資金清洗

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，印度執法局（ED）凍結了與印度 OctaFX 詐騙案相關的價值 238.5 億盧比（約 2.7 億美元）的加密貨幣資產。加上此次最新的行動，OctaFX 案中被扣押和凍結的資產總價值已達 268.1 億盧比。該案主犯 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕，印方正推動引渡程序。調查顯示 OctaFX 通過未經授權的外匯交易平台誘騙投資者，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間騙取印度投資者 187.5 億盧比，並利用空殼公司與加密貨幣通道轉移資金。此前執法局已查封遊艇、豪宅等實體資產，本次針對加密貨幣的凍結行動揭示該案資金清洗新路徑。