ゴリアテ・ベンチャーズ

アメリカ証券取引委員会（SEC）とアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、それぞれGoliath Venturesおよびその創設者Christopher Delgadoに対して民事訴訟を提起し、約4億ドル規模の暗号ポンジスキームを運営した疑いをかけています。SECは、この会社が未登録の証券発行を通じて1300人以上の投資家から少なくとも4.25億ドルを調達したと述べています。SECによれば、Goliath Venturesは資金を暗号流動性プールに投資し、毎月3%から10%のリターンを提供すると約束しましたが、実際には資金や暗号資産に投資せず、Christopher Delgadoは少なくとも5100万ドルを個人的な消費に流用しました。CFTCは、約1600人の顧客がビットコインとイーサリアムの取引に少なくとも3.97億ドルを投入したと述べています。Christopher DelgadoはSECの件で和解に同意しましたが、具体的な条件はまだ裁判所の承認を待っています。CFTCは資金の返還、追徴金、民事罰、及び永久的な禁止命令を求めています。以前、彼は電気通信詐欺共謀、電気通信詐欺、及びマネーロンダリングの罪を認め、投資家に少なくとも2.5億ドルの損失を与えたことを認めました。

The Blockの報道によると、フロリダ州の男性クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）は、電気通信詐欺、共謀詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。彼の会社Goliath Venturesは、暗号流動性プール投資を名目にポンジスキームを実施し、累計で投資家から4億ドル以上を集め、実際には少なくとも2.5億ドルの損失を引き起こしました。資金は、115万ドルから850万ドルの豪邸6軒、多数のランボルギーニやロールス・ロイス、そして大量のロレックスの腕時計、ルイ・ヴィトンのバッグ、ティファニーのカスタムジュエリーの購入に使われました。デルガドは、8軒の不動産、11台の車、30個の時計、50点以上の高級バッグ、29点のジュエリーの押収に同意しました。各詐欺罪は最大20年の懲役、マネーロンダリング罪は最大10年の懲役に直面します。

Goliath Ventures 前 CEO Christopher Delgado は最近、投資家に対して謝罪を公開し、米国検察に約 3.28 億ドルの暗号詐欺に関与したとして告発された。Delgado は、投資家の信頼を裏切ったと述べ、詐欺やマネーロンダリングの告発に対して米国に戻ることを自ら選んだと語った。検察は、彼が 2023 年 1 月から 2026 年 1 月の間に「暗号流動性プール投資」という名目で投資家に固定月収益を約束し、実際には後続の資金を使って前の投資家に返済していたと主張している。米国検察はまた、一部の資金が総額 1450 万ドルのフロリダ州の不動産購入や豪華なイベントや旅行の開催に使われたと告発している。現在、Delgado は保釈中であり、すべての罪が成立した場合、最大で 30 年の連邦刑務所に直面する可能性がある。

The Streetによると、アメリカフロリダ州の暗号会社Goliath Venturesは、フロリダ州南区破産裁判所に第11章破産再編を申請しました。同社は、3.28億ドルのポンジスキームに関連している疑いがあり、被害を受けた投資家は2000人以上で、その中にはGregory Wilsonが約874万ドル、John Eulianoが約128万ドルの損失を被っています。さらに、原告は翌月初めにモルガン・スタンレーに対して集団訴訟を提起し、Goliath Venturesの疑わしい取引を見逃したと非難しています。以前、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、約3.28億ドルのポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。デルガドは、暗号流動性プールへの投資と月次リターンを約束する名目で被害者を誘導しましたが、資金は初期投資家へのリターンの支払い、高級住宅の購入、贅沢な活動の資金に使用されました。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。