黑名單

ChainCatcher 消息，据路透社报道，知情人士透露，美國政府目前已暫緩將中國 AI 初創公司 DeepSeek、存儲芯片製造商長鑫存儲（CXMT）及其他 100 多家被標記為"國家安全風險"的企業列入美國商務部的貿易黑名單（實體清單）。報導指出，特朗普政府此舉旨在避免加劇與北京的緊張局勢。據悉，上述相關企業在去年便已獲得美國跨部門委員會的列入批准，但商務部自去年 10 月以來一直未對外公布實體清單的新增名單，這也創下了十多年来最長的更新停滯期。此外，部分因涉嫌提供俄羅斯無人機相關設備、向中國高校出售受限的英偉達芯片或為中國軍方製造無人設備而被標記為潛在制裁目標的其他中企，目前也均未被正式列入該清單。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，迪拜虛擬資產監管局（VARA）於近日發布新版反洗錢（AML）監管指引，要求在迪拜運營的加密貨幣企業將 FATF 高風險及黑名單國家數據實時納入風險評分模型，以替代此前的靜態合規追蹤機制。新規要求企業至少每三個月更新一次風險評估，若運營架構或產品線發生重大變化須立即更新；同時須將擴散融資風險與定向金融制裁風險單獨評估，不得與反洗錢合規籠統合併處理；此外，企業還須對 AI 輔助操作及匿名增強型交易所帶來的風險進行正式記錄。VARA 表示，合規官員、高級管理層及董事會成員須對公司剩餘風險評級承擔完全責任，監管導向已從事後懲處轉向主動系統性風險管控。

ChainCatcher 消息，「鏈上偵探」ZachXBT 發文稱，穩定幣發行商 Circle 於約 7 小時前將隱私協議 Zama 在以太坊上的 Confidential USDC（cUSDC）合約列入黑名單，導致合約內約 1260 萬美元 USDC 被凍結。ZachXBT 表示，該 cUSDC 合約在 Zama 官方文檔及區塊瀏覽器中均被公開標註。目前尚不清楚 Circle 凍結相關 USDC 的具體原因。ZachXBT 同時指出，其曾於 2026 年 3 月披露，Circle 在未提供透明說明的情況下凍結了超過 16 個屬於企業、協議及服務提供商的熱錢包地址。

ChainCatcher 消息，据金十报道，丹麥養老基金 AkademikerPension 已決定將 SpaceX 列入其"排除名單"，理由是對該公司的治理狀況存在擔憂。此時正值 SpaceX 籌備 IPO，並尋求達到至少 1.8 萬億美元的估值。據知情人士透露，該公司計劃籌集高達 750 億美元的資金，若取得成功，這將成為史上規模最大的 IPO。AkademikerPension 管理著約 250 億美元的資產，此前曾出於可持續性方面的考量，將特斯拉 (TSLA.O) 和美國國債列入排除名單。該基金表示，其迴避 SpaceX 的"首要原因"與 ESG（環境、社會與治理）因素有關，"尤其是該公司在治理事務上表現得極其糟糕。"該養老基金還補充道："話雖如此，如果我們評估認為 SpaceX 代表著一個極具吸引力的投資機會，那麼從投資回報的角度來看，我們就無法為這一決定提供正當理由。""然而，作為長期投資者，我們的觀點是，該公司的估值也已嚴重過高。

ChainCatcher 消息，Saturn 基金會官方於 X 發文表示，已將 Squid 黑客事件相關地址列入黑名單並凍結了被盜資金。受影響用戶可在 Saturn 官方 Discord 伺服器上提交工單。Saturn 的任何合約或基礎設施均未受此次事件影響。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，"鏈上偵探"ZachXBT 披露，Circle 已解凍此前被列入黑名單的 16 個 USDC 錢包中的 1 個。該錢包地址為 0x61f...e543，與 Goated.com 相關，目前持有約 130,966 枚 USDC。ZachXBT 表示，其餘受影響的錢包預計將在不久的將來陸續恢復。此次解凍發生在外界強烈批評之後。此前有報導指出，Circle 冻結了 16 個與不同業務相關的熱錢包內的 USDC 餘額，ZachXBT 稱此舉與一起尚未公開的美國民事案件有關，且該案件處於保密狀態。ZachXBT 對此次凍結行動提出嚴厲批評，稱相關方未提供任何凍結依據，並表示這是其從業 5 年以來見過的最不稱職的凍結操作之一。MetaMask 安全研究員 Taylor Monahan 亦在社交媒體發文批評 Circle 缺乏問責機制。目前，Circle 尚未就上述具體錢包或凍結的法律依據發表公開聲明。

