コンプライアンス規制

Bits.mediaの報道によると、ロシア国家ドゥーマは「デジタル通貨およびデジタル権利法」と並行して、100万ルーブル（約1.37万ドル）を超える暗号通貨取引に対する強制監視を提案する関連法案を審議しています。この法案は、運営者に顧客の識別、疑わしい取引の識別、内部管理および文書管理の実施、政府機関へのデータ送信、ロシア中央銀行との連携を求めています。デジタルコンプライアンスは強制要件となり、ウォレットや暗号通貨のマネーロンダリング、悪質な組織への資金提供などのリスクをチェックすることが含まれます。両替業者は銀行に顧客識別手続きの委託が可能であり、非信用機関として運営しなければならず、中央銀行はその活動を制限し、経営陣の交代を要求し、登録簿から除名し、さらには裁判所を通じて会社を清算する権限を持っています。関連法案には行政および刑事責任も含まれており、違反に対する罰金は公務員に対して3万から5万ルーブル、法人に対して70万から100万ルーブルとなっています。違法な組織による暗号通貨の流通は、最高で7年の懲役刑に処される可能性があります。

Cointelegraphの報道によると、韓国の暗号業界団体DAXA（デジタル資産取引所連盟）は、27の登録された仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を代表して、金融委員会（FSC）および金融情報機関（FIU）が提出した「特定金融情報法」施行令の改正案に対して反対意見を提出しました。新しい規則は、国内のVASPが海外のVASPと仮想資産を移転する際に、リスクレベルに関係なく、金額が1000万ウォン（約6800ドル）以上であれば、すべてを疑わしい取引報告（STR）として報告することを要求しています。DAXAは、これにより韓国の主要な5つの取引プラットフォーム（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）の年間報告件数が昨年の約6.3万件から85倍の540万件以上に急増し、実際にコンプライアンス作業がほぼ不可能になると警告しています。業界はまた、顧客情報の正確性を確認する要求についても反対しており、下位規則が法律で明確に規定されていない義務を追加していると考えています。今回の業界の反発は、取引所と金融規制機関の制裁が法廷で対峙している時期に起こっています。4月9日、裁判所はUpbitの運営者Dunamuに対する一部業務停止処分を取り消す判決を下しましたが、規制機関は控訴しています。4月30日、裁判所はBithumbに対する6ヶ月の一部業務停止処分を一時的に停止しました。Coinoneも一時的な執行停止を受けました。新しい規則の公聴期間は5月11日までで、規制および法律の審査を経て7月に最終決定される見込みです。これは、韓国が暗号のマネーロンダリング規制を厳格化する一方で、業界がコンプライアンスの負担が過重であることを懸念しているという緊張関係を浮き彫りにしています。

据市场消息，俄罗斯正计划通过立法手段将加密货币交易全面纳入受监管的"合法基础设施"中，通过授权商业银行及经纪商主导数字资产运营，建立一套与全球主流市场高度隔离的国内合规交易体系。ロシア中央銀行のエルヴィラ・ナビウリナ総裁は、信用機関の年次会議で、条件を満たす商業銀行とブローカーが申請手続きを通じて暗号通貨取引の許可を取得できるようにし、既存のマネーロンダリング防止（AML）システムを利用して資金の流れを監視し、銀行のそのような資産に対するリスクエクスポージャーを資本の1％を超えないように制限することを提案しました。国家ドゥーマの金融市場委員会の草案によれば、新しい規則は2026年7月1日までに準備が整う見込みで、現在のデジタル資産の法的状態の不透明さを改善し、分散型のP2P取引を規制された国内プラットフォームに誘導することを目指しています。分析によれば、EUやアメリカによるロシアへの制裁が深まる中、ロシアは「自給自足のコンプライアンス内循環」を構築することを意図しているとのことです。