和解

据 Decrypt 报道，缅因州监管机构宣布与加密货币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 达成 190 万美元和解协议，用于赔偿因第三方诈骗而受损的消费者。此协议是经过两年调查后达成的，同时授予该公司在缅因州的合法运营许可。据 FBI 数据显示，2024 年美国与加密 ATM 相关的诈骗损失达 2.46 亿美元，同比增长 99%，其中 43%受害者为 60 岁以上老年人。诈骗者通常诱导受害者将现金转换为加密货币并发送至骗子账户。

据 Coindesk 报道，美国 SEC 发布诉讼通知称，FTX 及其关联公司的三位前高管已接受 SEC 的最终处罚，SEC 正在处理与该交易所倒闭相关的执法案件。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。SEC 表示，他们三人将被禁止在其他公司担任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令为期 10 年，其他人的禁令为期 8 年。该机构表示，他们还受到为期五年的"行为禁令"约束。

ChainCatche のメッセージによると、GXD Labs と VanEck が共同で設立したブロックチェーン復興投資連盟 (BRIC) は、2024 年 8 月に訴訟手続きを提起した後、BRIC が Tether と Celsius Network の破産事件について和解に達したことを発表しました。Tether は Celsius Network の破産財産に対して 2.995 億ドルを支払い、2024 年 8 月に提起された Tether に対する破産法および関連する請求を解決しました。この事件は、Celsius が 2022 年 7 月に破産する前の担保の移転と清算に関わっています。BRIC は 2024 年 1 月に複雑な資産回収および訴訟管理者として任命され、現在も Celsius の非流動資産および訴訟資産を管理し、清算を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、バイナンスが米国司法省と協議しており、43億ドルの和解合意における重要な監視要件を取り消す可能性があるとのことです。関係者によると、連邦検察官はバイナンスと外部コンプライアンス監視者の要件を維持することについて議論しています。以前、バイナンスはマネーロンダリング防止に不十分であるとされ、関連する告発に直面していました。司法省は以前、コストが高く運営に影響を与えるため、複数の企業に対する監視の取り決めを取り消しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、モルガン・スタンレーはマレーシアに対し、14億リンギット（約3.3億ドル）を支払い、同国の主権ファンド1MDBに関連するすべての既存および潜在的な請求を解決することになります。金曜日の電子メール声明によると、この和解合意に基づき、同行は「いかなる責任も認めない」という前提の下、マレーシアの資産回収信託口座に資金を支払います。合意の内容は、この取り決めが「すべての既存および潜在的な請求を解決し、双方が1MDBに関して今後の請求や訴訟を提起しないことを拘束する」と述べています。同時に、スイス連邦検察官は、1MDBの資金洗浄を助けたとして、モルガン・スタンレーのスイス支店に300万スイスフラン（約370万ドル）の罰金を科したと発表しました。スイス当局によると、この罰金は2014年10月から2015年7月の間に発生した34件の海外送金に関連しており、総額は約1.74億スイスフランです。過去10年間、1MDB投資ファンドはスキャンダルの中心にあり、調査は複数の大陸にわたり、盗まれた資金は40億ドルを超えると推定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、BlockFi の 1320 万ドルの集団訴訟和解が承認される見込みで、最後の異議申し立て人である Yacov Baron が反対を撤回しました。この和解は、2019 年から 2022 年の間に BlockFi の利息口座を保有していた約 89,000 名のアメリカのユーザーを対象としています。BlockFi は 2022 年に FTX に対する 6.8 億ドルのエクスポージャーにより倒産し、今回の和解は影響を受けた投資家に補償の手段を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク金融サービス局（DFS）の公式発表により、Paxos は前のパートナーであるバイナンスに対して十分なデューデリジェンスを行わなかったこと、及びマネーロンダリング防止のコンプライアンスシステムに重大な欠陥があったため、2650 万ドルの罰金を科され、さらに2200 万ドルをコンプライアンスシステムの是正に投入する必要があります。調査の結果、Paxos はバイナンスに関連する疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017 年から 2022 年の間に約 16 億ドルの違法行為に関連する資金がバイナンスに流入・流出していました。さらに、Paxos の顧客デューデリジェンスと取引監視プログラムは長期間にわたり不十分であり、高リスクのアカウントや行動を適時に特定し、対処することができませんでした。

