資金の流用

Sonic Labs は、最近の Andre Cronje と Sonic ネットワークに関する公のコメントについて声明を発表しました。2018 年、ある韓国チームが Fantom（現在は Sonic に改名）を立ち上げるために ICO を開始しましたが、管理が不十分で機能的な製品を提供できず、大量の資金が消耗されました。2018 年 6 月に Andre Cronje が参加し、Fantom を再起動しました。Andre Cronje が参加した時、財庫にある FTM 以外の資産は 500 万ドル未満でしたが、これらの資産は 2020 年から 2021 年の間に九桁に成長しました。Sonic Labs は、Andre が最初の Fantom トークン経済モデルを設計していないことを補足しました。このモデルは、2018 年に最初の韓国チームによって作成され、その後、オンチェーンガバナンスを通じて修正されました。Andre は Sonic 開発基金を一方的に管理または制御しているわけではありません。Andre は Fantom/Sonic を決して放棄したことはなく、最初の技術を設計し、資金を拡大し、引き続き技術顧問を務め、定期的に技術チームに指導を行っています。資金の流用は存在しません。

据《澎湃新闻》报道，迅雷公司向前首席执行官陈磊及其核心团队提起诉讼，指控其侵害公司利益，追索金额达 2 亿元，目前该案已被深圳相关法院受理立案。陈磊通过迅雷前高级副总裁董鳕招募其老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。現在、新しい経営陣は迅雷の関連業務と人員の整理と調整を行いました。さらに、陳磊は国家が明示的に禁止している違法な仮想通貨取引に数千万の会社資金を流用した疑いも持たれています。2014年、陳磊は最高技術責任者として迅雷に加入し、2017年に最高経営責任者に昇進しました。2020年、迅雷は職務侵占罪の疑いで彼を解任しました。その後、深圳市公安局は職務侵占罪の疑いで陳磊らに対する捜査を開始しました。調査を逃れるために、陳磊と前迅雷の上級副社長董鳕はすでに国外に出ています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、会社の資金を43億ウォン（約307万ドル）不正に流用し、仮想通貨に投資したとして起訴された俳優の黄正音に対し、韓国検察が3年の実刑を求刑していると報じています。済州地方検察庁は21日、済州地方裁判所刑事第二部（裁判長：任在南）で行われた結審公判において、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（流用）違反の罪で起訴された俳優の黄正音に対し、3年の懲役を求めるよう裁判所に請求しました。以前の報道によれば、6月17日、韓国の女優黄正音（音訳）は、会社の資金約42億ウォン（約307万ドル）を不正に流用し仮想通貨に投資したとして起訴されました。彼女の所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは6月17日、黄正音が5月30日と6月5日の2回に分けて全額を返済したと発表しました。黄正音は2022年の前後に訓民正音エンターテインメントから合計43.4億ウォンを引き出し、その大部分を暗号通貨投資に使用しました。この事件は特定経済犯罪加重処罰法における資金流用に関する条項に違反しており、現在司法手続きが進行中です。

