「殺豚盤」詐欺

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は8月以来、500万ドルに達する暗号通貨の詐欺事件を調査しています。この詐欺は、詐欺的な投資プログラムを通じて71人の被害者を狙っています。裁判所の文書によると、詐欺師は虚偽のソーシャルメディアプロフィールを使用して、個人を「Bitkanant」という詐欺的な取引プラットフォームに誘導しました。8月、ノースカロライナ州の連邦検察官は捜索令状を執行し、499万ドル以上の未管理のUSDTウォレットを押収し、調査が始まりました。これらの資金は現在、アメリカ合衆国マーシャルサービスによって保管されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）は 3 名の個人と 5 社の企業を訴え、彼らが「ブタを殺す」詐欺を運営していると指摘しています。この種の詐欺は、ソーシャルメディアアプリを通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨プラットフォームへの投資を誘導し、資金を持ち逃げします。これは SEC がこのタイプの暗号詐欺に対して初めて法的措置を講じたものです。SEC は NanoBit プラットフォームが虚偽の暗号エコシステムを通じて少なくとも 18 名の投資家から約 100 万ドルを詐取したと指摘し、別のプラットフォーム CoinW6 は少なくとも 11 名の投資家から合計 220 万ドルを騙し取ったとしています。SEC は一般市民に対し、ソーシャルメディアで宣伝される投資機会に警戒するよう呼びかけています。