オンチェーン分析

Onchain Lens (@OnchainLens) によると、新しく作成されたウォレットが Coinbase から合計 57,000 枚の $HYPE を引き出し、約 336 万ドルの価値があるとのことです。

チェーン分析プラットフォーム Lookonchain (@lookonchain) の監視によると、クジラアドレス 19pFLW が再び 300 枚の BTC を購入し、その価値は約 1903 万ドルです。このアドレスは現在、合計 1120 枚の BTC を保有しており、総市場価値は約 7043 万ドルで、平均取得価格は 69,294 ドルです。

チェーンアナリストの余烬によると、最近、4つのウォレットが6.4万ドル付近で合計約3.4億ドルのビットコインをショートしている。具体的には以下の通り：あるアドレスが1,792枚のビットコインをショート、価値は1.14億ドル、オープン価格は63,999ドル；2. あるアドレスが1,576枚のビットコインをショート、価値は1億ドル、オープン価格は64,038ドル；3. あるアドレスが1,200枚のビットコインをショート、価値は76,450,000ドル、オープン価格は64,418ドル；4. あるアドレスが806枚のビットコインをショート、価値は51,350,000ドル、オープン価格は64,398ドル。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、10分前にあるアドレスがBinanceから4万枚のETH（7,667万ドル）をチェーン上に引き出しました。

チェーン上のアナリスト Ai 姨 の監視によると、あるアドレスは過去 50 分間にチェーン上で平均価格 1968 ドルで 9046.17 枚の ETH を購入し、価値は 1780 万ドルを超え、その後トークンを別のアドレスに分割して転送しました。

チェーン上のアナリストAi姨の監視によると、DEXEは7月12日に49.432ドルの歴史的な最高値に達し、7月13日から下落を始め、7月21日には1日の最大下落幅が88%に達し、価格は46.93ドルから5.648ドルに下がった。11日間での下落幅は96.8%に達し、価格は49.423ドルから1.56ドルに下がった。Ai姨は、チェーン上の大口資金の流れは基本的にCEXのホットウォレットであり、Ceffuを除いて異常は見られないと述べた。保管プラットフォームCeffuは、7月13日以降に合計79.79万枚のDEXEをバイナンスに移転し、6回の取引に分かれ、総価値は615万ドルであり、このトークンは取引所を除いて唯一、移転規模が100万ドルを超える実体である。Ai姨は、Ceffu MirrorXメカニズムが存在するため、Ceffuに保管されているDEXEは取引所で1:1のミラーポジションが生成され、チェーン上の資産移転は事後に自動的に決済されると述べた。このメカニズムが事前取引に使用された場合、79.79万枚のDEXEに対応する実際の価値は3944万ドルであるべきだとAi姨はさらに述べた。公開資料にはDEXEプロジェクト側がトークンをCeffuに保管していることは示されておらず、大部分のトークンはDAOの金庫とチーム関連のロックアップ契約に保管されている。DEXEの公式協力リストには、FalconがDEXEをプラットフォームの担保資産としてサポートしたことがあり、Falconの資産保管機関にはCeffuが含まれており、Falcon FinanceとDWF Labsには関連性があり、DWF LabsもDEXEのパートナーリストに含まれている。Ai姨は、上述の内容はチェーン上のデータと公開された手がかりに基づいて得られた結論であり、プロジェクト側や他のマーケットメーカーに関連する状況を排除するものではないと述べた。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens (@OnchainLens) の監視によると、Bitvavo は Coinbase Prime から 3,890,000 枚の LINK を新しいウォレットに引き出し、現在の価格で約 32,590,000 米ドルの価値があります。

