指控

The Blockの報道によると、北朝鮮は外部からの暗号資産盗難への関与に関する非難を否定し、関連する主張を「荒唐無稽な中傷」および「政治的道具」と表現した。この声明は公式メディアによって発表され、国家利益を守るために必要な措置を講じることを強調している。しかし、ブロックチェーン分析機関TRM Labsのデータによると、北朝鮮に関連するハッカーグループは約5.77億ドルを盗んでおり、これは同期間の世界的な暗号盗難損失の約76%を占めている。その中にはKelpDAO（約2.92億ドル）とDrift Protocol（約2.85億ドル）に対する2件の重大な攻撃事件が含まれている。TRMは、関連する攻撃が主にLazarus Groupおよびその子組織に関連していると指摘している。2017年以降、北朝鮮に関連する暗号盗難の累計規模は60億ドルを超えている。アメリカおよび国際機関は、このような資金が軍事およびミサイルプロジェクトの支援に使用されていると広く考えている。一方、アメリカ財務省は最近、関連する個人および団体に対して制裁を実施しており、2024年に約8億ドルの違法資金の流出に関与している。

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。

市場の情報によると、マスク氏は、彼が440億ドルでTwitterを買収する際の数十億ドルの訴訟に関して、発表したツイートが「私の最も賢明な行動ではなかったかもしれない」と認めた。同時に、この世界一の富豪は法廷で自らを弁護し、市場操作の告発に対処している。彼は水曜日にサンフランシスコの陪審団に対し、そのツイートはTwitterの株価を操作する意図ではなかったと述べた。その時、買収交渉が進行中であった。一群のTwitter投資家は、マスク氏が取引から撤退する脅しをかけて買収交渉で有利に立とうとした結果、損失を被ったと主張している。マスク氏は、法律上440億ドルの買収を完了しなければならないことを知っていたにもかかわらずである。2022年4月に拘束力のある買収契約に署名し、デューデリジェンスの権利を放棄した後、マスク氏はすぐにプラットフォーム上のロボットアカウントの数について疑問を呈し始めた。2022年5月13日、彼はTwitterで「会社が『ゴミ/偽アカウントがユーザーの割合が5%未満であることを証明できない限り』、取引は『一時保留』される」と投稿した。その日の取引開始時、Twitterの株価は9%下落した。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTV 国際時訊の報道では、弾劾された韓国の大統領尹錫悦の法律顧問である石東炫がメディアに対し、憲法裁判所が尹錫悦の弾劾案件を審理する過程で、彼が明確に説明する必要がある内容があれば、尹錫悦は自ら説明する意向があると述べました。石東炫は、尹錫悦は決して内乱を起こそうとは考えていなかったため、尹錫悦が「内乱罪」というこの告発を認めることは不可能であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージによると、Mango DAO コミュニティは「約 70 万ドルを米国 SEC に支払って訴訟を和解する」提案を通過させることができませんでした。この提案は、DAO が現在保管している 669,684 ドルの資金を解放し、SEC に支払うことを許可するものであり、これは DAO、Blockworks、Mango Labs に対する最終判決に基づいて支払うべき金額を満たすことになります。以前、米国証券取引委員会（SEC）は、Mango DAO、Mango Labs, LLC、および Blockworks 財団が共同で提案した和解案を受け入れました。この和解案は、2024 年 10 月 1 日に米国ニューヨーク南区連邦地方裁判所に記録されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの連邦検察官は FTX の幹部 Ryan Salame に対する告発を反論し、彼らがこの前の FTX 幹部との有罪答弁協定の条項に違反していないと述べました。------つまり、彼らは Salame の長期的なパートナーであり、子供の母親である Michelle Bond に対する刑事調査を停止するとしています。検察官は、彼らが Ryan Salame に対して正式でも非公式でもそのような約束をしたことはなく、Michelle Bond に対する起訴は正当であると述べました。木曜日に提出された32ページにわたる厳しいメモの中で、検察官はアメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Lewis Kaplan に対し、Salame の最近の要求を却下するよう促しました。彼の有罪答弁協定の条件を履行するか、彼の有罪を取り消し、刑期を撤回するよう求めており、これを「恥知らずで自己中心的な試みであり、彼の有罪答弁と有罪判決に違反し……Michelle Bond に対する合法的な起訴を妨害するもの」としています。関連する聴聞会は2024年9月12日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージ、Mystiko.Network は X に投稿し、最近チームがそのトークンに関するいくつかの取引の告発を認識したことを報告し、以下のように応答しました：1、Mystiko はこれらの告発に注意を払い、直ちに内部調査を開始しました；2、調査により問題のあるアドレスとその取引履歴の存在が確認されました；3、これらのアドレスはエコシステムの初期貢献者の基準を満たしているようで、ネットワーク内で複数の取引があります；4、チームは初期貢献者への報酬と DeFi の公平な原則を維持することを強く信じています；5、今後、チームは透明性を高め、ガバナンスを最適化し、コミュニティにより良いサービスを提供することに尽力します。