ChainCatcher のメッセージ、Cosmos エコシステムの流動性ステーキングプロトコル Stride の発表、Cosmos が EVM の推進を中止することを決定したため、Stride はこれと和解しました。Stride は債務を清算し、Cosmos の外で新しい収益製品ラインを探求します。製品ラインが成熟次第、最新の進捗を共有します。Stride 上の流動性ステーキングは通常通り運営され、流動性ステーキングの収入は引き続き STRD の購入と焼却に使用されます。

ChainCatcher のメッセージ、暗号記者エレノア・テレットがソーシャルプラットフォームで Tornado Cash ケースの最新情報を公開しました。Dragonfly と Tornado Cash 創設者の関係に関する問題は昨日和解に達しました。裁判所の文書は、いくつかの重要な事実を明らかにしました：Dragonfly は 2020 年 8 月に Tornado Cash に 90 万ドルを投資しました；その見返りにネットワークトークンの購入権を得て、最終的に 2020 年 12 月に発行された TORN トークンの 5% の供給量を取得しました；Dragonfly は 2022 年 8 月に一部の株式を売却し、400 万ドル以上の暗号通貨を得ました。ChainCatcher 以前報じたように、アメリカ司法省が TornadoCash ケースに関して Dragonfly の従業員に対して起訴を検討しているとの報道に対し、Dragonfly のパートナー Haseeb は次のように述べました："月曜日の公判記録は、アメリカ司法省が Dragonfly に対して訴訟を起こす計画についてのメディアの報道が正確ではないことを明らかにしました。Dragonfly およびその主要な責任者は、彼らの調査対象には含まれていません。Dragonfly は投資者として、オープンソースのプライバシー技術を支持しただけで起訴される可能性があることは、前例がなく、明らかに司法省の方針に反しています。"

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、BlockFi の破産管理人はアメリカ合衆国司法省（DOJ）と合意に達し、3500 万ドルの暗号資産移転に関する訴訟を却下しました。ニュージャージー州の破産裁判所の裁判官 Michael B. Kaplan は金曜日にこの合意を承認しました。この事件は 2023 年 5 月に始まり、DOJ が BlockFi の口座にあるエストニア市民二名の資金を押収しようとしたことに起因しています。これは刑事詐欺事件に関連しているとされています。和解条項に基づき、この事件は「却下され、再訴はできない」とされ、双方がそれぞれ法的費用を負担することになりました。注目すべきは、BlockFi が 2022 年 11 月の FTX 崩壊後に破産を宣言し、現在約 10 万人の債権者に対して合計 100 億ドルの負債を抱えていることです。また、2024 年 4 月 28 日を顧客が残りの暗号資産を引き出すための最終期限に設定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南部地区連邦裁判官の Analisa Torres は、SEC と Ripple が提出した和解要求を二度目に拒否しました。この要求は、罰金を 5000 万ドルに減額し、永久禁止令を撤回することを目的としていましたが、裁判官は Ripple が再び違法行為を行う可能性があると考え、禁止令を維持する必要があると判断しました。ニューヨーク南部地区裁判官の Analisa Torres は、重要な点は永久禁止令の解除提案にあり、5000 万ドルの民事罰金（昨年の裁判所が最初に判決した 1.25 億ドルからの減額）ではないと考えています。彼女は木曜日の判決で、SEC が当時提案したように、永久禁止令は連邦証券法のさらなる違反を禁止するものであり、「Ripple は違法行為の過程で巨額の資金を得ており、Ripple には違法行為を続ける動機があるため、この禁止令を発令する必要がある」と述べました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのトランプ大統領がソーシャルメディアに投稿し、イスラエルとイランがほぼ同時に私に「平和を求めている」と言った！今がその時だと私は知っています。世界全体と中東地域が真の勝者です！両国は未来に無限の愛、平和、繁栄を手に入れるでしょう。もし彼らが正義と真実の道から逸れたなら、多くを得ることもあるが、多くを失うことにもなるでしょう。イスラエルとイランの未来は計り知れず、希望に満ちています。神があなたたち二国を祝福しますように！

