大学生の暗号雇用「雷ゾーン」：コイン発行とプール撤回＝4年の刑期、6つの関連するコイン犯罪の回避ガイド

著者：Wenser，odaily

これまで、暗号通貨業界は暗い森のようなものであり、オンチェーンのセキュリティ脅威に対処する必要があるだけでなく、現実世界の法律の剣にも警戒しなければなりません。特に、世間知らずの若い世代にとって、発行通貨、OTC取引、流動性プールの操作などの行為の背後にある刑事リスクの境界はしばしば曖昧です。

リスク防止意識を高めるために、Odaily 星球日報は近年の国内の典型的な暗号通貨に関する司法事例を整理し、重要な法律リスクポイントを分析しました（注：この記事は法律の参考としてのみ提供されており、法律的意見を構成するものではなく、具体的な条項は公式の解釈に従います）。

罪名一：外国為替の転売は違法営業罪に該当、関与額は2億元を超える

最高裁判所が発表した典型的な事例によると、四川省楽山市中級人民法院はUSDTを利用した違法な外国為替取引事件を特別に審理しました。

2020年から2021年の間に、万某園らは「人民元---USDT---米ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与額は2.34億元を超えました。裁判所は彼らが違法営業罪を構成すると認定し、主犯の万某園は懲役13年6ヶ月、罰金114万元の判決を受けました；被告の黄某円、陳某文は違法営業罪でそれぞれ懲役5年6ヶ月、2年6ヶ月、罰金71万元、25万元の判決を受けました。一審判決後、被告は判決を受け入れ、検察院は控訴せず、判決は法的効力を持ちました。

他に2件の事件も同様に違法営業罪に該当し、ここにまとめて記載します：

一つ目は、2022年12月、大埔県人民法院が現金での仮想通貨取引事件に対して判決を下し、違法営業罪で主犯の陳某に懲役8ヶ月、罰金20000元を科しました；従犯の李某には懲役6ヶ月10日、罰金1000元を科しました；違法に得た5101770元は押収され、国庫に納付されました。

報道によると、2021年11月に陳某は現金での仮想通貨取引を始め、知人の個人投資家からUSDTを購入し、再度購入者に転売して差額を得ていました。取引の価格は購入者が設定し、購入者は1USDTの価格と他の仮想通貨のその日の価格を比較して利益を計算していました。毎回の取引には大量の現金が関与していたため、陳某は強盗に遭うのを恐れ、李某をボディガードとして雇い、個人投資家との現金取引を護送させていました。裁判所は、陳某と李某が仮想通貨の売買を利用して外国為替を間接的に売買しており、事態は深刻であり、違法営業罪を構成すると認定しました。

二つ目は、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介にして外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起し、林某ら3人は最終的に裁判所から違法営業罪で懲役5年から1年6ヶ月の判決を受け、それぞれ罰金を科されました。検察官は、林某らが仮想通貨を媒介にして越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ており、仮想通貨の特性を利用して国家の外為規制を回避し、外為管理の有効性と合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断しました。

Odaily 星球日報の鋭いコメント：国内の外為管理規則は、個人の年間換金額を約5万ドルに制限していることは周知の事実であり、暗号通貨の非中央集権性と匿名性は外為の処理と取引に一定の便宜を提供するため、一定の法律リスクが存在します。最初の事件は関与額が巨大で、犯罪の期間が長いため、法律の適用が正確で、判決の方向性が適切で、示範的な意義が際立つ特別管轄の典型的な事例として扱われました。第二および第三の事件は状況が類似していますが、相対的に軽い理由から、対応する罰則も相対的に軽くなっています。

罪名二：マネーロンダリング罪、銀行取引額2.5万元、違法利益5000余元

2024年7月26日、江苏省溧阳市人民法院は仮想通貨のマネーロンダリング事件に対して判決を下しました。仮名の小吴という無職の男性は、仮想通貨のマネーロンダリング活動に参加したため、懲役6ヶ月、執行猶予1年、罰金2000元の判決を受けました。