ChainCatcher のメッセージ、Across の共同創設者 Hart Lambur が Glue の創設者による資金の流用と投票の操作に関する指摘を否定しました。「2300 万ドルを私的利益のために引き出した」という指摘に対して、Hart は Risk Labs がカリブ海の法律に基づく非営利財団であり、資金はプロトコルの開発に使用され、Hart 自身の年収はわずか 10 万ドルであり、トークンの報酬も受け取っていないと述べました。資金の使用は DAO の慣例に従っており、Across v3 と v4 の開発を推進しています。「ガバナンスプロセスが内部の人間によって操作されている」という指摘に対して、Hart はチームメンバーが自分で購入したトークンを自由に使って投票できると述べ、Kevin のウォレット（maxodds.eth）は公開されており、Reinis の投票も合法であり、提案は反対票なしで通過し、プロセスは透明であるとしています。以前のニュースでは、Glue の創設者 Ogle がソーシャルメディアで Across Protocol チームがプライバシーを利用して DAO 投票を操作し、プロトコルの財庫から約 2300 万ドルを流用したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号金融テクノロジー企業 Bankera の創設者が 2018 年の初回トークン発行（ICO）で調達した資金を使用して、世界の高級不動産を購入したとされています。漏洩した会社の記録と銀行の取引明細によると、創設者の Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas、Mantas Mockevičius は、ICO 資金のほぼ半分（約 1.14 億ドル）を、バヌアツで購入した銀行に移しました。その銀行はその後、三人が所有する会社に対して、フランスのコートダジュールとリトアニアでの高級不動産購入のために融資を行いました。Bankera は「ブロックチェーン時代の銀行」になることを約束し、EU 銀行ライセンスを取得する予定でしたが、現在のところ実現していません。元々の計画であった利益分配プログラムは 2022 年に停止されました。創設者の弁護士は ICO に詐欺行為があったことを否定していますが、具体的な取引についてはコメントを拒否しています。

ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨は X プラットフォームで、First Digital Trust（FDT）がユーザー資金を盗んだ事件と FTX がユーザー資金を流用した事件は非常に深刻で悪質な資金流用事件であると述べていますが、もし悪質さを比較する必要があるなら、First Digital Trust（FDT）の悪質さはさらに深刻であり、FTX よりも十倍以上悪質であるとしています。その理由は以下の通りです：FTX がユーザー資金を流用した際、ユーザーはその流用を知らなかったものの、少なくとも FTX 内部では、SBF が質権貸付のような形をとり、Alemeda Research を代表して大量の FTT/SRM/FTX 株式/Maps トークンを FTX に担保として提供し、ユーザー資金を貸し出していました。少なくとも表面的には、これは貸付の形をとり、一定程度の担保が行われていましたが、FDT はユーザーの承認を得ることなく、ユーザーが知らないうちに直接資産を流用・盗用しており、内部担保のプロセスすらありませんでした。SBF が FTX のユーザー資金を流用した際、ユーザーの承認は得ていませんでしたが、最終的には投資に使われ、少なくとも大多数は Robinhood の株式や Anthropic などの質の高い AI 企業に入っており、横領や享楽には至っていませんでした。しかし、現時点で FDT は大多数が私企業に流用され、完全に横領されており、実質的な投資は行われていません。SBF が事件が発覚した後、態度は少なくとも積極的であり、ユーザー資産を回復するために法律事務所を雇い、何とかしようとしましたが、Vincent Chok 卓君強は流用の事実が発覚した後も、事実を隠し、何も起こらなかったかのように振る舞い、主観的な悪意が非常に大きいです。FTX の事件が発生した後、アメリカの規制機関と法執行機関は迅速に行動を取り、FTX の破産手続きに積極的に介入し、FTX に関連する関係者（SBF を含む）を逮捕し、状況をコントロールし、ユーザーの損失を回復する手助けをし、アメリカの金融の評判に対する重大な影響を避けました。

