厦门

据厦门检察公众号披露，福建某发行公司一名业务员因参与虚拟货币投资造成巨额负债，自 2024 年春季起实施职务侵占行为。该员工擅自将公司对公收款码更换为个人微信收款码及银行卡账户，引导客户将教辅征订款直接转入其个人账户。通报显示，该员工累计截留公司资金 153 万余元，并将相关款项全部投入比特币等虚拟货币进行交易，试图通过投机获利，但最终资金全部亏损。同安区检察院已以职务侵占罪对其提起公诉，法院判处其有期徒刑二年三个月，并处罚金。

ChainCatcher のメッセージによると、厦門晩報の報道で、ある男性が友人のために先物投資を手伝い損失を出した結果、他人の仮想通貨を盗み出し、160 万元以上を現金化したとのことです。最近、中国厦門の湖里区検察院はこの窃盗事件の起訴を審査しました。2021 年 9 月、被告の陳某は友人の紹介で被害者の洪某と知り合いました。洪某は陳某に仮想通貨投資の操作を依頼し、自分のアカウントとログインパスワードを提供しました。2022 年 9 月末、陳某はアカウントが切断されたという嘘をでっち上げ、洪某から各種の認証コードを騙し取りました。その後、アカウントのログインパスワードを無事に変更し、アカウントに紐づけられたメールアドレスを自分のメールアドレスに変更しました。これにより、洪某のアカウントは陳某の手に落ちました。その後、陳某は何度もアカウントが切断されたという理由で洪某からリアルタイムの認証コードを騙し取り、洪某のアカウント内の仮想通貨を自分のアカウントに移しました。続いて、彼はこれらの仮想通貨を迅速に売却し、160 万元以上の利益を得て、すべてを個人の借金返済に充てました。2024 年 5 月、陳某は自ら公安局に出頭し、自分の罪を正直に供述しました。湖里区検察院は陳某に対して窃盗罪で法的に起訴しました。刑法第264条の規定に基づき、公私の財物を盗み、その額が特に巨大であるか、その他の特に重大な事情がある場合、10 年以上の懲役または無期懲役に処し、罰金または財産の没収を行うとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、業翔民安の公式アカウントから、厦門市の翔安警察署が関連する警察と連携し、四方支付を利用してマネーロンダリングを行う地下銀行のグループを壊滅させた。このグループは全国各地に広がり、チャットアプリを通じて「マネーロンダリング」の需要を探す広告を発信し、仮想通貨を現金化したり、相対取引を行ったりして、海外の犯罪グループに違法な資金決済サービスを提供していた。関与した金額は膨大である。現在、9名の犯罪容疑者が違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪で法的な強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。