ChainCatcher 消息，Anthropic 公司表示要在法庭上挑戰美國國防部將其列入黑名單的決定，後者聲稱該公司拒絕解除對軍方使用其 Claude 模型的所有限制。該公司還表示，對不斷升級的爭端感到"非常難過"。這家前沿人工智慧公司正在做自特朗普重返白宮以來很少有其他公司做的事情，即直接公開地挑戰特朗普政府。特朗普和國防部長赫格塞斯週五早些時候威脅要通過"供應鏈風險"認定切斷 Anthropic 與眾多客戶的聯繫，這種做法歷來只針對"外國敵對勢力"。Anthropic 聲明稱："無論'戰爭部'如何恐嚇或懲罰，都不會改變我們對大規模監控或完全自動化武器的立場。""我們將通過法律途徑對任何供應鏈風險認定提出質疑。"

ChainCatcher 消息，特朗普已對摩根大通及 CEO Jamie Dimon 提起 50 億美元訴訟，指控該銀行基於政治原因拒絕為其本人及旗下企業提供金融服務，他週末曾在 Truth Social 平台預告將採取法律行動。特朗普家族聲稱正是因為遭大型銀行列入黑名單，才被迫投身加密貨幣產業。其子小唐納德表示"我們進入加密貨幣是因為被去銀行化"。而特朗普家族支持的 World Liberty Financial 本月已申請銀行牌照，力推穩定幣業務。

ChainCatcher 消息，Binance 今日披露"上幣代理"部分黑名單，为 BitABC、Central Research、May / Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z。Binance 表示此名單並非詳盡列表，切勿相信任何"上幣代理"。基於公開渠道獲取的以上個人或實體相關信息如下：BitABC 為加密諮詢、孵化與項目加速公司，主要提供項目推廣、社區構建、流動性激勵、市場諮詢等服務，聲稱可幫助加密項目在交易平台早期階段獲得曝光和增長。May / Dannie 為 Binance 此前披露的不當做市商 Web3Port 合夥人，核心人物 May Liu 及其團隊建立了一條"上 Binance 的經紀流水線"，從 Spark Digital Capital 到 Web3Port，再到 Whisper。Spark 以 VC 名義運作，實際運營市場外包+FA 業務，依靠 VC 投資項目而自身獲取免費代幣。21、22 年行業內卷後，項目方不願再無償提供代幣，Spark 轉向孵化器模式，成立 Web3Port，提供項目包裝和 VC 對接，換取 1-3% 代幣份額。Suki Yang 為加密量化交易員和投資者，前 Pantera Capital 成員，曾在多個加密平台任職（如 CertiK、Hyype 等），還創辦了 Solana 鏈 Meme 發射器 Lmao.fun。Andrew Lee 為加密行業從業者，曾參與多個區塊鏈項目（如 Handshake、Purse.io 等），可能涉及項目推廣或中介。Fiona Lee 與 Kenny Z 具體公開信息有限，疑似個人項目顧問或中介，或從事上幣協調或項目聯絡。Central Research 可能是一家加密研究或諮詢機構，具體細節較少公開。

ChainCatcher 消息，Binance Wallet 在 X 平台發文表示，已經發現到 ZEROBASE 平台前端遭到黑客入侵，導致部分用戶被誘導授權惡意合約。為保障資產安全，Binance Wallet 已採取三項緊急措施：屏蔽疑似惡意網站域名、將相關惡意合約列入黑名單，並承諾在 30 分鐘內向可能受影響的用戶發送警報。

ChainCatcher 消息，WLFI 在 X 平台表示，已了解到社區對近期錢包黑名單的擔憂，WLFI 強調絕不會壓制正常活動。過去幾天，已有 272 個錢包被列入黑名單。這只占總持有者人數的一小部分，此舉純粹是為了防止用戶損失，同時正在調查並幫助受影響的用戶。這 272 個錢包的細分情況如下：215 起（約 79%）與網絡釣魚攻擊有關：團隊已介入，阻止黑客盜取資金，並正在與合法所有者合作，保護/轉移資產。50 起（約 18.4%）所有者報告了違規行為；團隊應他們的要求將這些地址列入黑名單，以幫助保護/追回資金。5 起（約 1.8%）被標記為高風險敞口（安全風險正在審查中）。1 起（約 0.4%）涉嫌挪用其他持有人資金；正在進行全面的內部審查。WLFI 稱不會對正常交易行為進行封禁，當收到可能危害社區成員的惡意或高風險活動警報時，會立即採取行動。後續措施如下：將繼續與合法所有者合作，驗證控制權並確保資金安全。審查結束後，將公布每個類別的明確結果。任何影響持有人的更廣泛行動都將公開發布。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 與 Etherscan 數據，WLFI 已將與顧問孫宇晨關聯的錢包地址加入黑名單，凍結其全部代幣分配。項目方稱合計凍結約 29.4 億枚 WLFI，其中未解鎖代幣 5.4 億枚（約 1.01 億美元）、已質押代幣 24 億枚（約 4.52 億美元）。