事件の内容によると、2023年11月、小吴は大学時代に外国為替と仮想通貨に投資して負ったクレジットカードの借金を返済するために、Telegramを通じて「マネーロンダリング会社」と接触しました。彼は取引プラットフォームでUコインを購入し、「U-MATOU」アプリを通じて移転および販売し、差額を得ていました。

2023年12月22日、溧阳市公安局中関村派出所は、ある市民が「刷単」の方法で3830元を詐欺されたと報告を受けました。公安機関の初期調査により、そのうち2520元が小吴の銀行口座に振り込まれ、小吴の銀行口座に関与していることが判明しました。調査の結果、小吴の銀行口座の総取引額は13件で、合計2.5万元を超え、個人の違法利益は5000余元に達しました。

Odaily 星球日報の鋭いコメント：マネーロンダリングは暗号通貨業界の高頻度の罪名の一つであり、国内外を問わず、規模の大小や関与者の背景にかかわらず、一定のマネーロンダリングリスクが存在します。特に、個人が自分の銀行口座を通じて国内外の違法企業に資金移転を手助けすることは、容易に共犯罪を構成する可能性があります。

罪名三：詐欺罪、00後の大学生が土狗コインを発行後に流動性を撤回し、4年6ヶ月の懲役と3万元の罰金

00後の大学生、杨启超はBNBチェーン上で「土狗コイン」BFFを発行し、流動性を撤回したために他人に5万USDTの損失を与え、河南省南陽高新技術産業開発区人民法院において一審で詐欺罪と認定され、懲役4年6ヶ月、罰金3万元の判決を受けました。

2024年5月20日、この事件は南阳市中級人民法院で二審が開かれました。杨启超の弁護人は無罪を主張し、本件被告人が発行した仮想通貨は唯一無二で改ざん不可能な契約アドレスを持ち、「偽コイン」は存在しないと主張しました。また、被告人と報告者は共に仮想通貨業界のベテランであり、仮想通貨のリスクについて明確な認識を持っていると述べました。さらに、プラットフォームはいつでも流動性を追加または撤回することを許可しており、被告人の行為はプラットフォームの規則に違反していないとしました。被害者が保有していたBFFコインは、事件発生後に流動性が増加したために価値が上昇し、取引すれば以前よりも多くのUSDTコインに交換できるため、被害者には損失がないとされました。2000年生まれの杨启超は、事件発生前は浙江のある大学の卒業間近の4年生でした。2022年5月初め、彼は「区動未来DAO」コミュニティ自主管理組織に注目し、分散型の仮想トークンを発行するための前宣伝を行いました。彼は「区動未来」と同じ名前のトークンBFFを作成し、30万枚のBSC-USDと63万枚のBFFの流動性を追加しました。杨启超が流動性を追加した同時刻に、羅某は5万USDTで85316.72枚のBFFを交換し、わずか24秒後に杨启超はBFFの流動性を撤回し、羅某は81043枚のBFFで21.6枚のUSDTしか交換できませんでした。羅某は共通のWeChatの友人を通じて杨启超を見つけ、損失の返還を求めましたが、拒否されました。

2022年5月3日、羅某は報告し、仮想通貨に投資して30万元以上（5万USDTに換算）を詐欺されたと訴えました。まもなく、警察は詐欺罪の疑いで刑事事件を立件し、同年11月に浙江省杭州で杨启超を逮捕しました。

Odaily 星球日報の鋭いコメント：確かに、発行通貨の流動性撤回は厳密には犯罪を構成します。特に、誰かが財産損失を被り、具体的な発行者を特定できる場合はなおさらです。情報筋によると、杨某は「チェーン上の職業詐欺師」であり、正規のプロジェクトの名を借りて同時に流動性を撤回することが多く、「職業的常習犯」とされています。以前のニュースによると、犯行者は「私はただ兄貴に割られた分を取り戻しているだけで、私はあまり割られていない」とさえ言っていたとのことです。多くのユーザーに警告しますが、国内の法律規則を遵守し、発行通貨活動に参加しないようにしてください。

