TUSDの準備金流用事件が司法の突破口を迎え、孫宇晨は「正義は遅れるかもしれないが、決して欠席することはない」と述べた。

今年4月、TrueUSD（TUSD）の準備金がシステム的に侵害された事件は、業界の高い関心を引き起こしました。多くの地域の規制機関の介入と国境を越えた調査の進展に伴い、中国香港、ドバイ、ケイマン諸島など複数の司法管轄区に関わる大規模な資本侵害事件は、最近重要な司法の進展を遂げました。

10月17日、ドバイ国際金融センター裁判所（"DIFC裁判所"）は、Aria Commodities DMCCに対して無期限のグローバル資産凍結命令を発出し、金額は4.56億ドルに達します。

社会の関心に応えるため、情報の透明性を高め、業界と一般の人々が事件の脈絡を体系的に理解できるようにするため、11月27日、"真実の落としどころ 公正の顕現------TUSD準備資産のグローバル司法追訴進展メディア説明会"が中国香港で開催されました。波場TRONの創設者である孫宇晨がこのイベントに出席し、DIFC裁判所およびそのデジタル経済裁判所が公正かつ迅速な裁定を下したことに心から感謝し、現在、世界中で不正に流用された資金の行方を積極的に追跡していることを述べ、全面的に回収し、不法行為者に対して相応の準備資産の返還を求めることを目指していると語りました。

彼はまた、このような事件は、暗号業界における伝統的金融機関の規制を強化する重要性を再確認させ、ステーブルコインの背後にある信託関係において透明性を高める必要性を強調しています。TUSD救済計画は、単に一つのステーブルコインを救うためだけでなく、一般の利益を守り、ブロックチェーン業界の信頼と誠実さを維持するためのものです。

今年4月3日、TUSDの運営会社Techteryxは、TUSDの4.56億ドルの準備資金が不正に流用されたことを明らかにしました。この事件は、香港の信託機関First Digital Trust（"FDT"）およびその関連会社Legacy Trust、さらにドバイの私企業Aria Commodities DMCC（"Aria DMCC"）に関わっています。Techteryxは、この資金が不正に流用され、移転されたことを発見し、TUSD保有者の利益を守るために、孫宇晨が個人資金でTechteryxに約5億ドルの財政支援を提供しました。

11月13日、孫宇晨はソーシャルメディアプラットフォームでDIFC裁判所の裁定をリツイートし、この裁判所が初めて世界的にTUSD保有者の権益を保護するために凍結命令を発出したことに感謝の意を表しました。彼はツイートの中で、「正義は遅れるかもしれないが、決して欠席することはない」と述べました。

この裁定において、DIFC裁判所は10月17日にAria Commodities DMCCに対する財産禁制およびグローバル凍結命令を無期限に延長することを決定しました。Aria DMCCは、Aria Commodity Finance Fundの実質的な支配者である英国市民Matthew Brittainの妻がドバイで設立した私企業です。

隠された資金侵害の連鎖：保管の脆弱性から国境を越えた詐欺構造の浮上

TUSDの準備金が流用された事件は2020年末に遡ります。当時、TechteryxはTUSD事業の全体的な買収を完了しました。歴史的な業務の継続性に基づき、元々アメリカ・カリフォルニア州にあった運営会社TrueCoinは、準備金の管理や銀行レベルでの実行・調整業務を引き続き担当することになりました。

2021年から2022年にかけて、TrueCoinは選定した香港の信託機関FDTおよびLegacy Trustの一部の管理層と密接に連携し、オフショアファンドACFFの実質的な支配者であるMatthew Brittainと利益の連鎖を形成しました。

関連する人物は、準備金の指示や資金の流れを把握した上で、無許可で文書を偽造し、投資指示を捏造し、何度も銀行に虚偽の記載を含む資料を提出し、合計4.56億ドルのTUSD法定準備金を規制された保管システムから移転しました。これらの資金は最終的にドバイの私企業Aria DMCCの口座に流れました。この会社はMatthew Brittainの妻が私的に保有しており、Techteryxが認可した投資対象ではありません。

公開された情報によれば、FDTのCEO兼取締役Vincent Chok（卓君強）は、これらの送金を承認しただけでなく、資金を私的な口座に流すことを積極的に推進し、高額な秘密のリベートを受け取るための迅速化を図りました。資金がドバイに到着した後、関係者は不正な出所を隠すために、再度ファンドの申込書類を作成し、これらの無許可の準備金をACFFからの「関連ローン」として包装し、返還記録を偽造して、資金の流れが正規の投資を経たように見せかけました。

同時に、アメリカ証券取引委員会（SEC）は2024年に、TrueCoinが長期にわたり準備金の安全性について誤解を招く表現を行い、投資家に重大なリスクを開示していなかったこと、そして管理構造において無視できない詐欺的要素が存在していたことを公に指摘しました。

国際司法の突破口：DIFC裁判所の裁定が凍結と追償の段階に入る

調査資料がますます集中する中、Techteryxは2023年から積極的に多くの地域の規制機関に資料を提出し、司法支援を求めました。数ヶ月にわたる国境を越えた証拠収集と複数回の聴取を経て、DIFC裁判所は最終的にこの事件の司法進展の重要な節目となりました。

今年10月17日、DIFC裁判所は正式に、本件に関わる4.56億ドルの資金の流れに「審理を要する重大な事項」が存在すると裁定しました。これには、資金が私企業の流動性を維持するために不正に使用されたかどうか、権限が偽造されたかどうか、保管者に信託の裏切り行為があったかどうか、関連機関が共謀的な詐欺を構成しているかどうかが含まれます。

これらの事実に基づく信頼性と関与した行為の深刻さに基づき、裁判所はAria DMCCに対して無期限のグローバル資産凍結命令を発出し、資金がさらに移転、処分、または消失するのを防ぎました。

判決が効力を発揮した後、いかなる機関または個人が凍結命令の存在を知りながら資金の流動を助けた場合、法廷侮辱罪を構成し、厳しい法的結果に直面する可能性があります。

世界各地の関連法的手続きが加速して進行中であり、より多くの資産の流れがロックされるにつれて、関与した人物や機関もより明確な法的結果に直面することになります。

この事件の意義は、単なる一つのステーブルコインにとどまらず、投資家の利益だけでなく、グローバルなステーブルコインのガバナンスの根底にある論理、保管システムの信頼性、国境を越えた金融犯罪のガバナンスの未来の方向性に関わっています。国際的なデジタル金融システムが急速に拡大する中で、この事件はグローバルなステーブルコイン業界の透明な基準を確立するための重要なマイルストーンとなることが期待されています。