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オンチェーン探偵のZachXBTは、BitMEXの共同創設者であるArthur Hayesが短期間に頻繁に意見を変え、トークンを売却する行動について疑問を呈し、「過去数日間でフォロワーからどれだけの退出流動性を得たのか」と尋ねました。ZachXBTは、WLDの前にArthur HayesがNEAR、HYPE、ZECなどのトークンに対して強気の見解を示していたことを指摘し、最新の操作ではArthur HayesがWorldcoin（WLD）に対して強気の立場を何度も公に表明し、現在の価格目標を大きく上回る目標を提示した後、短期間でポジションを全て手放すことを選択したと述べました。これに対し、Arthur Hayesは、自分は取引目標に従って市場価格で買い手に資産を売却しただけであり、価格がさらに上昇すれば外部は彼の売却を誤った決定と見なすだろうと述べ、「今回はたまたま判断が正しかっただけだ」と応じました。その後、ZachXBTは再び投稿し、Arthur Hayesが以前にWLDに対して強気の発言を何度もしていたことを示し、高らかに強気を唱えた後に迅速にポジションを退出した行動について疑問を呈し、コミュニティ内で意見リーダーが市場に与える影響や「退出流動性」の問題についての議論を引き起こしました。以前、Arthur HayesはWLDのポジションを全て手放したと述べ、関連する価格動向は「方向が間違っている」とし、そのポジションからの退出を発表しました。

ZachXBTによると、時価総額約88億ドルの予測市場プロジェクトRain Protocol（$RAIN）には深刻なリスクが存在します。ZachXBTは、オンチェーンアドレスを追跡することで、RAINチームの資金源がGemsのホットウォレットと関連していることを発見しました。関連アドレスは以前、失敗したプロジェクトDOPおよびTOMIへの資金移動を行っており、チームの重複が疑われています。TOMI、DOP、およびSirin Labsは、イスラエルの物議を醸す商人Moshe Hogegに遡ることができ、彼は2021年に暗号詐欺で拘束され、2023年には警察から2.9億ドルの暗号詐欺の疑いで告発されました。さらに、RAINトークンの価格はオンチェーンで操作されている疑いがあり、そのTVLはほぼすべて流動性が非常に低いネイティブトークンで構成されており、年間手数料収入は約100万ドルに過ぎません。これらの複数のプロジェクトを孵化させた発射台Gems.vipは、最近Kai Platformの新たなプレセールの準備をしている疑いがあり、DOPは以前に調達した1.62億ドルの行方が不明で、個人投資家からの苦情が絶えません。

ZachXBTは、Circleによってブラックリストに載せられたZama cUSDC契約に約1240万ドルの資金があり、これはDeFiプロジェクトOvernight Financeと関連している可能性があると述べています。後者は最近、チームがRug Pullを指摘されて論争に巻き込まれています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、個人チャンネルで投稿し、ある実体が以前にSablierを通じてESPORTS、RIVER、LIGHTトークンを受け取り、直接LABのマルチシグの3つのマルチシグウォレットの署名者に関連付けられていると述べました。これらのBSCトークンはすべて、中央集権型取引所で市場操作が行われたことがあります。ZachXBTは以前にLABとRIVERの異常をマークしており、ESPORTSトークンは再びフラッシュクラッシュに見舞われ、一時的に93%暴落しました。この実体に関連するCEXの入金アドレスおよびLABの署名者アドレスはすでに公開されています。

"チェーン上の探偵" ZachXBT は自身のチャンネルで、ヨーロッパのステーブルコイン発行者 StablR に関連する2つの契約が攻撃を受けた疑いがあることを明らかにし、潜在的な損失は300万ドル（EURR と USDR）を超えていると報告しました。攻撃者の資金源は Noble 上の CCTP プラットフォームを通じて得られたものです。さらに、ZachXBT は今回のセキュリティ事件に関連する7つの攻撃者アドレスを公開しました。