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの地区裁判官 William H. Orrick は Kraken がアメリカ証券取引委員会（SEC）に対する訴訟の棄却を試みることに疑念を抱き、訴訟棄却の動議を拒否する傾向にあるとしています。裁判官は、暗号資産を投資契約として提供および販売することは合理的であると考えています。Kraken が提起した、SEC が国会の権限なしに権力を行使することに関する主張に対して、裁判官はそれが大きな問題ではないと考えており、「これは規制権限の重大な拡大ではない」と述べています。裁判官は Kraken と SEC に情報開示を求めており、調査には約1年かかると予想されると付け加えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、Circle はテロ資金調達の非難と孫宇晨との関係を否定しました。Circle は、ハマスなどの違法な行為者に対して直接的または間接的に資金を提供していないと述べ、必要な金融法を遵守していることを強調しました。Circle の最高戦略責任者兼グローバル政策責任者である Dante Disparte は、上院議員 Sherrod Brown と Elizabeth Warren に宛てた手紙の中で、Campaign for Accountability（CfA）がこのステーブルコイン会社の USDC が暗号通貨のテロ資金調達に関与していると主張しており、「その主張には誤り、欠落、誤解を招く情報が満載である」と述べました。Circle は、孫宇晨および彼の会社（HTX や Tron Foundation を含む）の銀行口座を持っていないことを明確にしました。アメリカ政府は孫宇晨に関連する口座を特に指定していませんが、これらの口座は2月の時点で既に終了しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Binance.US および関連会社がワシントンD.C. 地方裁判所に対し、米国証券取引委員会（SEC）が提起した訴訟を却下するよう求めており、その理由はマネーロンダリング取引に関する同委員会の主張に事実に基づく根拠がないとしています。SEC は 6 月に Binance Holdings Limited および BAM に関連する Binance.US が市場操作を防ぐことについて虚偽の発言をし、未公開のマーケットメイキング会社 Sigma Chain（趙長鵬が所有）によるマネーロンダリング取引を許可したと指摘しました。Binance Holdings Limited および BAM を代表する弁護士は、却下動議の中で、結論的な主張や Sigma Chain のアカウントの相互作用に関する孤立した事例の引用を除けば、苦情書には Sigma Chain の不正行為に関する具体的な主張が提供されていないと述べています。SEC の虚偽取引の主張は衝撃的なラベルが付けられていますが、事実に基づく根拠はありません。したがって、訴訟は却下されるべきです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会 (SEC) の文書によると、前 Coinbase プロダクトマネージャーの Ishan Wahi と彼の兄弟 Nikhil Wahi は、SEC が彼らに対して提起したインサイダー取引の告発について和解することに同意し、不正に得た利益と判決前の利息を支払う必要があります。SEC は 2022 年 7 月 21 日にアメリカワシントン西区地方裁判所に訴訟を提起し、Ishan Wahi が Coinbase に雇用されている間に、プラットフォームの公開上場発表を調整するのを手助けしたと告発しました。その中には、どの暗号資産が取引に提供されるかが含まれています。訴状によると、Coinbase はこのような情報を機密情報と見なし、従業員に対してその情報に基づいて取引を行ったり、他者に情報を漏らしたりしないよう警告していました。しかし、少なくとも 2021 年 6 月から 2022 年 4 月の間に、Ishan は職務を違反し、何度も彼の兄弟 Nikhil Wahi と彼の友人 Sameer Ramani に、発表される上場のタイミングと内容を漏らしました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Yahoo ファイナンスの報道で、Binance は英国議会財務委員会に対して、FTX の破産を故意に引き起こしたという非難を否定する5ページにわたる証明書を送付したことが明らかになりました。また、FTX の崩壊を引き起こした一連の出来事についても概説しています。以前、英国議会財務委員会の委員長であるハリエット・ボールドウィンは、Binance の CEO であるジャオ・チャンポンを「FTX の崩壊を引き起こした原因」と指摘しました。今週、英国議会財務委員会は公聴会を開催し、Binance のヨーロッパ政府業務副社長であるダニエル・トリンダーが出席し、Binance が保有する FTT 資産の売却が FTX の崩壊を引き起こすと考えているかどうかなど、いくつかの疑問に答えました。（Yahoo ファイナンス）