破産事件

ChainCatcher のメッセージによると、CoinTelegraph が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区破産裁判所は、Celsius の債務者と前 CEO の Alex Mashinsky およびその関連団体が合意に達し、Celsius の破産所得を後者に分配することを禁止したと述べています。この合意により、Celsius の債務者は Mashinsky によって提起された請求により凍結された資金を分配することが許可されます。今年の 5 月、マシンスキーは詐欺罪で 12 年の懲役刑を言い渡されました。今年これまでのところ、Celsius の債権者は累計で 10 億ドル以上の資産を請求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase は Prime Trust の進行中の破産事件に関して、法廷友人の意見書を提出し、裁判所に対して受託者が保有する顧客資産の法的保護を支持するよう求めました。Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal はこの文書を発表し、顧客資産は受託者の破産手続きに含まれるべきではないと強調しました。同社は、受託者が保有する資産が顧客に属することを保証する《統一商法典》（UCC）第 8 条の適用を主張しています。Coinbase は、そのユーザー契約と Prime Trust のユーザー契約の両方が、資産は依然として顧客の財産に属することを明確に規定していると主張しています。破産はこれらの契約を変更したり、資産を受託者の財産の一部として再分類したりするべきではありません。この法的文書は、顧客資金が Prime Trust の破産財産に含まれるのを防ぐことになります。Coinbase は、デジタル金融および伝統的金融の分野において、受託者に対する信頼を維持するために UCC 第 8 条を守ることが重要であると主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、Terra は X に投稿し、Terraform Labs Pte Ltd (TFL) と Terraform Labs Limited (TLL) の第11章破産案件において、請求の一般締切が2024年8月9日午後5時（東部時間）に設定されたと述べています。ユーザーが TFL に対して何らかの請求を持っている場合、それは2024年1月21日または7月1日以前に発生したものであり、一般締切前に提出する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Gemini はソーシャルプラットフォームで、4 月 16 日の公聴会で破産裁判所が Gemini、Genesis および Genesis の破産案件における他の債権者間のグローバル和解協定を口頭で承認したと発表しました。報告によれば、この和解協定では、Gemini Earn の停止日（2022 年 11 月 16 日）までに Earn ユーザーに配布される初期配分額は、彼らが負っているユーザーのデジタル資産の約 97% に相当し、初期配分は 5 月末または 6 月初めに行われる予定です。残りの配分額は Digital Currency Group（DCG）から回収されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）とチャック・グラスリー（Chuck Grassley）は、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）主席ロスティン・ベナム（Rostin Behnam）に対し、FTX 創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）との往来記録を 4 月 29 日までに提出するよう求める手紙を送った。両議員は、規制機関 CFTC と SBF の関係の性質を明らかにし、この数十億ドル規模の犯罪事件がどのように発生したのかを特定するために、国会や CFTC などの市場規制機関が行動を起こし、アメリカ国民の貯蓄と年金の安全を確保する必要があると述べた。報道によれば、2022 年、ベナムは上院農業委員会で証言し、FTX の破産前の 14 ヶ月間に SBF および他の FTX 幹部と約 10 回会い、SBF と「複数の情報を交換した」と述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者 Sunil Kavuri が X プラットフォームで発表し、上院議員 John Hickenlooper、Cynthia Lummis、Thom Tillis が FTX 破産事件の裁判官 Dorsey に手紙を送り、FTX 破産弁護士事務所 Sullivan and Cromwell の SOL の低価格販売について調査を要求した。以前の情報によると、Sullivan and Cromwell は元々 17 億ドルの価値がある SOL を 64 USDT で販売した。

