刑事告発

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、Tornado Cash混合プロトコルの共同創設者ローマン・ストームによる最新の刑事告発撤回要求に対して明確に反対の意を表明し、最高裁判所の最近の判決はこの事件とは無関係であり、撤回の理由にはならないと述べました。ストームの弁護士は以前、彼が最高裁判所の新しい判決（著作権侵害に関する民事事件）を引用して撤回動議を支持する意向を示したと裁判所に提出しました。しかし、アメリカの検察は連邦裁判官への手紙の中で、その判決は現在の刑事告発とは完全に異なる状況と業界を扱っているため、本件の処理に影響を与えるべきではないと指摘しました。この法的戦いは、トランプ政権が暗号分野に対して持つ矛盾した立場を反映しています。一方でアメリカ政府は比較的暗号に支持的な政策傾向を示している一方で、他方では一部の暗号プロジェクトの開発者に対する刑事責任を追及し続けています。現状において、ストームは再審に直面する可能性があり、事件は再び法廷審理の段階に入る見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、2022 年に CFTC がニューヨークの男性エディ・アレクサンドル（Eddy Alexandre）と彼の会社 EminiFX, Inc. を告発し、彼が数千人のユーザーから 5900 万ドルを募り、外国為替および暗号通貨取引に使用し、多額の資金を横領したとされています。ニューヨーク地区の裁判官バレリー・カプロニ（Valerie Caproni）は今週火曜日に商品先物取引委員会の簡易判決動議を承認し、被告のアレクサンドルと EminiFX は共同で約 2.28 億ドルの賠償金を支払い、1504.95 万ドルの不法所得を返還する必要があります。ニューヨーク南区のアメリカ合衆国検察官事務所は、アレクサンドルが刑事告発にも直面しており、有罪を認めて 9 年の懲役刑を言い渡されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスニュースの報道で、アメリカ合衆国下院議員のアンナ・ポーリーナ・ルナが司法省に対して刑事告発を行い、連邦準備制度理事会の議長であるパウエルが二度にわたり偽証したと主張しています。ルナは手紙の中で「2025年6月25日、パウエルはアメリカ合衆国上院銀行、住宅および都市問題委員会で連邦準備制度のエクルズビルの改修問題について宣誓証言を行いました。彼の発言の中で、いくつかの重大な虚偽の陳述を行いました」と述べています。ルナはさらに「また、アメリカ合衆国行政管理予算局（OMB）の局長ラッセル・ヴォートへの手紙の中で、パウエルはこのプロジェクトのコストを19億ドルから25億ドルに引き上げる変更は微々たるものであると述べました。しかし、国会の調査官が確認した文書は、このプロジェクトの範囲とコスト超過が本質的におよび実質的に小さな問題ではないことを示しています」と述べています。偽証は罰金のほか、最高で5年の懲役刑に処される可能性があります。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスニュースの報道で、連邦準備制度理事会のパウエル議長がトランプ氏の下院の同盟者から刑事告発を受けたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、タス通信社は、前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフが確認したところによれば、彼が先週釈放された後、アメリカはヴィニックに対する事件を「放棄（dropped）」したと報じています。カリフォルニア北区裁判所は、ヴィニックに対するすべての告発を撤回することを確認しました。以前のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』が報じたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはネット犯罪の容疑者であるロシアの首領アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えにするとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、その取引所は世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は2017年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて40億ドルを洗浄した疑いで拘留されました。今年の5月、彼はマネーロンダリング共謀の容疑について有罪を認め、20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm が裁判官に対して、彼に対する刑事告発の撤回を求める請求を提出した。