Gateは最近、顧客9****6からの安全項目の変更および資金損失事件に関する詳細な調査説明を発表しました。内部レビューを経て、プラットフォームは申請者が顧客アカウントと高度に一致するEmail、電話番号、実名情報、取引履歴およびAlipayの録画などの資料を提出したことを確認しました。プラットフォームは、Alipayの録画には顧客のAlipayアカウントにアクセスし、複数の本人確認を成功裏に通過する必要があり、申請者がアカウント情報だけでなく、顧客の外部実名情報、Alipayアカウントおよびデバイス権限を事前に取得していることを示していると指摘しました。プラットフォームはその安全な解除審査が「多チャネルによる事前通知 + システムリスク管理の初期スクリーニング + 人工による多層的な再確認 + 時間保護」の四重の検証プロセスを実行していることを強調し、二重チャネルで顧客に通知した後、異議がない場合は二日待ってから申請を処理し、修正後にはさらに24時間の出金禁止保護を設けています。調査の結果、プラットフォーム内部には情報漏洩のログは存在せず、一部の申請者が提供した敏感な身分情報はプラットフォームが以前に把握していなかった外部情報であることが判明しました。資金回収に関して、プラットフォームは資金の流れを整理し、複数の部門と連携してブロックチェーン分析および資産追跡を行い、Tetherなどの第三者と連携して凍結プロセスを進めており、今後は司法調査に協力する予定です。プラットフォームは顧客に対してデバイスの全面的な安全強化を行うよう提案し、顧客が三日間の通知期間内にプラットフォームに連絡しなかったことを遺憾に思っています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、あるアドレスが1時間前にBitfinexから4200枚のXAUTを引き出し、価値は1753万ドルで、引き出し価格は4150.68ドルでした。

チェーン上のアナリスト Ai 姨 の監視によると、過去 24 時間で 12 のアドレスが合計 198.5 万ドルを費やして ANSEM の新規ポジションを構築しました。この統計は、10 万ドル以上の購入額のみを集計しており、コインの価格がさらに 1 億ドルを突破するのを助けました。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、あるクジラが午前2時に2074ドルで3845枚のETHを購入し、価値は797万ドルです。以前、このクジラは5月5日に2377ドルで4386枚のETHを購入し、2314ドルで損切りし、27.7万ドルの損失を出しました。

チェーン分析プラットフォーム Lookonchain (@lookonchain) の監視によると、a16z に関連する大口投資家が過去1時間で再び 261,250 枚の HYPE（約 1520 万ドル）を購入しました。4月14日以来、この大口投資家は合計 317 万枚の HYPE を購入し、総費用は約 1.485 億ドル、平均価格は 46.8 ドルで、現在の未実現利益は約 3300 万ドルです。

オンチェーンアナリストの監視によると、2016年に平均価格$3.45で11,004枚のETHを購入し、3,038万ドルの利益を得たスマートマネーが、過去2日間でオンチェーンで5,283.61枚のETHを累計購入し、価値は1,148万ドル、平均コストは2,172.7ドルで、現在は32万ドルの含み損を抱えている。

オンチェーンアナリストのDarkfostは、ビットコインの長期保有者（LTH）が保有するビットコインの供給量が引き続き増加しており、現在は1,526万BTCに回復し、2025年8月以来の最高水準であると発表しました。過去30日間で、LTHの供給量は約31.6万BTC増加し、昨年11月末の30日間で65万BTCの純減少があったことと対照的です。その時、多くのビットコインが長期保有者のウォレットから流出しました。Darkfostは、これは約6ヶ月前にビットコインを蓄積した一部の投資家が現在も引き続き保有していることを示していると述べています。

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。

暗号借貸プラットフォームNexoは、100枚以上のBTCを保有するウォレットの数が継続的に増加していることを発表し、「スマートマネー」が再びビットコイン市場に流入していることを示しています。データによると、10枚から1万枚のBTCを保有するアドレスは、過去2週間で約4.1万枚のBTCを累積して増加しました。同時に、ビットコインの価格は今年の1月以来初めて「True Market Mean」の平均価格レベル78,100ドルを突破しました。市場分析では、オンチェーンの大口アドレスが継続的に買い増しを行っていることは、機関投資家や長期保有者のリスク選好が回復していることを反映している可能性があると考えられています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、あるクジラの2つのアドレスは2024年11月から12月の間に平均0.415ドルで1168万枚のDOGEを引き出した。彼のアドレスは1年半眠っていたが、1時間前にDOGEをすべて新しいアドレスに移転した。現在、新しいアドレスの所有者は不明で、その間に資産は359万ドル減少した。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、Kelp DAO の攻撃者は 2 つの新しいアドレスに 50,700 枚の ETH を移転し、価値は 1.18 億ドルです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、Trend Research が1ヶ月ぶりに操作を行いました。50分前に 541 万枚の UNI と 22.8 万枚の COMP を新しいアドレス 0xfa9...FEB58 に移転し、総価値は 2,332 万ドルで、アドレスの帰属はまだ確定していません。

オンチェーンアナリスト Onchain Lens（@OnchainLens）の監視によると、新しく作成されたウォレットがバイナンスから1470 BTCを引き出し、その価値は約1.09億ドルです。