民事訴訟

ブルームバーグの報道によると、暗号取引所KuCoinの運営者Peken Globalは、米国商品先物取引委員会（CFTC）によって提起された民事訴訟を解決するために50万ドルを支払うことに同意しました。CFTCは、KuCoinが未登録のオフショアプラットフォームとして、米国居住者に対して違法に取引を許可したと主張しています。KuCoinは、指摘された内容を認めず、または否定せずに和解に達し、CFTCに登録せずに米国の顧客がプラットフォームにアクセスすることを禁止されました。CFTCは、米国の顧客がKuCoinに約1.1億ドルの取引手数料を生み出したと述べており、同社の協力と並行する刑事事件の没収を考慮して、違法に得た利益の返還を求めていません。

Greekwireの報道によると、ワシントン州の総検察長ニック・ブラウンは、予測市場プラットフォームKalshiに対して民事訴訟を提起し、スポーツベッティング、選挙、戦争などのイベントに対する賭けサービスを提供することで州の賭博および消費者保護法に違反したと主張しています。この訴訟はキング郡高等裁判所に提出され、Kalshiの地域での運営を禁止し、住民の損失資金を回収し、民事罰金を科すことを求めています。Kalshiの広告は、ユーザーが地域の法律を回避してNFLの賭けに参加できることを示唆しており、「違反を知っていた」ことを示しています。しかし、Kalshi側は、連邦規制を受けたコンプライアンス取引プラットフォームであると反論し、戦争関連の市場を提供していないと否定し、法的に勝訴する自信があると述べています。これは同社が最近直面している別の規制措置であり、現在20件以上の民事訴訟に巻き込まれています。以前、アリゾナ州の検察は同社に対して刑事告発を行い、予測市場に対する初の刑事事件と見なされています。

市場の情報によると、Circleは最近、複数の企業に属する16のホットウォレットのUSDC残高を凍結しました。この凍結は、詳細がまだ公開されていないアメリカの民事訴訟案件に起因しており、関連情報は影響を受けた企業の一つが直接ZachXBTに確認しました。ZachXBTは、これらの取引所、カジノ、外国為替などのビジネスに関与するウォレットは互いに明確な関連性がないと考え、Circleが凍結要求を十分に審査していないことに疑問を呈し、関連ウォレットはビジネス側が大量のユーザー取引を処理するために使用する運営ホットウォレットであり、凍結が日常の運営に影響を与えていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港メディアの信報が報じたところによれば、JPEX は香港での宣伝および運営において違法行為を疑われており、初の民事訴訟案件で2名の原告が JPEX グループなど7名の被告に対して24万テザーまたは185万香港ドルの返還を求めています。被告の一人である JPEX の香港に登録された会社は先月の聴聞に欠席し、裁判官の周昭雯は昨日、同社が運営者として資産を保有し、明示信託（express trust）を構成しているにもかかわらず責任を違反したとする判決を下しました。特に、原告の案件は明らかに強力であるため、2人の申請に応じて同社に賠償を命じました。申請書によると、JPEX のオーストラリア登録会社が初の被告であり、被告は JPEX の仮想資産サービスおよび電子プラットフォームを運営しています。原告は直接またはその名義で取引所に仮想通貨を預け入れ、原告側は裁判所に対して次の被告が誠実さを違反したと裁定するよう求め、または債務の再構築および返済を求めています。裁判官はまた、香港を含む多くの普通法の司法管轄区において、裁判所が暗号通貨を「財産」として認め、信託を形成できると述べました。裁判官は、2名の被告が暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、プラットフォームがアカウント間での通貨の移動を記録し、信託受益者および各当事者の合意条項が存在することを認めました。したがって、被告は受託者としての責任を違反し、無許可で資産を移動させました。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道では、昨年9月に報じられた香港で未許可の仮想資産プラットフォーム JPEX が、香港での宣伝および運営において違法行為を行った疑いがあるとのことです。事件の被害者のうち2名が弁護士を委任し、昨日正式に地域裁判所に JPEX グループおよび関連する7名の被告に対して、24万テザーまたは185万香港ドルの損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。原告を代表する浩宸法律事務所の顧問弁護士である朱乔华は、訴訟が成功すれば他の被害者が損失を回収する手助けとなる例となると述べました。朱乔华は、刑事調査はまだ進行中であるが、民事訴訟には6年の期限があるため、刑事調査が終了するのを待ってから訴訟を起こすと、民事手続きに十分な時間がない可能性があると述べました。また、民事訴訟中に何らかの進展があれば、刑事起訴にも影響を与えることになります。原告2名を代表する弁護士の Tasman Tam は、原告の損失を回収するためにいくつかの訴因を通じて試みる予定であり、その一つは JPEX グループ（被告にはオーストラリアおよび香港に登録された JPEX が含まれます）の事件における信託責任に基づいていると説明しました。すべての関与する仮想通貨は信託形式で JPEX または関連者によって保有されており、仮想資産の実際の所有者は原告であり、被告は関連する仮想資産を返還する必要があります。報道によると、今年4月18日現在、警察は JPEX の事件に関して2636名の被害者からの報告を受けており、関与する金額は約16億香港ドルで、72名が逮捕され、約2.28億香港ドルの資産が凍結されています。

