市場操縦

市場の情報によると、マスク氏は、彼が440億ドルでTwitterを買収する際の数十億ドルの訴訟に関して、発表したツイートが「私の最も賢明な行動ではなかったかもしれない」と認めた。同時に、この世界一の富豪は法廷で自らを弁護し、市場操作の告発に対処している。彼は水曜日にサンフランシスコの陪審団に対し、そのツイートはTwitterの株価を操作する意図ではなかったと述べた。その時、買収交渉が進行中であった。一群のTwitter投資家は、マスク氏が取引から撤退する脅しをかけて買収交渉で有利に立とうとした結果、損失を被ったと主張している。マスク氏は、法律上440億ドルの買収を完了しなければならないことを知っていたにもかかわらずである。2022年4月に拘束力のある買収契約に署名し、デューデリジェンスの権利を放棄した後、マスク氏はすぐにプラットフォーム上のロボットアカウントの数について疑問を呈し始めた。2022年5月13日、彼はTwitterで「会社が『ゴミ/偽アカウントがユーザーの割合が5%未満であることを証明できない限り』、取引は『一時保留』される」と投稿した。その日の取引開始時、Twitterの株価は9%下落した。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の訴訟文書の開示に基づき、Meerun は複雑で組織的な犯罪者であり、2021 年以降、BTMX などのトークンを操作することによって FTX を欺き、累計で 10 億ドル以上の損失を引き起こしました。彼の手法には、トークン価格を操作して担保価値を引き上げ、FTX のマージンシステムの脆弱性を利用して資金を取得し、虚偽の KYC 資料と複数の関連アカウントを通じて監視を回避することが含まれます。FTX チームは Meerun のアカウントを凍結しようとしましたが、彼の引き出しをタイムリーに阻止できず、結果として彼は 4.5 億ドルを成功裏に現金化しました。さらに、Meerun は MOB、BAO、SXP などの他のトークンを操作し、市場の流動性不足の特性を利用して巨額の利益を得た疑いもあります。文書はさらに、Meerun がポーランド、ルーマニア、ウクライナの組織犯罪ネットワークと密接に関係していることを指摘しており、これらのネットワークは人身売買やテロ資金供与に関与しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが報じた情報筋の話では、バイナンスの監視チームが DWF Labs の市場操作への関与を発見した。