xinbi

ZachXBTはXプラットフォームで、UPayが制裁を受けた違法市場Xinbiに対してそのVisa暗号カードを発行することを許可する可能性があると述べ、UPayに説明を求めました。ZachXBTは、Xinbiが主に詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与していると述べています。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

Tetherは今日の早い時間に、Tronネットワーク上の10のアドレスのうち約3,930万ドルのUSDTを凍結しました。これらのアドレスはXinbi Guaranteeに関連しています。関係者によると、Xinbi Guaranteeは担保取引市場で、2022年頃にTelegram上に登場しました。ブロックチェーン分析機関TRM Labsは、これを東南アジア最大の違法暗号通貨市場の一つと説明し、このプラットフォームが累計で約242億ドルの取引規模を処理していると述べています。オンチェーン追跡プラットフォームMistTrackは、関連するUSDTが凍結されたという情報を最初に公開しました。この凍結は、Tetherが高リスクまたは違法活動に関連していると見なされるアドレスに対して、オンチェーン資産の凍結措置をさらに講じたことを意味します。

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が明らかにしたところによると、2022 年にコロラド州に登録された Xinbi Co. Ltd が「Xinbi Guarantee」という違法オンライン市場と関連しているとのことです。この市場は Telegram プラットフォームに基づいており、中国語の違法市場で、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、これまでに 840 億ドルの資金を受け取っており、主に USDT 取引の形で達成されています。商人は市場で詐欺師に対して技術、個人データ、マネーロンダリングサービスを提供し、「ブタを殺す」詐欺を実行するのを支援しています。Xinbi Guarantee は「投資および資本保証グループ会社」を自称していますが、2025 年 1 月に定期報告書を期限内に提出しなかったため、状態が「未提出」に更新されました。この闇市場のマネーロンダリングサービスは取引シェアが最大で、スターリンクデバイス、盗まれた個人データ、偽の身分証明書なども提供しています。Elliptic は、新しいコイン保証が第二の大規模な違法オンライン市場であり、2024 年第 4 四半期の取引額は 10 億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングと関連していると述べています。840 億ドルの取引額は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎない可能性があります。このプラットフォームには 23.3 万人のユーザーがいて、「保証モデル」で運営されていますが、依然として違法活動の温床となっています。コロラド州政府の記録によると、Xinbi Co. Ltd は年度報告書を期限内に提出しなかったため、2025 年 1 月に「違反」状態に分類されました。