ChainCatcher 消息，特朗普家族項目 World Liberty Financial （WLFI ）披露，其阻止了兩筆源於終端用戶被入侵（而非 WLFI 漏洞）的黑客攻擊。交易顯示，一個 WLFI 指定的錢包在上線前已將識別為已入侵（私鑰丟失）的錢包批量列入黑名單。這些鏈上操作挫敗了試圖從 Lockbox 竊取資金的企圖。團隊正在協助受影響的持有者重新獲得訪問權限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈合規公司 AMLBot 最新報告顯示，Tether 的錢包黑名單機制存在顯著延遲，導致超 7800 萬美元非法資金在凍結生效前成功轉移。報告中指出 Tether 在以太坊和 Tron 區塊鏈上的多重簽名合約設定使黑名單從提交到生效平均延遲 44 分鐘。在以太坊鏈上，約 2850 萬枚 USDT 在黑名單延遲期間被轉移，平均每次轉移超 36.5 萬美元。Tron 鏈上則有 4960 萬美元規避凍結，約 4.88% 的被標記錢包利用此漏洞進行 2-3 次轉帳，平均每個錢包轉移 29.2 萬美元。

ChainCatcher 消息，Meteora 于 X 發文表示，社區的主要關注之一是防止 MET 流向不良行為者，比如刷量用戶或是與 Kelsier Ventures 等實體相關的地址。為了解決這個問題，Meteora 將啟動一項社區驅動的倡議------創建一個公開、可驗證的黑名單，列出所有將被排除在 MET 分配之外的地址。Meteora 已與 Bubblemaps 和 Rugcheck 合作來完善該黑名單，任何用戶都可以提交他們懷疑濫用 LP 獎勵計劃的錢包地址，確保 MET 的公平分配。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Bybit 推出一款新 API，用於更新迄今為止發現的可疑錢包地址黑名單。該 API 將簡化和加快追回受損資金的工作。Bybit 將不斷更新此列表，以確保網絡防禦者和安全合作夥伴能夠有效攔截欺詐活動。成功攔截將獲得 10% 的獎勵，以加強其對整個行業安全的承諾。

ChainCatcher 消息，mETH Protocol 發佈 Bybit 安全事件更新，其中披露 Bybit 發生安全事故導致 mETH 和 cmETH 被未經授權從交易所提現，其中包括通過 DEX 的三筆交易將 8,000 枚 mETH 兌換成 ETH，通過 mETH Protoc 發起 15,000 枚 cmETH 提款但未成功完成。Mantle 或 mETH Protocol 沒有風險並減少 Mantle Network L2 上的 cmETH 流動性，並將攻擊者的錢包地址被列入黑名單，從而阻止進一步的 cmETH 轉移或協議內的互動，最終沒有發生未經授權的 cmETH 提取，合約現已恢復，運營恢復正常。

ChainCatcher 消息，OKX 總裁 Hong Fang 表示，Bybit 被盜案黑客地址已被添加到 OKX 的黑名單中，工程師將密切關注這些地址，如果有任何資金流動，將立即採取行動。OKX 的團隊還與 Bybit 團隊保持聯繫，以提供目前可以為他們提供的任何 IT 安全支持和流動性支持。

ChainCatcher 消息，Linea 宣布完成了一次額外的針對 LXP 持有者的女巫攻擊分析。分析發現約 47.6 萬個地址顯示出明顯的女巫攻擊活動信號，這些地址將被添加到現有的黑名單中，且無法獲得 LXP 代幣空投。如用戶認為被錯誤標記，可在未來兩週內（截至 2025 年 1 月 29 日 23:59 UTC）通過反饋表單提交申訴。Linea 表示這是最後一次計劃中的女巫攻擊審查，最終黑名單將於 2025 年 2 月中旬更新。