PolymarketのスタッフShantikiran ChanalはXプラットフォームで、報酬の配布に関連するセキュリティレポートに注目しており、ユーザーの資金と市場の決済は安全な状態にあると述べました。調査結果は、内部運営に使用されるウォレットの秘密鍵が漏洩したことを示しており、契約やコアインフラストラクチャの問題ではありません。今後、さらなる更新が発表される予定です。以前の情報では、ZachXBTはPolymarketのUMA CTFアダプター契約がPolygon上で攻撃を受けた疑いがあると述べており、現在52万ドル以上が流出しています。

「オンチェーン探偵」ZachXBTは個人チャンネルで投稿し、オンチェーン追跡分析によると、Gurhan Kizilozに関連する2つの投資計画において、少なくとも約2500万ドルのプレセール資金に混同使用の兆候があり、KOLや配信者へのプロモーション費用の支払いに転用されたことが示されています。これは彼のオンラインギャンブルプラットフォームに関わっています。ZachXBTは、関連するプレセールプロジェクトBlockDAG NetworkとZKPの募集資料には、資金が他の事業を支援するために使用されることは開示されていないと述べていますが、オンチェーンデータは資金が複数のアドレスに集められた後、クロスチェーンブリッジを通じて取引所に移動し、プロモーション支払いアドレスに流れていることを示しています。ZachXBTは、Spartans KOLの支払いアドレスやBlockDAG / ZKPのプレセールウォレットを含む複数の関連アドレスを特定し、投資家にBlockDAG、ZKP、およびSpartansプロジェクトから離れるように勧告しています。現在もなお、小口投資家がソーシャルメディア上で関連資金の使用問題についての苦情を続けています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、「Spartansでギャンブルをすること自体がIQテストである」と警告し、Spartansの背後にいる運営者が長期にわたって個人投資家を収穫している行為を疑問視しています。ZachXBTは、Spartansに関連する人物Gurhan Kizilozが以前運営していたBlockDAG Networkが何年もメインネットやマイニング製品を立ち上げていないにもかかわらず、「300倍の利益」を宣伝してプレセールを行い、経験のない個人投資家から少なくとも3.5億ドルの資金を調達したと指摘しています。さらに、BlockDAGは最近カジノビジネスに転向しており、関連するカジノプラットフォームが「BlockDAGの資金源を合法化するため」に使用される可能性があると疑っています。これには、従業員やKOLに高額な報酬を支払うことで資金を流通させることが含まれます。これまでに、複数のコミュニティメンバーやコンテンツクリエイターもSpartansのマーケティングモデルと運営の透明性に疑問を呈し、ユーザーに潜在的な「ラグプル」のリスクが存在することを警告しています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、香港のマーケットメーカー「Heisenberg Guru（HSBG）」に関連する内部情報を募集するため、最高1万ドルの報酬を提供すると発表しました。ZachXBTによれば、HSBGは$RIVERを含む複数の中央集権取引所（CEX）での市場操作事件に関与している疑いがあります。彼は、SionとChaoがHSBGの核心メンバーであると指摘し、チャット記録、契約、内部通信などの資料が報酬の対象となる可能性があると述べています。手がかりの提出方法は、Xのダイレクトメッセージを通じてZachXBTに連絡することです。

"チェーン上の探偵" ZachXBT は、ハッカー "Dritan Kapplani Jr" が約 259 万ドルの資産を移転したと発表しました。これには 199 万枚の DAI と 259 枚の ETH が含まれています。関連する資金はアドレス 0x4487...bba6 からアドレス 0x67ec...125d に移転されており、現在盗まれた資金は静止した状態にあります。ZachXBT は、5 月 12 日に調査内容を発表し、Dritan Kapplani Jr と Trenton（Trent）Johnson が関与する 185 枚のビットコイン（約 1300 万ドル）のソーシャルエンジニアリング盗難事件の関連状況を詳細に開示しました。

