国際的なマネーロンダリング

フランスの『世界報』が報じたところによると、2023年に発生した暗号通貨関連の誘拐事件の調査が新たな進展を見せた。フランスの法執行機関は、170万ユーロの暗号通貨の身代金の流れを追跡する中で、複数の国と暗号ウォレットに関与する国際的なマネーロンダリングネットワークを発見した。この事件では、誘拐されたのは有名な暗号インフルエンサー「TeufeurS」の父親である。誘拐犯はSMSで被害者の家族を脅迫し、暗号通貨での身代金支払いを要求した。最終的に、TeufeurSは2回に分けて誘拐犯の指定したウォレットに合計170万ユーロを送金し、彼の父親はその後解放された。調査によると、一部の身代金は多層的に移転された後、外国市民が管理するウォレットアカウントに流入した。その中の13.1万ドルの資金はフランスの憲兵によって成功裏に追跡され、手がかりは最終的にベネズエラ国籍の人物が管理する暗号ウォレットに行き着いた。この事件は、犯罪組織が国境を越えた暗号資産の移転、匿名ウォレット、海外プラットフォームを利用してマネーロンダリングを行う複雑な連鎖を明らかにしたとされている。報道によれば、この事件はヨーロッパの暗号業界における誘拐と恐喝事件の重要なケースの一つと見なされており、2025年にフランス及びヨーロッパで発生する暗号通貨従事者に対する誘拐事件の早期のモデルとなる可能性がある。

市場の情報によると、コロンビアとアメリカの法執行機関が共同で行動し、メキシコの「ハリスコ新世代カルテル」（CJNG）に関連する国際的な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に壊滅させました。このネットワークは2023年以降、暗号通貨を通じて1.9億ドル以上の違法資金を移転しており、現場で複数の暗号ウォレットと現金が押収されました。調査によると、このネットワークは資金の分割、多ウォレットによる分散送金、司法管轄区を越えた流通、トークンの交換などの手段を駆使して追跡を回避していました。現在、当局は関与する具体的な通貨、取引プラットフォーム、逮捕者数などの詳細情報を公開しておらず、事件の調査は引き続き進行中です。

据 CoinDesk 报道，国際反マネーロンダリング基準策定機関 FATF (金融活動特別作業部会) は、報告書を発表し、ステーブルコインが違法取引で最も広く使用されている仮想資産であると警告し、発行者に対する規制の強化を呼びかけました。報告書は Chainalysis のデータを引用し、2025 年にはステーブルコインが違法仮想資産取引量の 84% を占め、金額は 1,540 億ドルに達するとしています。TRM Labs の報告によれば、2025 年には違法な実体が受け取るステーブルコインの金額が 1,410 億ドルに達し、5 年ぶりの高水準となり、制裁関連活動が違法暗号資金の流れの 86% を占めています。イランや北朝鮮などの行為者は、USDT などのステーブルコインを使用して大量破壊兵器の拡散資金調達や国境を越えた制裁支払いを行っています。FATF は、非管理ウォレットを通じたピアツーピア送金が重要な脆弱性であり、この種の取引はマネーロンダリング対策を回避できると警告しています。FATF は各国に対し、ステーブルコインの発行者にマネーロンダリング義務を課し、ウォレットの凍結能力を持つことを要求し、スマートコントラクトの特定の機能を制限することを検討するよう促しています。現在、ステーブルコインの時価総額は 3,000 億ドルを超えています。

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）はメキシコシティで元オリンピックスノーボード選手のライアン・ウェディングを逮捕しました。アメリカ側は、彼が国際的な麻薬犯罪組織を操縦し、暗号通貨やステーブルコインを大量に使用して麻薬資金の決済とマネーロンダリングを行っていると指摘しています。FBI長官のカシュ・パテルは、ウェディングがアメリカに引き渡され、コカイン密輸や殺人を含む複数の容疑に直面することになると述べました。ウェディングは2025年からFBIの最重要指名手配犯リストに載っており、懸賞金は最大1500万ドルに達します。アメリカの検察は、この犯罪ネットワークがメキシコのシナロア麻薬カルテルと協力して、コロンビアから数百キロのコカインをメキシコとカリフォルニアを経由してアメリカとカナダに運んでいると述べています。アメリカ財務省は以前、この組織がビットコイン、イーサリアム、Tron、Solana、BNBチェーンなどの複数のブロックチェーンを通じて資金を流通させ、ステーブルコインの支払いを含むことを指摘し、マルチチェーンのマネーロンダリングの特徴を示しているとしています。2024年、アメリカ財務省の海外資産管理局（OFAC）はウェディングおよびその関連者とペーパーカンパニーに制裁を課し、複数の暗号アドレスを凍結しました。検察はまた、彼が密告者の殺人を指示し、麻薬取引に関連する暴力的な報復行動を計画していたと非難しています。