調査員

バイナンスのコンプライアンスチームの調査官は、イランに関連する法人がこの取引所を通じて10億ドル以上の資金を受け取ったことを発見しました。これらの取引は、Tronチェーン上のTetherを通じて行われ、制裁法に違反する可能性があります。調査官が内部報告書を通じてこれらの発見を開示した後、少なくとも5人が2025年末に解雇され始めました。さらに、過去3ヶ月の間に、少なくとも4人の上級コンプライアンス担当者が退職または解任されており、バイナンスの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは、今年後半に退職する予定ですが、その退職は調査官の解雇事件とは無関係です。バイナンスのスポークスマンは、ポリシーに基づき、進行中の調査に関してコメントできないと述べ、同社が運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしていると述べました。報道によれば、バイナンスは2023年にマネーロンダリング、顧客確認法、制裁規定に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Bitfinex ハッキング事件と Axie Infinity 攻撃の調査を主導した元 FBI 特捜官の Christopher Wong がブロックチェーン情報会社 TRM Labs に参加し、グローバル調査員として暗号分野の違法資金活動の撲滅を支援することになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网科技の報道で、OpenAI が最近、内部リスク技術調査員を募集していることが明らかになりました。その目的は「会社の内部セキュリティ脅威に対する防御能力を強化すること」です。求人情報によれば、この仕事の責任には異常な活動の分析、内部脅威の検出と軽減、そして人事部門や法務部門と協力して「疑わしい活動の調査を行う」ことが含まれています。2023年、OpenAI は悪意のある行為者の攻撃対象となったことが報じられています。当時、ハッカーがその内部メッセージシステムに侵入しました。この事件が明るみに出たのは、2人の情報提供者が《ニューヨークタイムズ》に情報を漏らしたためです。ハッカー組織に加えて、この求人情報は OpenAI が自社の従業員からの脅威を懸念していることを示唆しているようですが、現在のところ OpenAI が具体的にどのような脅威に警戒しているのかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、AI 会社 Rabbit は YouTube 調査員 Coffeezilla の指摘を否定し、ブランドを再構築し、人工知能ビジネスに移行していることを常に公に表明していると述べました。Rabbit は、Gama NFT プロジェクトと自社は独立しているとし、Gama プロジェクトはオープンソース化された後に終了したとしています。さらに、Rabbit の創業者 Jesse Lyu は豊富な経験を持つ企業家であり、Gama を含む複数のプロジェクトに関与しています。Coffeezilla が Rabbit R1 製品に対して行った批判に対しても、会社は応答を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、Theblock が報じたところでは、Naxo は新たに設立されたサイバーセキュリティ会社で、元 FBI 特 agent の Chris Tarbell とコンピュータ科学者の Matt Edman によって共同設立されました。報告によれば、二人は悪名高いシルクロード市場の背後にいるロス・ウブリヒ（Ross Ulbricht）の逮捕と起訴において重要な役割を果たしました。（出典リンク）