罪名四：組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪、最高関与額は2.1億元を超える

2024年11月、云南省人民検察院の公式アカウントによると、最近施甸県検察院が提起公訴した李某某ら10人によるマルチ商法活動の組織とリーダーシップの事件がありました。裁判所の審理の結果、李某某ら10名の被告人は組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪でそれぞれ懲役6年から2年の刑罰を受け、罰金は5万元から10万元の範囲で科されました。

2021年5月以降、李某某は黄某、金某某らを集め、「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実にして不正な利益を得るために、仮想デジタル通貨Aの購入と仮想デジタル通貨B、Cの発行を理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、現地会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインを組み合わせた方法で成功者のイメージを作り、特別な職業背景を利用して「一コイン一豪邸、一コイン一豪車」「一日で数十万から百万を簡単に稼げる」といったスローガンを大々的に宣伝し、一般市民を誘い込んで購入、消却、資金プールへの追加などの方法で参加資格を得させ、与えられたタスクを完了させ、人数や投資額に基づく静的配当や動的利益を得る仕組みを作り、5つのリベート階層を形成しました。

鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを利用して集めたマルチ商法資金は合計で2.1億元を超えました。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を口実に、他の9名の被告人と共謀してネットワークプラットフォームを利用して財物を詐取し、経済社会秩序を乱し、マルチ商法資金が合計で2.1億元を超え、事態は深刻であると判断し、李某某ら10人の行為は《中華人民共和国刑法》第224条の規定に違反し、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪を構成すると認定されました。裁判所は上述の判決を下しました。

同年9月、湖北省鐘祥市検察院が提起公訴した陳某ら3人の組織、リーダーとしてのマルチ商法罪の事件があり、法的に判決が下され、陳某ら3人は組織、リーダーとしてのマルチ商法罪でそれぞれ懲役3年、執行猶予5年、罰金35万元の判決を受けました。警察の調査によると、陳某、丁某某、付某の3人を中心としたマルチ商法組織が自ら創作した仮想通貨を発行して利益を得ることを決定しました。3人はプロモーションモデル、報酬制度、利益配分メカニズムなどを協議し、遠方にあるあるソフトウェア設計会社の責任者である盧某某（別件処理）を見つけ、仮想通貨ソフトウェアのAPPを開発しました。2022年2月、APPは正式に稼働を開始しました。同年2月19日、陳某ら3人はAPPの発表会を開催し、友人を呼び寄せて仮想通貨プロジェクトに参加させ、同時に仮想通貨プロジェクトへの投資を名目にマルチ商法組織「某某コミュニティ」を設立しました。プロモーションの効率を高めるため、陳某ら3人はインターネットプラットフォームや全国各地でオフラインの研修会を開催して仮想通貨プロジェクトを宣伝し、「某某コミュニティ」を通じて会員を募集し、他人を誘い込んで仮想通貨を購入させて会員にし、下位を発展させました。担当検察官によれば、陳某ら3人は下位の数や下位会員の支払額に応じて上位会員に相応のリベートを支払い、上下の階層を形成しました。数ヶ月の精力的なプロモーションの結果、組織は急速に拡大し、管理を容易にするために、3人は組織を地域ごとに5つの戦区、16の先鋒小組に分け、幹部メンバーをそれぞれ任命しました。5つの戦区は毎日オンラインチャットソフトを通じて会員に朝会を開催し、会員に業績タスクを完了させるよう呼びかけました。

事件発生時点で、APPには1万以上の登録会員アカウントがあり、最高階層は17層に達し、関与額は5700万元を超えました。「この仮想通貨には実際の価値がなく、このプロジェクトには実体のある営業活動がなく、常に下位を発展させることで運営されており、上位が得るのは実際には下位が投入したお金です。一旦下位からの資金投入が途絶えると、プロジェクトは崩壊します。」担当検察官は説明しました。丁某某、付某、陳某はAPPを通じて直接または間接的に41人以上の下位を発展させ、その組織形態は刑法上のマルチ商法組織に該当します