これに先立ち、控訴裁判所はアメリカ財務省によるこの暗号ミキサーへの制裁行為が違法であると判断し、財務省がこの事件で「権限を超えて」行動したと認定した。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・ジョージア州の裁判官が2020年のジョージア州選挙干渉事件において、前大統領であり2024年の共和党大統領候補であるトランプに対する2件の刑事告発と、トランプの盟友に対する別の告発を却下しました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、ブラジルの連邦裁判官がビットコインのポンジスキーム Mirror trading International（MTI）の故最高経営責任者 Johann Steynberg に対する刑事告発を撤回するよう命じました。これは、警察の調査が彼の死亡報告を確認した後のことです。Steynberg の死亡証明書は事件ファイルに追加されました。このニュースが公開された後、一部の被害者はすぐにこれらの主張に対して名誉毀損を行いました。ある人々は、Steynberg が自らの死亡を偽造した可能性があると考えています。彼が亡くなった際、Steynberg の死亡証明書には急性呼吸不全を患っていることが示されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、FTX の元幹部ライアン・サラメが刑事告発を認めた後、5 月 28 日にニューヨークの裁判所で判決を受けることになります。ライアン・サラメは昨年 9 月に違法な政治献金の共謀および無許可の送金業務の共謀の罪を認めたとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、暗号会社 SafeMoon は木曜日に破産を申請し、その幹部はアメリカで刑事告発に直面しています。SafeMoon は、50 から 99 名の債権者がいると述べており、資産は 1000 万から 5000 万ドルの間、負債は 10 万から 50 万ドルの間です。他の暗号会社が申請した第 11 章の破産とは異なり、第 7 章の破産は通常、会社の再編成や再起動の意図がありません。SafeMoon の幹部は先月、アメリカの当局によって証券詐欺の陰謀、電気通信詐欺の陰謀、そしてマネーロンダリングの陰謀の容疑で逮捕されましたが、創業者の Kyle Nagy は起訴されましたが、まだ逮捕されていません。この会社はまた、証券取引委員会から詐欺および証券法違反の訴訟にも直面しています。SafeMoon の SFM は過去 24 時間で 42 ％ 急落しましたが、その流動性は低く、市場価値もそれほど大きくありません。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、フランスの裁判所は、指摘されたステーブルコイン取引プロジェクト Platypus Finance の 850 万ドルのハッキング事件の容疑者を無罪とする判決を下しました。容疑者はハッキング事件が発生した後の1週間で逮捕され、暗号通貨探偵の ZachXBT とバイナンスが提供した情報がフランス警察が容疑者の兄弟を追跡するのに役立ちました。報道によると、被告は自らを「倫理的ハッカー」と主張し、これらの資金を取得したのはそれをプロトコルに返還するためであり、総額の 10% を報酬として受け取ることを希望していると述べました。この弁解のもと、被告は無罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ合衆国司法省は1年以上にわたって調査を行っており、これがバイナンスと趙長鵬に対する刑事告発や数十億ドルの罰金につながる可能性があるとのことです。バイナンスと司法省は数ヶ月間話し合いを行っており、バイナンス内部では趙長鵬が辞任すべきかどうかが議論されています。今月初め、Binance.USの幹部が辞職する数日前のバーチャル会議で、当時のBinance.US CEOであるブライアン・シュローダーは、趙長鵬が「彼の規制問題を解決し、彼が保有するBinance.USの株式を秘密信託に置くか、彼の株式を売却する必要がある」と述べ、アメリカのプラットフォームが成長の勢いを維持するために必要だと強調しました。直面している規制の困難に対して、バイナンスの共同創設者兼最高マーケティング責任者である何一は、先月従業員に宛てた手紙の中で、これらの問題を克服することを誓いました。何一は「すべての戦いは生死に関わる状況であり、私たちを打ち負かすことができるのは私たち自身だけです。私たちは無数の勝利を収めてきましたが、今回も勝つ必要があります」と述べました。