詐欺サイト

香港証券監察委員会は、3つの「exiovip」関連ウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームとしてリストアップしました。これは、香港証券監察委員会にライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームEXIO Limitedからの報告によるもので、そのうちの1つのウェブサイトは詐欺サイトであり、残りの2つのウェブサイトはEXIO Limitedとは何の関係もありません。さらに、香港証券監察委員会は「chenguanginvestment」を疑わしいウェブサイトとしてリストアップし、このウェブサイトが証券監察委員会にライセンスを持つ機関Capital Internationalとは何の関係もないことを明らかにしました。

香港金融管理局の公式発表によると、詐欺師が金管局の公式ウェブサイトを偽装し、一般の人々を金管局のロゴが付いたウェブサイトに誘導して中央銀行デジタル通貨や暗号通貨の取引を行わせているとのことです。さらに、口座保有者がその口座から資金を引き出す必要がある場合、関連する税金を先に支払わなければならないと主張しています。金管局は、この偽装ウェブサイトが金管局とは一切関係がないことを厳正に声明し、個人の財務に関する事柄で市民に積極的に連絡を取ることは決してなく、いかなる形式の送金、支払い、または口座確認操作を要求することもないとしています。必ず警戒を怠らず、見知らぬウェブサイトのリンクを受け取った場合は、決して安易にクリックしないようにしてください。確認されていない情報、特に金融投資などに関する情報には冷静さを保ち、まずは確認を行い、直接送金しないようにしてください。現在、香港金管局はこの事件について香港警察に通報しています。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX は債権者に対して合計 16.5 億ドルの賠償金を支払うための第 3 ラウンドの準備を進めており、FTX の公式アカウントは X プラットフォームで厳重な警告を発し、債権者と一般の人々に増加するフィッシング攻撃に注意するよう呼びかけています。詐欺師は破産再編成管理者 Kroll Restructuring Administration と FTX Recovery Trust を装って欺瞞的なメールを送り、ユーザーが 118% から 142% の清算を受ける資格があると主張し、ユーザーを欺くリンクをクリックさせたり、偽のウェブサイトにアクセスさせてウォレットを接続させたり、情報を確認させたりしています。FTX は、公式がユーザーに対してウォレットを接続させたり、資金を受け取るために個人情報を提供させたりすることは絶対にないと強調し、債権者には公式ウェブサイトのみを参照し、疑わしいメールには警戒するよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、過去2年間で14,000以上の詐欺およびフィッシングサイトを削除したと発表しました。そのうち約20%は暗号通貨詐欺サイトで、約3,015サイトです。ASICは、ウェブサイトの削除からソーシャルメディア広告への取り締まりを拡大し、オーストラリアの消費者を詐欺から守るための取り組みを強化すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年にカリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）が 26 の詐欺的な暗号通貨サイトを閉鎖し、2024 年に関連する消費者損失が 460 万ドルを超えたとのことです。DFPI はその「暗号詐欺追跡器」を通じて 2,600 件以上の苦情を処理し、偽のビットコインマイニング、暗号通貨の仕事詐欺、暗号ゲーム詐欺などの 7 種類の新しい詐欺タイプを暴露し、誤解を招く人工知能投資計画も明らかにしました。一方、カリフォルニア州司法長官（DOJ）は、国際的な詐欺師が運営する 42 のサイトを閉鎖し、高いリターンを約束することによって生じた損失が 650 万ドルに達したことを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカのブルックリン地区検察官事務所は、その仮想通貨部門がロシアのコミュニティを対象とした詐欺に使用される 70 のドメインを押収したと発表しました。この詐欺は、テスラの CEO イーロン・マスクのディープフェイクを含む偽の Facebook 広告に関与しています。ブルックリンの住民 20 人以上と全国各地の他の被害者は、合計で 500 万ドルを失いました。

ChainCatcher のメッセージ、ポルカエコシステムのスマートコントラクトプラットフォーム Astar Network は、Astar Network の公式ウェブサイトを偽装した詐欺報告が複数寄せられたことを発表しました。Astar Network は現在、いかなるエアドロップも行っていません。

ChainCatcher のメッセージ、"Impulse Project"という計画が複雑な前払い詐欺メカニズムを通じて暗号投資家を欺いています。このプロジェクトは2021年に始まり、高額な報酬を餌にして、ユーザーはアカウントを有効化するために「少額」の入金を行う必要があります。この組織は1000以上の詐欺サイトを作成し、被害者は500万ドル以上の損失を被りました。（出典リンク）