ヴィニック

ChainCatcher のメッセージによると、タス通信社は、前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフが確認したところによれば、彼が先週釈放された後、アメリカはヴィニックに対する事件を「放棄（dropped）」したと報じています。カリフォルニア北区裁判所は、ヴィニックに対するすべての告発を撤回することを確認しました。以前のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』が報じたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはネット犯罪の容疑者であるロシアの首領アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えにするとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、その取引所は世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は2017年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて40億ドルを洗浄した疑いで拘留されました。今年の5月、彼はマネーロンダリング共謀の容疑について有罪を認め、20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカのトランプ大統領がロシアと囚人交換協定を結び、BTC-e 取引所の元運営者アレクサンダー・ヴィニックとロシアで逮捕されたアメリカの教師マーク・フォーゲルを交換することになった。ヴィニックは 2024 年 5 月にサンフランシスコの連邦裁判所でマネーロンダリング共謀罪を認めた。アメリカ司法省の指控によれば、BTC-e は運営期間中に 40 億ドル以上の犯罪収益のマネーロンダリングを助け、Mt. Gox の盗まれた資金のマネーロンダリング活動にも関与していた。ヴィニックは 2017 年にギリシャで逮捕され、2020 年にフランスの裁判所で 5 年の懲役を言い渡され、2022 年にアメリカに引き渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、ニューヨークタイムズが水曜日に明らかにしたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはサイバー犯罪の疑いがかけられているロシアの首謀者アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えるとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、この取引所はかつて世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は 2017 年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて 40 億ドルをマネーロンダリングした疑いで拘留されました。今年の 5 月、彼はマネーロンダリング共謀の罪を認め、20 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、ロシアは『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記者エヴァン・ガーシュコビッチと元アメリカ海兵隊員ポール・ウィーランを、アメリカおよびその同盟国が拘束しているいくつかのロシア人と引き換えにしたとのことです。これには、BTC-e 暗号通貨取引所の創設者アレクサンダー・ヴィニックが含まれています。エヴァン・ガーシュコビッチとポール・ウィーランは昨日、ロシア国外の地点に向かいました。Business Insider が TASS を引用して報じたところによると、ヴィニックらは別の方向に送られることになり、彼らの名前は FBI の電子データベースから削除されたとのことです。報道によれば、今年の5月、ヴィニックは BTC-e の業務中に有罪を認め、マネーロンダリングの共謀を認めました。彼は約1.21億ドルの損失に責任があり、犯罪者に対してそのプラットフォームを利用してマネーロンダリングや違法な利益の保管を促していました。ガーシュコビッチとウィーランはそれぞれ2023年3月と2020年12月にスパイ罪で逮捕されましたが、アメリカはこれらの告発を否定しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、前 BTC-e の運営者の一人であるアレクサンダー・ヴィニックが金曜日に共謀によるマネーロンダリングの容疑を認めたと発表しました。司法省によれば、ヴィニックは2011年から2017年まで BTC-e の運営者であり、その期間中に100万人以上のユーザーを処理し、取引量は90億ドルを超えました。BTC-e は、すでに閉鎖された暗号通貨取引所 Mt.Gox のハッキング攻撃に関連しており、30万ビットコインのマネーロンダリングに関与していました。 BTC-e は2017年7月に閉鎖され、その際にヴィニックは初めて逮捕されました。司法省は、BTC-e がアメリカで通貨サービス会社として登録されておらず、KYC やマネーロンダリング防止規則を実施しておらず、顧客データを収集していなかったと付け加えました。さらに、ヴィニックは BTC-e の法定通貨交換を処理するためにペーパーカンパニーを使用していました。プレスリリースによれば、この取引所は確かにランサムウェア攻撃、ハッキング攻撃、その他の計画を含む犯罪活動から資金を得ており、ヴィニックは約1.21億ドルの損失に直接責任を負っています。