偽の投資

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、ノースダコタ州証券局は警告を発し、一部の「投資教育基金」が投資家に暗号通貨や株式の知識を教えると主張しているが、実際には詐欺であるとしています。これらの詐欺は、「リスクなし」のトライアルや虚偽のローンを含む欺瞞的な手段を使用して、被害者に投資を促し、高額な手数料を支払わせます。この種の詐欺は通常、ソーシャルメディア広告から始まり、潜在的な被害者を虚偽の創設者と自動ロボットが運営する Whatsapp グループに誘導します。これらのグループでは、いわゆる創設者が投資コースを提供し、その後、詐欺的な暗号通貨取引所を紹介します。投資家は最初に「無料」のトークンを受け取り、人工知能取引ロボットをテストすることができ、そのロボットは虚偽の利益を生み出します。成功の幻想に鼓舞された人々は現金を預け入れ、資金が不足している場合、詐欺師は彼らを Telegram 上の偽のローン提供者に導きます。これらのローンは詐欺的な取引所に直接記入されますが、被害者はすぐに、ローンを返済するか虚偽の手数料を支払わなければ、資金を引き出すことができないことに気づきます。詐欺は規制の問題を口実にアカウントを凍結し、その後詐欺師はビジネスを閉鎖し、異なる名前で再開します。信頼を得るために、詐欺師は実際の政府文書を提示し、米国証券取引委員会（SEC）および米国財務省に登録していると主張し、オンラインで誤解を招く記事を公開することがあります。