オンチェーン探偵のZachXBTが再び長文を発表し、LABプロジェクトとその創設者（@vsadkovv）を暴露し、LABトークンの流通量とトークン配分が非常に不透明であると非難しました。ZachXBTによれば、Coingecko、RootData、CMCはLABの異なる流通量を報告しており、公式は明確なトークン配分を公表していません。投資家と取引プラットフォームは高度に重複しており、最も重要なのは、内部者が95%以上のトークンをコントロールしている可能性が高く、小口投資家は実際の流通状況を全く知らないということです。さらに、LABチームは一方的に公募のロックアップ期間を3ヶ月から9ヶ月に変更し、マーケティング費用を滞納し、KOLやクジラに特別待遇を与え、投稿を宣伝するよう要求しています。創設者はプロジェクト資金と個人アカウントを混同し、大量の資金が直接取引プラットフォームの入金アドレスに流入しています。内部者は小口投資家が全く知らない状況で売却を行うことができます。ZachXBTは取引プラットフォームに徹底的な調査を行い、関連資金を上場廃止または凍結するよう呼びかけています。

オンチェーン探偵のZachXBTが再び長文を発表し、LABプロジェクトとその創設者（@vsadkovv）を暴露しました。LABトークンは60億ドルのFDVに急騰しましたが、その背後は非常に不透明です。このチームはVova SadkovとMarkによって設立され、以前のEeseeプロジェクトは多くの投資家を不満にさせました。現在のLABの流通量データは混乱しており、Coingecko、RootData、CMCは異なる流通量を報告しています。公式は明確なトークン配分を公表しておらず、投資者と取引所が高度に重複しています。最も重要なのは、内部者が95%以上のトークンをコントロールしている可能性が高く、小口投資家は実際の流通状況を全く知らないということです。さらに、LABチームは一方的に公募のロックアップ期間を3ヶ月から9ヶ月に変更し、マーケティング費用を滞納し、KOLやクジラに特別待遇を与えて投稿を促しています。創設者はプロジェクト資金と個人アカウントを混用し、大量の資金が直接取引所の入金アドレスに流れ込んでいます。内部者は小口投資家が全く知らない状況で売却を行うことができます。オンチェーンでは、内部者が最近取引所から1億枚以上のLABを引き出し、数億ドルの価値があることが示されています。これは以前のいくつかの操作されたプロジェクトの手法に似ています。ZachXBTは取引所に徹底的な調査を行い、関連資金を上場廃止または凍結するよう呼びかけています。さらに、ZachXBTは特に声明を出しています：これはショート推奨ではありません。このような高い供給コントロールの下では、ショートが逆に燃料となります。

オンチェーン探偵のZachXBTは、アメリカの脅威行為者Dritan Kapllani Jrを暴露し、彼が約1900万ドルの暗号ユーザーを対象としたソーシャルエンジニアリングによる盗難活動に関与していると主張しています。ZachXBTは、Dritanが長期間にわたりソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェット、ナイトクラブでの生活を自慢していると述べています。2026年4月23日、彼はDiscordの「Band 4 Band（B4B）」の音声チャットで、別のハッカーよりも裕福であることを証明するために、368万ドルの資産を持つExodusウォレットを公開しました。関連するETHアドレスは：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6です。ZachXBTは追跡を行い、このアドレスが2026年3月14日に発生した185BTC（約1300万ドル）のソーシャルエンジニアリングによる盗難事件と関連していることを発見しました。翌日、DritanのExodusウォレットにはそのうち約530万ドルの資金が送金されました。6週間後のB4B通話時点で、そのうち約160万ドルが使われたり、マネーロンダリングされたりしていました。アメリカ司法省は5月11日にTrenton Johnsonに対する刑事起訴状を解除し、彼が上述の185BTC盗難事件に関与したとして、最大40年の懲役を科される可能性があります。起訴状に記載された「共謀者1号（CC-1）」はDritanであるとされており、彼はまだ正式に起訴されていません。ZachXBTはさらに、Dritanが以前にアメリカ政府から4600万ドルを盗んだとして逮捕されたハッカーJohn Daghita（Lick）と関係があることを指摘しており、JohnはTelegramでDritanの古いウォレットアドレスを暴露していました。オンチェーン分析によると、このアドレスは2025年に発生した複数の高信頼度のソーシャルエンジニアリングによる盗難事件に関連しており、累計で585万ドル以上の金額が関与しています。ZachXBTは、Dritanが「The Com」ハッカーグループで長期間活動しており、未成年であったために以前は正式に起訴されていなかった可能性があると述べています。現在、彼は18歳になり、「借りた時間はついに終わるかもしれない」とのことです。

