空の会社

ChainCatcher のメッセージ、香港税関がマネーロンダリンググループを摘発し、4人を逮捕しました。彼らは複数のペーパーカンパニーを利用して、大量の海外送金を受け取り、仮想通貨取引を通じて15億香港ドルのマネーロンダリングを行った疑いがあります。全員は保釈中で、彼らの複数の銀行口座にある約220万の資産は凍結されています。税関の組織犯罪調査科の調査主任、潘業勤は、逮捕された4人は3人の家族と1人の地元の男性に関与しており、その家族のアジア系父子がグループの首謀者であると述べています。調査によると、彼らは2020年から2022年の間に海外から不明な資金を大量に受け取り、その一部は海外の犯罪活動に関与しているとされています。2人は香港で複数のペーパーカンパニーを設立し、2年間に得た大額の資金を7つの銀行の30以上の口座に振り込み、その中で最大の単一振込額は2300万香港ドルに達しました。潘業勤は、グループはその後、取引を分割し、金額を細分化して180の第三者口座に相互に振り込み、月額7万香港ドルの報酬で、もう1人の逮捕された31歳の地元男性を勧誘し、仮想通貨を通じて3億香港ドルのマネーロンダリングを処理したと述べています。