ChainCatcher のメッセージ、First Digital はソーシャルプラットフォームで公式声明を発表しました：「今日、Justin Sun がメディア発表会で FDT に対する非難は根拠がありません。私たちは、FDT が調整計画に関与しているとか、資金を流用しているという主張を断固として否定します。これらの非難は全く根拠がなく、事実も完全に誤っています。FDT は単なる仲介者として、Techteryx およびその権限を持つ代表者の指示に従って取引を実行しています。FDT は、Techteryx の投資を独立して評価したり、提案したりする義務はありません。また、Techteryx またはその権限を持つ代表者から明示的な書面による指示がない限り、資金を移動したり投資したりしたことはありません。すべての準備資産は、Techteryx およびその権限を持つ代表者が当時提供した書面による指示に従って厳格に配分されています。私たちは、すべての書面による指示の記録を保持しており、これが証拠です。Techteryx が資金の償還を求めた件について、ARIA は TrueCoin と Techteryx の間の買収取引および Techteryx の最終的な受益者の身元に関する問題について、マネーロンダリング防止（AML）および KYC の懸念を表明しました。今日現在、Techteryx は ARIA が要求した情報を提供することを拒否しています。私たちは再確認しますが、FDT は依然として完全に支払い能力があり、各 FDUSD は現金および現金等価物によって 1:1 の比率で完全にサポートされています。FDUSD を支える準備資産の正確な ISIN 番号は、私たちの認証報告書に明記されており、公開検証が可能です。私たちは通常通り償還リクエストを処理しています。法的意見を求めており、FDT はその権利と評判を守るために法的措置を講じる予定です。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのコネチカット地区裁判所の裁判官マイケル・P・シェイは、12月17日にディラン・マイスナーに48ヶ月の懲役を言い渡し、その後2年間の保護観察を命じ、460万ドル以上の盗まれた資金と未返済のローンを返済するよう命じました。アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇用主の名前には言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼んでいましたが、マイスナーは犯罪を犯していた時にデルファイ・デジタルに勤務していました。マイスナーの弁護士は今月初めに提出した量刑メモの中で、「デルファイ」がその会社名であることを何度も言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは公式発表を行い、米国司法省、商品先物取引委員会（CFTC）、外国資産管理局（OFAC）、および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との間で、バイナンスの過去の登録、コンプライアンス、制裁問題に関する調査に関する解決策に合意したと述べています。バイナンスが運営を開始した際、急成長するビジネスに見合った十分なコンプライアンス管理手段がありませんでした。バイナンスは世界的に急速に成長する一方で、業界は新興かつ継続的に発展している段階にあり、規制も初期段階にあり、バイナンスはこの過程で誤った決定を下しました。今日、バイナンスは過去のこれらの行動に対して責任を負います。注目すべきは、上記の解決策において、米国の規制当局はバイナンスがユーザーの資金を流用したと非難しておらず、またバイナンスが市場操作を行ったとも非難していないことです。バイナンスの前 CEO である趙長鵬は、主要株主として、プラットフォームビジネスの発展において過去に関連する事項についての助言を提供し続けます。バイナンスはユーザーの安全とセキュリティに関する核心的な価値観を決して揺るがすことはなく、今後も世界の規制当局との協力を推進していきます。透明性とコンプライアンスを維持することこそが、混乱した市場状況の中で業界の信頼を再構築する唯一の方法です。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、FTX がデラウェア州ウィルミントンの破産裁判所でヒラリー・クリントンの元助手マイケル・キーヴスとマイケル・キーヴスの投資会社を訴え、FTX の資金を流用して行った7億ドルの投資を回収しようとしていると報じています。FTX は、その創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）が「浪費家のスポンサー」であり、マイケル・キーヴス、K5 グローバルの会社 K5 グローバル、そして K5 の共同創設者ブライアン・バウムに現金を提供したと述べています。これは、彼の詐欺的な会社資産の私的利用の計画の一部です。訴訟では、SBF が2022年に K5 の実体に7億ドルを送金することを許可し、FTX が2022年11月に破産する数日前に、SBF が K5 の有名人やビジネス関係を利用して救済資金を得ようとしたと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ会社 Secure3 がツイートし、ParaSpace アドレスに関連する取引を追跡した結果、すべての資金が返済されたことが判明しました。明確な返済スケジュールがあり、2023 年 3 月から 5 月まで続きます。資金の流用の証拠は見つかりませんでした。以前、ChainCatcher は報告しましたが、ParaSpace の共同創設者 Jay らがコミュニティに謝罪し、職を辞したとのことです。以前、ParaSpace の創設者 Yubo はツイートし、機関パートナーと密接に協力してプラットフォームの流動性を高め、金利を引き下げていると述べました。今後、国際チームを結成し、コミュニティにさらなる透明性をもたらす予定です。（出典リンク）