irgc

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。

ChainCatcher メッセージ、イスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）は最近、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する187の暗号アドレスのリストを発表しました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、これらのアドレスが合計で約15億ドルのUSDTを受け取っていると指摘していますが、一部のウォレットは取引所や共有サービスに属している可能性があり、完全にIRGCに直接関連しているとは確認できません。Tetherはその中の39のアドレスを凍結し、約150万ドルの資金移動を阻止しました。IRGCは近年、暗号資産を利用して制裁を回避していると何度も指摘されています。アメリカ司法省は先週、イランの国民から約60万ドルのUSDTを押収し、それがIRGCの無人機ナビゲーションシステムの開発に関連していると告発しました。今年6月、親イスラエルのハッカーグループ「スパロウハンター」はイランの取引所Nobitexから9000万ドルを盗み、資金を消去しました。この取引所もIRGCとの関係が指摘されています。