オンタリオ州証券委員会

カナダ・オンタリオ州控訴裁判所は「Binance Holdings Limited 対 オンタリオ州証券委員会（OSC）」の案件において、OSCが以前にバイナンスに対して行った大規模な文書提出要求を撤回するとの判決を下しました。裁判所はその要求が「範囲が広すぎる」とし、カナダ権利と自由の憲章第8条における「不合理な捜索と押収の防止」に違反していると認定しました。裁判所は、資本市場の参加者が規制された活動においてプライバシーの期待が低いとはいえ、依然として憲章によって保護されていると指摘しました。OSCは以前、バイナンスに対して「2年半の期間におけるカナダに関連するすべての内部および関連者との通信記録」を提出するよう要求しましたが、裁判所はこの要求が合理的な規制目的を超えていると判断しました。判決は、規制調査は違法の兆候が見つからない場合でも行うことができるが、「調査目的に合理的に関連する文書の種類」に限定されるべきであり、そうでなければ裁判所によって却下される可能性があると強調しました。さらに、裁判所はバイナンスがSignalなどの「自動削除情報」の暗号通信ツールを使用していることについてもコメントし、このような技術の使用だけでは「規制を回避する」意図を推定するには不十分であるとし、金融機関がプライバシー通信ソフトウェアを使用することに関する重要な明確化を提供しました。この判決はカナダの証券規制権限の境界を確立したと見なされ、企業が国境を越えたまたは過度に広範な調査要求に直面した際に、憲章が与えるプライバシーおよび適正手続きの権利を主張できることを思い出させるものです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンタリオ州証券委員会（OSC）は5月15日に、ダラム地域警察局（DRPS）とオンタリオ州証券委員会が共同で調査している「プロジェクト・スワン」（Project Swan）の一環として、2名のオンタリオ州住民がカナダ刑法に基づく犯罪で起訴されたと発表しました。Aiden Pleterski は「暗号通貨の王」と自称し、5,000カナダドル以上の詐欺と犯罪収益の洗浄で起訴されています。オシャワ裁判所によると、25歳のPleterskiはこれらの起訴に直面しており、火曜日に保釈を認められました。彼の両親は、保釈条件を遵守するために10万ドルの担保金を提供しました。保釈条件には、パスポートの提出、投資家との接触の回避、金融関連の投稿をソーシャルメディアに掲載しないこと、暗号通貨の購入または取引を行わないことが含まれています。Colin Murphy も5,000ドル以上の詐欺で起訴されています。Pleterskiは保釈聴聞のために拘留されており、Murphyは保釈されることが約束されています。