ZachXBTがXプラットフォームで発表したところによると、暗号KOLであり、元フォートナイトのプロ選手であるYeloが、マイアミの高級車レンタルビジネスを通じて脅威行為者のマネーロンダリングを行ったとして起訴され、最大30年の懲役に直面しています。

自称「反詐欺闘士」のチェーン上探偵ZachXBTは、ますます多くのチェーン上行動分析によって別の身分を指摘されている：彼は単独で戦う正義の使者ではなく、むしろ計画的にショートを仕掛けるチームの「表向きの発言者」のようだ。何度も「予告式の暴露」を行い、トークン価格の暴落を引き起こしており、その背後には事前にショートポジションを仕込んで、正確に連携して攻撃する力が存在すると指摘されている。同時に、ZachXBT自身も深刻な論争に巻き込まれている。2025年、彼はMemeコインZACHXBTの50%の供給量を受け取り、8800万ドルの時価総額に引き上げた後、約400万ドルの流動性を引き上げ、「捜査型ラグプル」を自ら引き起こした。また、彼は長年にわたり、プロジェクト側や権利主張コインのエアドロップを無条件で受け取り、例外なく売り抜けている；匿名の身分で年収が1000万ドルを超えているにもかかわらず、常にウォレットと利益のチェーンを公開することを拒んでいる。市場操縦者として疑問視される匿名アカウントが、今や逆に業界を「裁判」している------果たして正義の声なのか、それとも次のショートのための煙幕を作っているのか？

オンチェーン探偵のZachXBTは、LABに関連する市場操作の証拠を募集するために1万ドルの報酬を発表しました。これには、Bitgetの現物、Bybitの永久契約、Binanceの永久契約、OKXの永久契約におけるLABのマーケットメイキングに関する内部情報、契約書、チャット記録など、さらにLABの創設者vsadkovvのパスポートや身分証明書などの身元の手がかりが含まれます。ZachXBTは、上記の行為が暗号業界の評判をさらに損なっていると述べ、関係者は無罪放免であってはならず、「戦時モード」に入ったと表明しました。

ZachXBTはXプラットフォームで、LABの創設者が個人投資家を損なうCEX市場の操作に関与しながら哲学的な無駄話を発表していると述べました。彼は私的に連絡を試みましたが、メッセージは既読のままで返信がありませんでした。詐欺師は業界に残された唯一の信頼性をさらに損なっています。

オンチェーン探偵のZachXBTがツイートで明らかにしたところによると、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharing Ponzi詐欺が先週崩壊し、総額は1.5億ドルを超えました。この詐欺は2025年から運営されており、毎日1.3%-2.6%の高額なリターンを餌にして被害者を引き寄せていました。4月27日から5月3日の間に、不正者はクロスチェーンで9200万ドル以上の資金を移動させ、痕跡を隠蔽しました。ZachXBTは、Tether、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、アメリカの法執行機関を支援したと述べており、現在4150万ドル以上の資金が凍結されています。その中で、Tetherは5月4日にTRONチェーン上で3840万ドルのUSDTを一度に凍結しました。ZachXBTは、この種の詐欺は主に一般の小売投資家をターゲットにしているため、被害者は速やかに地元の警察に通報するようにと警告しています。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取ることを示唆しました。報告によれば、Tokenlon の取引量の大部分は「養豚詐欺」、投資詐欺および各種の違法市場活動から来ており、共同創設者の Ben He は「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と明言しました。彼は今後も Tokenlon と imToken システムに対して調査と取り締まりを継続すると述べました。Tokenlon は東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当な割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。さらに、ZachXBT は複数のいわゆる「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」を名指しし、Butter Network、HiFiSwap および Tokenlon を含め、潜在的な犯罪行為のためにより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。