ChainCatcher のメッセージでは、アメリカの SEC が 2024 年 1 月に Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon を提訴した訴訟において、アメリカの裁判所が Terraform Labs に Dentons 法律事務所を雇うことを許可しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cyvers Alerts が監視したところ、DeFi プロトコル SafeMoon に一連の異常な取引が発生しました。SafeMoon のデプロイヤーは、approveLiquidityPartner として 0xc18 で始まるアドレスを追加し、その後そのアドレスは複数の流動性プールから流動性を削除し、イーサリアム、BNB、Polygon チェーン上で 1120 万ドル相当の資産を 0x6f9 で始まるアドレスに移転しました。注目すべきは、SafeMoon が 2024 年 1 月 19 日に SafeMoon U.S. LLC の破産を発表したことです。これらの取引が破産事件に関連しているかどうかは現時点では不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道で、Kirkland & Ellis 法律事務所が Celsius、BlockFi、Voyager Digital の3件の破産案件から1.2億ドルの費用を請求することを申請しました。同法律事務所が Celsius 案件で最終的に申請した費用は7600万ドルで、BlockFi と Voyager Digital の案件はそれぞれ2700万ドルと1600万ドルです。他の主要な法律事務所、例えば White & Case 法律事務所や Latham & Watkins 法律事務所も同時に費用請求を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX の破産案件は解決までに数年かかる可能性があります。これは主に、FTX の弁護士が破産前に支払われた複数の金額を回収しようとしているため、いくつかの遡及請求が発生しているためです。法律の専門家である Alan R. Rosenberg は、Celsius や BlockFi などの他の暗号通貨の破産案件と比較して、昨年 11 月に提出された FTX の案件はより長い時間がかかると指摘しています。FTX は現在、前経営陣が多額の支出を行った資金を回収するために努力している一方で、米国国税庁から最大 240 億ドルの請求にも直面しています。この機関は、FTX が税金を完全に支払っていないと主張しています。それに加えて、FTX は前 CEO の Sam Bankman-Fried およびその両親に対する訴訟、さらには傘下の慈善団体や多くの著名人への支払い回収を含む複数の訴訟にも対処しています。これらの訴訟は通常、裁判外で和解されますが、和解交渉自体にも時間がかかります。さらに、暗号通貨の時間経過による価値の計算方法や、債権者が暗号通貨で返済を受けるべきか法定通貨で受けるべきかが、暗号破産における難題となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、デラウェア州ウィルミントンのアメリカ破産裁判官ジョン・ドーシー（John Dorsey）が、FTXが破産申請から個人顧客の名前を永久に削除できると裁定したと報じています。この決定は、FTXが以前に述べた「顧客の名前を公開することはリスクを伴う」という証言を考慮したものであり、個人顧客の電子メールアドレスなどの他の識別情報が機密扱いである場合でも同様です。さらに、ジョン・ドーシーはFTXが顧客リストから企業および機関投資家の名前を一時的に削除できることを認可しましたが、FTXは90日以内に新たな要求を提出する必要があります。ドーシーは、機関顧客は個人顧客と同じリスクにさらされないが、FTXがその暗号通貨取引事業を全体的に売却することを決定した場合、機関顧客の名前は彼らにとって価値のある資産となる可能性があると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、破産裁判官は 470 万ドルで BlockFi のマイニング機器およびその他の実物資産を売却することを承認しました。これらの資産は US Farms という会社に売却されました。関連する弁護士によれば、この取引は「非常に競争力のある」オークションプロセスの後に達成されたもので、完全なマイニング資産パッケージに対する5件の入札と7件の追加の部分入札が含まれています。報道によると、BlockFi はビットコインマイニング分野で最大の貸し手の一つであり、同社は 1.6 億ドルのマイニングローンを売却する意向を示しています。これらの多くは ASIC マイニング機器によって担保されており、昨年 ASIC 機器の価格が大幅に下落したため、これらのローンは現在、担保不足の可能性があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に示されているように、FTX 破産事件を扱う法律事務所の Sullivan & Cromwell、訴訟特別顧問の Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan、Landis Rath & Cobb、コンサルティング会社の AlixPartners（FTX が保有する DeFi 製品とトークンの証拠分析を行う）などは、1 月に合計 3800 万ドルの費用を請求しました。