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、NBA の伝説的な選手シャキール・オニール（Shaquille O'Neal）が FTX 投資者の集団訴訟を解決するために 180 万ドルを支払うことに同意したとのことです。この和解契約はまだ裁判所の承認を待っており、将来のすべての関連法的責任を免除し、FTX の破産財産に対して請求することを禁止します。訴訟は、オニールが現場イベントやソーシャルメディアを通じて FTX を安全で信頼できる投資プラットフォームとして宣伝したとし、未登録の証券の販売を助けた疑いがあるとしています。他の却下された訴訟の FTX の代言人とは異なり、オニールは法的文書の送達手続きが複雑であるため、引き続き訴訟に関与しています。彼は 2022 年に CNBC に対して「私は単なる有料広告の代言人です」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク・ポストは、トランプが「おそらく」マスクとの関係を修復する可能性があると述べたが、潜在的な和解は現在の最優先事項ではないと報じています。インタビューでトランプは、「私はマスクが私たち二人の同盟を壊したことを『責めて』はいないが、『少し失望している』。私は悪意はなく、その出来事に本当に驚いている。彼は素晴らしい法案を批判した……実際、彼は自分が言ったことを非常に後悔していると思う。」と述べました。マスクは今日早く、ソーシャルメディアプラットフォーム「X」で、先週のアメリカ大統領トランプに関するいくつかの投稿を後悔していると述べ、その投稿の内容が過激すぎたと語りました。

ChainCatcher のメッセージ、DogeDesigner（@cb_doge）が X プラットフォームで投稿した内容は次のとおりです："マスクはビル・アックマンに応じて、彼とトランプ大統領が'和解'すべきであると国家の利益を重視していることを示しました。"以前、マスクはビル・アックマンが提案した"マスクとトランプが協力すれば双方に利益があり、分かれれば双方に損害がある"というツイートに対して、彼は正しいと応じました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、アメリカの地方裁判官トーレスは5月15日、手続きの不備を理由に、SECとRippleが提出した共同和解動議を連邦民事訴訟規則第60条に基づいて却下しました。この裁定は和解内容を否定するものではなく、両者は正しい手続きに従って再申請することができます。動議はRippleに対する禁止命令を解除し、1.25億ドルの罰金の一部を凍結解除することを目的としていました。Rippleの法務総顧問は、この裁定が会社に有利な核心的な判決に影響を与えないと述べ、両者は引き続き結案を進めるとしています。以前のニュースでは、RippleとSECが和解合意に達し、4年にわたる訴訟の争いを終結させる可能性があると報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase はマーケティング会社 Marden-Kane と最近、225 万ドルの和解金を支払うことで合意し、数年にわたる集団訴訟を終結させました。この訴訟は、Coinbase が 2021 年 6 月に開催したドージコイン取引の抽選イベントにおいて、ユーザーに無料で参加できることを明示的に通知しなかったとして、虚偽の宣伝を行ったとされています。和解契約に基づき、イベント期間中に少なくとも 100 ドルのドージコインを取引したアメリカのユーザーは、初回取引にかかる手数料と価格差に相当する金額の補償を受けることになります。データによると、Coinbase はイベント期間中に関連取引を通じて約 130 万ドルの手数料収入を得ました。この訴訟は 2021 年に始まり、原告の David Suski は、イベントの無料参加条項に気付かなかったため、すでに保有していたドージコインを使って Coinbase で取引を行ったと主張しています。アメリカ最高裁判所は昨年、Coinbase が提出した強制仲裁の要求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）の委員キャロライン・クレンショーは、5月8日に公開で、Ripple の和解協定が承認されれば、SEC の暗号規制における法的信頼性がさらに弱まると述べ、裁判所が証券法を解釈する役割を侵食することになると指摘しました。彼女は、このような和解が「連鎖的な譲歩」となり、投資家の利益を損ない、SEC 内部の法的立場が揺らぎ続けていると批判しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式な発表により、Ripple Labs はアメリカ証券取引委員会（SEC）と正式に和解に達し、双方はニューヨークの裁判所に合意書を提出しました。承認されれば、2020年から続く XRP トークンに関する長期訴訟は終了します。Ripple は 5000 万ドルの罰金を支払うことになり、これは SEC が提起した 20 億ドルの要求や、裁判所が以前に裁定した 1.25 億ドルを大幅に下回る金額です。合意に基づき、双方はそれぞれの上訴を取り下げることになります。この和解は、SEC の暗号規制戦略の転換を示すものとも見なされています。以前のニュースによれば、Ripple は交差上訴を放棄することに同意し、SEC は 1.25 億ドルの罰金のうち 5000 万ドルを保持することになります。