さらに、関係者によると、趙長鵬は公にせずに新しい弁護士を雇ってアメリカ司法省の案件を処理している一方で、彼はアラブ首長国連邦の自宅に留まっており、アラブ首長国連邦はアメリカとの間に相互引き渡し条約を結んでいません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカのニューヨーク南区地方裁判所が9月13日に提出した書類によれば、暗号貸付会社 Celsius の元最高収益責任者 Roni Cohen-Pavon が、共謀による価格操作、証券詐欺、証券価格の操作、電信詐欺の4つの刑事告発に対して有罪を認めたことが示されています。彼は4000万ドルの保釈金を支払い、12月11日の量刑公聴会まで保釈されています。有罪の認識は、検察官との合意の一部であり、この合意は Cohen-Pavon が Celsius の崩壊の影響を受けた各方面に対して賠償を行うことを求めています。元最高経営責任者の Alex Mashinsky は、CEL トークンの販売から約4200万ドルの利益を得るために価格を人為的に引き上げたとされ、Cohen-Pavon は約360万ドルの収入を得たとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道では、FTX の創設者 SBF が 10 月 3 日に刑事裁判に直面することになり、現在この事件の陪審員が選ばれています。彼の法律チームは、裁判前に潜在的な陪審員に提起したい質問のリストを提出しました。このリストには合計 64 の質問が含まれており、その中には、彼らやその家族、知人が暗号通貨取引で損失を被ったことがあるかどうか、または注意欠陥障害のある人と関わった経験があるかどうかなどが含まれています。陪審団の最終的な質問は、本件を担当するルイス・A・カプラン裁判官によって、弁護側と検察側の意見を考慮して決定されます。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、FTX の元幹部ライアン・サラメが今週の木曜日にFTXの倒産による刑事告発を認める予定であることがわかりました。サラメは検察官との長時間の交渉の後、木曜日の午後にマンハッタン連邦裁判所に出廷することになっています。以前の報道によれば、マンハッタン連邦検察官はFTXの元幹部ライアン・サラメと彼のガールフレンドなどが選挙財務法に違反したかどうかを調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、バハマの裁判所が同国政府に対し、破産した暗号取引プラットフォーム FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）に対する一部の刑事訴訟をアメリカの検察官が提起することに同意することを阻止しました。バハマ最高裁判所は、SBF が正式に反対する機会を得る前に、同国の外務大臣と司法大臣が新たな告発に同意することはできないと述べました。先月、マンハッタンのアメリカ連邦検察官は、バハマ政府が同意しなければ、SBF に対する海外の贈賄、銀行詐欺、共謀の5つの告発を撤回すると表明しました。昨年12月、SBF に対する最初の8つの告発にはこれらの告発は含まれておらず、告発の焦点は前の月の FTX の崩壊にありましたが、彼が引き渡された後にこれらの告発が追加されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、月曜日の審前動議において、Bankman-Fried の弁護士は SBF に対するほとんどの刑事告発を棄却するよう求めました。これには、FTX の顧客に対する電信詐欺の共謀、Alameda Research の貸し手に対する電信詐欺の共謀、銀行詐欺の共謀などが含まれます。その理由は、検察官が「有効な財産権を主張できなかったために犯罪を構成しなかった」とされています。さらに、弁護士は銀行詐欺の共謀、無許可送金操作、違法な政治献金および贈収賄の告発も棄却しました。その主張には、FTX の失敗は「暗号冬季」に起因し、過去数年にわたるデジタル資産に関する規制の議論はアメリカ政府に起因するとしています。しかし、弁護士は証券詐欺の共謀、証券詐欺、マネーロンダリングの共謀の告発を棄却しようとはしていませんでした。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、前 FTX CEO の Sam Bankman-Fried（SBF）が月曜日にアメリカの裁判官に対して、同国の検察による彼への刑事告発を却下するよう求めたと報じています。マンハッタン連邦裁判所に提出された書類の中で、SBF の弁護士は、いくつかの告発が犯罪行為を正しく表現していないと述べています。検察官は 5 月 29 日までに Bankman-Fried の却下要求に応じる必要があり、アメリカの地区裁判官ルイス・カプランは 6 月 15 日に議論を聞く予定です。（出典リンク）