その中で、Sullivan & Cromwell は資産の発見、処分、資産分析および回収を担当し、1 月の費用は 1680 万ドル（14569 時間）でした。Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan の費用は 140 万ドル、Landis Rath & Cobb の費用は 663,995 ドルであり、これらの法律事務所には合計で 180 名以上の弁護士がこの案件を担当し、50 名以上の非弁護士（例えば、法律助手）がいます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、破産した暗号貸付機関 Voyager と破産した暗号取引所 FTX は、4.45 億ドルの争議のある貸付金の支払いについて一時的な合意に達しました。Voyager は、裁判所の命令による解決または最終的な和解を待つために、4.45 億ドルの争議のある資金を保持します。報道によると、Alameda Research は 1 月に訴訟を提起し、破産申請前に Voyager に対して「少なくとも 4.458 億ドルの貸付金、加えて原告が認識している追加の回避可能な移転の価値、およびそれに伴う追加費用」を回収するよう求めました。ChainCatcher の 早朝の報道によれば、Voyager は FTX/Alameda と和解合意に達し、Alameda は 7500 万ドルの請求を撤回することになります。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、元 FTX CEO SBF が Voyager Digital の破産事件でリモート証言を拒否したとのことです。SBF の弁護士 Marc R. Lewis は火曜日に、裁判所に対して Voyager の無担保債権者の弁護士が発行した召喚状を却下するよう求めました。この弁護士は、召喚状が正しく送達されていないため撤回されるべきであり、SBF が自己負罪特権を行使する必要があるかもしれないと主張しました。以前の報道によれば、2月19日に、Voyager の無担保債権者の代表が FTX の元 CEO SBF および FTX と Alameda Research のいくつかの幹部に対して文書を提供するよう求め、SBF にリモートで証言するよう要求しました。

ChainCatcher のメッセージ、2 月 15 日、ブルームバーグの報道によると、火曜日の裁判所の文書は、FTX グループの破産の一環として、前 FTX CEO SBF と彼の父親 Joseph Bankman、前 Alameda Research CEO Caroline Ellison、FTX の共同創設者 Gary Wang、FTX の元エンジニアリングディレクター Nishad Singh などが召喚状を受け取ったことを示しています。召喚状では、Binance による FTX の破産前の買収提案の中止に関連する文書など、一連の文書の提出を求めています。また、FTX の上級管理職間のコミュニケーションや、一部は削除されたバックアップツイートの証拠の提出も求められています。SBF の文書提出期限は 2 月 17 日で、他の人は 2 月 16 日です。以前の報道によると、Caroline Ellison と Gary Wang は 2022 年 12 月に検察官と有罪答弁協定を結び、会社における詐欺行為を認めました。Nishad Singh は FTX の告発に関して米国検察と協力協定を結ぶことを求めています。(出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、アメリカのデラウェア州破産裁判所の裁判官が FTX の破産案件から FTX トルコ子会社 FTX Turkey を除外することを承認しました。昨年 11 月に FTX が破産を申請した後、トルコの法執行機関は同社の現地での活動が調査中であると発表し、その後、FTX が同国で保有する大部分の資産を押収するよう命じました。FTX のアメリカの新しい経営陣は、FTX Turkey と SNG Investments（その資産と活動は主にトルコに限定されている）を再編計画に含めることは無駄であると主張しました。裁判所は、この請求が FTX およびその資産の最大の利益にかなっていると認定しました。親会社 FTX Trading Ltd. は FTX Turkey の 80% の株式を保有しており、SNG Investments は Alameda Research が全額出資しています。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、裁判所の文書が示すところによれば、法律事務所 Sullivan & Cromwell は FTX の破産後 19 日間の料金が 750 万ドルに達したとのことです。文書によると、32 名のパートナー、85 名の法務スタッフ、34 名の非法務スタッフが合計 6500 時間以上働き、一部のスタッフは時給 2165 ドルに達しています。Sullivan & Cromwell は、高級スタッフの料金には割引が適用されており、同社は総額 950 万ドルの 80% の支払いを求めていると述べています。（出典リンク）