相対取引

据新华网报道，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视，为查明真相公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获，两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。据悉，佟某某主要通过"对敲"方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1,600 余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、LIBRA と MELANIA の内部チームが「対敲取引」を通じてマネーロンダリングを行っていることがわかりました。このチームは、19,846 枚の SOL（約 276 万ドル）を費やして、時価総額が 15 万ドル未満のミームコイン（POPE）を購入し、最終的に 175 枚の SOL（約 2.4 万ドル）の価格で売却し、273 万ドルの損失を出しました。この 273 万ドルは「合法的」に他のウォレットに効果的に移転されました。

ChainCatcher メッセージ、6 月 13 日、何一が Twitter Space で質問に応じました。以前発生した対敲事件について、バイナンスの共同創設者何一は、製品はよりユーザーの使いやすさを考慮しており、十分に厳格ではなかったと述べました。この経験と教訓を受けて、現在のリスク管理基準とレベルを向上させるつもりです；当時、価格の変動を捉えましたが、リスク管理は問題が大きくないと判断し見逃しました；"競合他社"が自らを盗むことを守っているとは考えていません。上場プロセスについて、何一は確かに矛盾が存在すると述べました。FDVが大きいプロジェクトが上場しないと、多くの人が「こんなハードコアな技術をバイナンスが上場しない」と非難します；FDVが小さいプロジェクトでは、多くの人が「プロジェクトにこんなに問題があるのにバイナンスが上場する」と非難します；どんな政策にも抜け穴があり、全体としては知恵比べのプロセスです；今後、バイナンスの上場と投資の育成では、より多くの起業家にブロックチェーンを利用してもらいたいと考えています。ユーザーをエアドロップや取引シーンに縛り付けるのではなく。上場取り下げについて、何一は、トークンの審査では製品が開発中であるか、流動性があるか、多くのネガティブがあるか、各国の規制ルールなどを確認すると述べました。最近、上場取り下げの頻度が少し低くなっている根本的な理由は、牛市のプロジェクト側が活発になったからです（本来は全て死ぬと思っていました）。専用の部門が日常的に上場プロジェクトを監視しています。また、買収には断固反対しています。何一は毎日、趙長鵬にメールを書き、読書ノートも書く必要があると言いました；普段の生活は主にフィットネス、電話（電話会議）、子供を寝かしつけることに費やしており、非常に退屈です。何一は言いました：「私たちも皆が嘲笑ういわゆる『親友コイン』、例えば Hook を上場させたことがあります。彼らのユーザーは偽物だと言われましたが、実際のユーザーは典型的な暗号通貨のユーザーではありませんでした。また、あるゲームプロジェクトも上場させ、100 万人以上の登録をもたらしましたが、取引ユーザーはわずか 56 人でした。バイナンスは、正常なビジネスモデルをもたらすことができるかどうかを試みており、その過程で嘲笑や失敗を受け入れることになります。」