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速報

CFTCはCash FX Groupが9.5億ドルのポンジスキームに関与していると告発しました:参加者は少なくとも4.06億ドルを失っています。

アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)は、Cash FX Group S.A.およびそのCEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.およびそのCEO Ronald Pope、Justin Halladayに対して訴訟を提起し、上記の被告がマルチレベルマーケティングのポンジスキームを運営し、アメリカを含む一般の人々から9.5億ドル以上を募集したと主張しています。これは小売外国為替契約取引に使用されるとされています。CFTCは、被告が資金を専門のトレーダー、独自のアルゴリズム、AIによって取引されると虚偽の主張をし、最高で毎週15%のリターンを約束したと述べています。実際には、Cash FXはごく少量の外国為替取引しか行っておらず、ほぼすべての参加者の資金は流用され、新たに参加した者からの資金を使って他の参加者に虚構の取引利益を支払っていました。また、被告には数百万ドルが支払われています。CFTCは、Cash FXが参加者に虚偽の口座報告書を提供し、高額な取引リターンの幻想を維持していたと述べ、参加者は少なくとも4.06億ドルを失ったとしています。CFTCは、被告に対して賠償、違法所得の追徴、民事罰金の支払いを求め、取引および登録の禁止命令と永久禁止命令の実施を求めています。

スペイン最大の暗号詐欺 FX Winning の首謀者がドバイで逮捕され、関与した金額は4.6億ユーロを超える。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。
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