ChainCatcher のメッセージ、コミュニティでの SEC のその後の規制についての議論に対し、バイナンスの共同創設者である何一は、「SEC は民事訴訟で、ゆっくりと裁判を進める。Ripple と同じだ。」と述べました。さらに、何一はコミュニティで「私たちは初期のコンプライアンスが十分ではなく、間違いを犯せば叩かれる。バイナンスはユーザーの資金に手を付けず、市場を操作していない。コンプライアンスをしっかりと行えば良い子だ；これはバイナンスに対するものではなく、以前は BitMEX、今はバイナンス、並んで座って、一つずつ来る。今はコンプライアンスを果たしたバイナンス、新しい章が開かれる。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、南昌高新技術産業開発区人民法院は、南昌高新法院がある事例を公表しました。原告の小明（仮名）は、2021年4月に被告の小剛（仮名）がUSDTコインの取引を理由に借金を申し込み、6ヶ月以内に原告の借金を返済することを約束したと訴えました。その後、小明は55万元以上を8万枚以上のUSDTコインに換え、小剛に貸し付けました。しかし、約定の期限が過ぎても小剛は返済せず、小明は法院に訴訟を提起しました。南昌高新法院は審理の結果、人民法院が民事案件を受理することは人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属すると認定しました。本件において、原告の小明は訴訟時に本件に関わるUSDTテザーコインが法に基づいて公開発行された通貨であることを証明できなかったため、法的な弁済性を持たないとされました。これにより発生した訴訟は人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属さないとされました。一審の裁定は、原告の小明の訴えを却下しました。小明は不服を申し立て、二審法院に上訴しました。最終的に、二審は上訴を却下し、原裁定を維持しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカニューヨーク南地区検察官は先週、司法省が SBF の事件を完了するまで民事訴訟を一時停止するよう求める動議を提出しました。SBF は顧客を欺くことや選挙資金法違反などの刑事告発に直面しています。商品先物取引委員会（CFTC）も彼に対して詐欺の民事告発を行い、SBF、FTX、Alameda Research が80億ドル以上の顧客預金の損失を引き起こしたと述べています。アメリカ証券取引委員会（SEC）も同様の告発を行いました。CFTC と SEC の事件は、現在、刑事事件の結審まで延期されることになります。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの検察官は、アメリカ証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が SBF に対して提起した民事詐欺事件を、刑事事件の結審後に延期するよう求めています。検察官は、延期することで時間とリソースを節約できると述べ、「刑事事件の結果が民事事件における争点に重大な影響を与える可能性があるため」と説明しています。SBF は民事事件の延期に同意しており、FTX と Alameda の他の幹部である Gary Wang と Caroline Ellison の弁護士、さらに FTX.com と Alameda の破産財産の弁護士も同意していますが、SEC と CFTC はまだ延期要求についての意見を表明していません。（出典リンク）