洗浄取引

アメリカ合衆国司法省北カリフォルニア検察官事務所は、4つの暗号市場メイキング機関からの10名の幹部および従業員が、洗浄取引を通じてトークンの取引量と価格を人為的に引き上げた疑いで起訴されたと発表しました。これにはGotbit、Vortex、Antier、およびContrarianが含まれています。そのうち3名の被告はシンガポールからアメリカに引き渡され、さらに2名は有罪を認めて判決を受けました。FBIと国税庁の刑事調査部門は、業界内の不正な取引量の操作や価格引き上げ行為を調査するために、潜入捜査の中で複数の暗号トークンを自ら作成しました。現在、100万ドル以上の暗号資産が押収されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Meteora は X で発表し、過去数週間の出来事はプラットフォームのレジリエンスに対する厳しい試練であったと述べています。今後、Meteora はユーザー、開発者、LP に力を与え続けることを目指します。Meteora は LP がプロトコルの核心であることを強調し、Meteora と LP の間のシナジーを強化するために、追加のコミュニケーション/フィードバックチャネルを増やし、コミュニティ主導のイニシアティブをより多くサポートし、コミュニティが Meteora の未来を形成する上で発言権を持つことを確保します。既存の LP インセンティブ提案に基づき、Meteora は既存のポイントシステムを改善し、すべての LP に公平に報酬を与えることを続けます。具体的に取る措置は以下の通りです：•包括的なレビューを行い、システムを悪用しようとする不正行為者やウォッシュトレーダーをブラックリストに登録する；•LP との議論を開始し、フィードバックや意見を収集する；•第三者の分析会社と協力し、ポイントシステムに使用されるオンチェーンデータをより良く分析し、検証する。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、バイナンスの内部の元従業員によると、バイナンスの調査チームは DWF Labs が 2023 年に洗浄取引を通じて 3 億ドル以上を超え、YGG および少なくとも他の 6 種類のトークンの価格を操作し、利用規約に違反したことを発見しました。DWF のマネージングパートナーである Grachev が YGG を推進した後、DWF は価格の高値の前後で約 500 万枚のトークンを 2 回に分けて売却し、価格の崩壊を引き起こしました。バイナンスの市場監視チームが DWF のアカウントを閉鎖することを提案したにもかかわらず、バイナンスの VIP 顧客部門の責任者と彼女のチームはこの発見に疑問を呈し、会社の経営陣に苦情を申し立てました。その後、従業員のコンプライアンスを評価する別のバイナンスの部門が市場監視チームとその収集した証拠について独自の調査を行い、最終的に DWF が市場操作に関与している十分な証拠はないと判断しました。バイナンスのある幹部は、洗浄取引は偶発的な自己取引である可能性があり、必ずしも操作行為を構成するわけではないと述べました。会社の経営陣は最終的に DWF アカウントの閉鎖要求を却下し、報告書提出から 1 週間後に市場監視チームの責任者を解雇しました。その後の数ヶ月間、バイナンスはコスト削減のためにさらに多くの調査員を削減し、一部の調査員も自発的に退職しました。バイナンスの幹部は、調査チームの規模は現在以前とほぼ同じであると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号通貨のマーケットメーカー Wintermute が、破産した暗号貸付会社の投資家を欺く手助けをしたとして、元 Celsius 社の CEO アレックス・マシンスキーに対する提案された集団訴訟で告発されています。Wintermute は虚偽の取引や洗浄取引活動を行い、Celsius のトークン CEL の価格と取引量を引き上げました。報告によると、集団告発は Celsius の破産とは無関係です。Wintermute はブルームバーグに対して、すべての不正行為を否定する声明を出しました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlam の最新データでは、4 月のイーサリアムチェーン上の NFT 洗浄取引は 6.35 億ドルを超え、当月のそのブロックチェーン上のすべての NFT 取引の約 60% を占めています。分析によると、NFT 市場の Blur のポイントマイニングがイーサリアム NFT 洗浄取引の主要な推進力であり、今年これまでに 34 億ドルの NFT 取引が洗浄取引としてマークされています。（Forkast）

ChainCatcher のメッセージによると、億万長者で NBA ダラス・マーベリックスのオーナーであるマーク・キューバン（Mark Cuban）は、The Street のインタビューで、中央集権型取引所の暗号通貨の洗浄取引が次の暗号通貨の「暴落」の引き金になる可能性があると述べました。「数千万ドルの取引と流動性のトークンの利用率が非常に低いとされており、どうしてそれほど高い流動性があるのか理解できません。」しかし、キューバンはこれは単なる予測であり、「私の推測を支持する詳細は提供していません」と付け加えました。以前の報道によると、アメリカ国家経済研究局 (NBER) は最近「暗号通貨の洗浄取引」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、統計と行動パターンを使用して、どの取引が合法でどの取引が違法であるかを特定し、29の規制されていない取引所を調査しました。得られた結論は、プラットフォーム内の平均で70％以上の取引量が洗浄取引であるということです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ国家経済研究局（NBER）が発表した「暗号通貨の洗浄取引（wash trading）に関する論文」によれば、29 の中央集権型暗号通貨取引所を調査した結果、プラットフォーム内の平均で 70% 以上の取引量が洗浄取引であることが判明しました。その中で、12 の「二線取引所」の洗浄取引は総取引量の 80% に達することもあります。研究者は、洗浄取引には短期的な動機が存在し、通常は取引所が CoinMarketCap などのデータおよび統計サイトでのランキングや暗号通貨の短期価格に影響を与えると述べています。この論文で研究された取引所には、Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex、Zb などが含まれています。（出典リンク）