2300 萬美元資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密金融科技公司 Bankera 的創始人被指控將 2018 年首次代幣發行（ICO）籌集的資金用於購買全球豪華房產。根據洩露的公司記錄和銀行對賬單顯示，創始人 Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas 和 Mantas Mockevičius 將近一半的 ICO 資金（約 1.14 億美元）轉入了他們在瓦努阿圖購買的一家銀行。該銀行隨後向三人所有的公司發放貸款，用於在法國蔚藍海岸和立陶宛購置豪華房產。Bankera 曾承諾成為"區塊鏈時代的銀行"並獲取歐盟銀行牌照，但目前尚未實現。其原計劃的收益分享計劃已於 2022 年暫停。創始人的律師否認 ICO 存在欺詐行為，但拒絕就具體交易發表評論。

ChainCatcher 消息，First Digital 在社交平台上發布官方聲明："今日 Justin Sun 在媒體發布會對 FDT 的指控是毫無根據的。我們堅決否認任何關於 FDT 涉嫌參與協調計劃或挪用資金的說法。我們要強調的是，這些指控完全沒有依據，且事實完全錯誤。FDT 僅作為一個中介，按照 Techteryx 及其授權代表的指示執行交易。FDT 並沒有，也沒有義務獨立評估或建議 Techteryx 的投資。我們也從未在沒有 Techteryx 或其授權代表明確書面指示的情況下移動或投資資金。所有的儲備資產都嚴格按照 Techteryx 及其授權代表在當時提供的書面指示進行部署。我們有所有書面指示的記錄，以此為證。關於 Techteryx 請求贖回資金的事宜，ARIA 已就 TrueCoin 與 Techteryx 之間的收購交易以及 Techteryx 最終受益所有人的身份問題表達了其反洗錢（AML）和了 KYC 的關注。截至今天，Techteryx 拒絕提供 ARIA 所要求的信息。我們重申，FDT 依然完全償付能力充足，每個 FDUSD 都由現金和現金等價物以 1:1 的比例完全支持。所有支持 FDUSD 的儲備資產的確切 ISIN 號碼在我們的認證報告中有明確列出，並可供公開驗證。我們正在按常規處理贖回請求。正在尋求法律意見，FDT 將採取法律行動以保護其權利和聲譽。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國康乃狄克地區法院法官 Michael P. Shea 於 12 月 17 日判處 Dylan Meissner 48 個月監禁，隨後為期兩年的監督釋放，並命令他償還超過 460 萬美元的被盜資金及未償還的貸款。美國司法部在案件中並未提及 Meissner 之前的雇主名稱，僅在法庭上稱其為"公司 A"和"一家加密貨幣研究公司"，但 Meissner 犯罪時供職於 Delphi Digital。Meissner 的律師在本月早些時候提交的一份量刑備忘錄中也多次提到，"Delphi"就是該公司名稱。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据檢察官提交給審理 Sam Bankman-Fried（SBF）案件的法官的文件顯示，檢察官指出被告 (SBF) 償還挪用或欺詐性獲得的資金的意圖不能作為辯護理由。檢察官表示，在審判過程中，辯方試圖提出證據和論據，表明被告挪用 FTX 客戶資金不構成犯罪，因為他相信自己最終能夠償還客戶。司法部補充說，正如法院之前指出的那樣，"從法律角度來看，被告是否打算償還被挪用的資金並不重要，因為犯罪行為是完整的，正如這裡所指控的那樣，存在'立即意圖'。"濫用和詐騙。"檢察官還要求指示，如果被告出於道德或政治信仰的動機而違法，則不能構成辯護。SBF 的審判將中斷一週，預計於 10 月 26 日恢復。

ChainCatcher 消息，區塊鏈安全公司 Secure3 發推稱，追蹤與 ParaSpace 地址相關的交易後發現：所有資金均已償還；有一個明確的還款時間表，從 2023 年 3 月開始至 5 月結束；沒有發現任何挪用資金的證據。早前，ChainCatcher 報導，ParaSpace 聯創 Jay 等人向社區致歉並辭去職務。此前，ParaSpace 創始人 Yubo 發推表示，一直在與機構夥伴密切合作，增加平台流動性並降低利率。未來將組建國際團隊，並給社區帶來更多的透明度。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，幣安官方發布《關於福布斯 2 月 27 日不實指控的回應》，表示幣安每天都有大量的加密資產充值進入用戶的帳戶地址，也有大量用戶提現去不同的錢包地址，而福布斯文章中所提及的 Amber Group、Alameda Research 和 Justin Sun 地址的轉帳皆為這些機構用戶或者個人用戶的自發行為。針對 Binance-Peg BUSD 的相關事宜，幣安會定期對錨定地址的資產進行再平衡或更新，但之前這種再平衡和更新不能保證完全即時，因此此前我們已經提高了再平衡和更新的頻率，以確保任何時候錨定比例都是 1:1；此外幣安從未挪用用戶資金，不管是中心化交易所的資產，還是 B-token 的抵押品，始終都保持 1:1 的資金儲備。（來源連結）

ChainCatcher 消息，第三方審計公司 JS Held 表示，已和 LFG、TFL 合作，審查后二者在 UST 脫鉤事件中是否涉及資金挪用或盜用、是否讓內部人員受益、資金是否被冻结等問題。此過程中 JS Held 獲得了鏈上錢包和交易賬戶權限以及大量原始數據，經審計後結論如下：其一，LFG 花費了約 28 億美元（80081 枚 BTC 和 4980 萬枚穩定幣）來捍衛 UST 的掛鉤，這與 LFG 在 2022 年 5 月 16 日的推文一致；其二，TFL 花費了超過 6.13 億美元的自有資本來捍衛 UST 的掛鉤。基於以上審查，關於資金被挪用或濫用、捍衛 UST 的掛鉤過程中讓內部人受益、LFG 資金被執法部門凍結等指控均不成立。JS Held 表示，儘管最終由於資本儲備不足以抵禦極端的市場波動導致 UST 脫鉤，但 LFG 完全履行了其職責，已盡力防止這種結果。對此 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 表示，"雖然最近加密領域暴雷事件不斷，但在 Terra 的案例中，透明、開源的去中心化穩定幣未能成功捍衛掛鉤。我們希望這份報告能夠證明我們對透明度和更廣泛的加密生態系統的承諾，我們比以往任何時候都更加致力於從失敗中吸取教訓，並繼續構建更加透明、去中心化和反脆弱的系統。"（來源鏈接）