가상

CNA 보도에 따르면, 싱가포르 경찰청(SPF)과 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 가짜 채용 정보와 해킹된 소프트웨어 시스템이 관련된 암호화폐 사기 사건으로 1,180만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.이 사기단은 LinkedIn에서 암호화 회사의 채용 담당자로 가장하고, 위조된 도메인으로 이메일을 보내며, 화상 면접을 진행하고, 피해자에게 회사 장비에서 악성 소프트웨어를 다운로드하여 "기술 테스트"를 완료하도록 유도하여 세션 토큰을 탈취하고, 다중 인증을 우회하며, 결국 암호화폐를 전송했습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘당 의원 박수영은 정부의 가상 자산 수익 과세 계획을 비판하며 "국내 주식에 투자하지 않으면 세금 폭탄의 위협을 감수해야 한다"고 말하며 즉각 철회를 요구했다.박수영 의원은 자신의 유튜브 채널에서 "1300만 디지털 자산 사용자를 위험에 빠뜨리는 이 징벌적 세금 계획이 즉시 철회되기를 바란다"고 밝혔다. 그는 "이것이 사람들이 국내 주식에 투자하게 만들 것이라는 의미는 아니다; 오히려 이는 국민의 재산 유출을 가속화할 뿐이다"라고 덧붙였다. 그는 지난해 1월부터 9월까지 약 124조 원이 해외 디지털 자산 거래소로 유입되었다고 예를 들었다.

귀주 안순의 한 남성이 가상 화폐 에어드랍 프로젝트를 가장하여 원금 보장 고수익을 미끼로 친구에게 투자하도록 속인 후 법의 경계를 넘었습니다. 귀주성 안순시 평바구 검찰원이 공소를 제기하였고, 법원은 조모에게 사기죄로 7개월의 징역형과 5000 위안의 벌금을 선고했습니다.조모는 오랫동안 가상 화폐 투자 분야에 관심을 가지고 있으며, 장기간 동안 온라인 소셜 플랫폼에서 투자 경험, 재테크 기술 등의 내용을 게시해왔습니다. 장모 또한 가상 화폐 애호가로, 두 사람은 공통의 관심사로 인해 어느 소셜 플랫폼에서 만나 친구가 되었고, 자주 온라인에서 투자 전략을 교류했습니다. 오랜 소통 속에서 조모는 겉보기에는 전문적인 투자 분석으로 장모의 신뢰를 점차 얻었습니다. 이후 조모는 공동 투자를 제안하였고, 장모는 동의했습니다. 그러나 투자 후 얼마 지나지 않아 장모는 심각한 손실을 겪었고, 더 이상 투자를 계속하지 않겠다고 밝혔습니다.2025년 8월 23일, 조모는 특정 앱에서 에어드랍 프로젝트를 시작했다고 주장하며(신규 프로젝트를 홍보하고 사용자의 참여를 유도하거나 충성 고객에게 보상을 위해 조건을 충족하는 사용자에게 무료로 프로젝트의 원주 토큰을 배포), 장모에게 계좌의 잔여 자금을 해당 프로젝트에 투자하도록 설득하며 2일 이내에 100에서 200 U 코인(가상 화폐)을 반환하겠다고 약속했습니다. 조모는 또한 그 사이에 손실이 발생하면 자신이 책임지겠다고 보장했습니다. 장모의 우려를 불식시키기 위해 조모는 모든 투자 금액이 공공 블록체인(가상 화폐 공개 체인 주소)으로 전송될 것이라고 주장했습니다. 장모는 이를 믿고 계좌의 1757 달러를 이더리움으로 환전한 후 조모가 제공한 지갑 링크를 통해 송금을 완료했습니다. 사실, 해당 링크에 해당하는 지갑은 조모가 그의 여자친구의 신분 정보를 빌려 등록한 개인 계좌로, 공공 블록체인이 아니었습니다. 약속된 환불 시간이 지나도 조모는 약속을 이행하지 않았고, 장모는 여러 차례 상환을 촉구했지만 조모는 잘못된 링크를 전송했다는 이유와 추적하는 데 시간이 필요하다는 이유로 미루었습니다. 같은 해 9월 7일 장모는 이상을 감지하고 경찰에 신고했습니다.올해 4월 2일, 평바구 검찰원은 조모를 사기죄로 공소를 제기했습니다. 검찰은 조모가 진실을 숨기는 수단으로 타인의 재물을 속여 취득한 것으로, 그 액수가 상당하여 그의 행위가 사기죄에 해당한다고 판단했습니다. 조모가 자수하여 범죄 사실을 진술하고, 자백 정황이 있으며, 피해자에게 전액 배상하고 자발적으로 유죄를 인정한 점을 고려하여 법적으로 관대한 처벌이 가능하다고 판단했습니다.

齐鲁晚报에 따르면, 최근 "스테이킹 채굴"이라는 새로운 유형의 가상 화폐 사기가 발생하고 있습니다. 사기꾼은 소셜 플랫폼을 통해 장기간 친구를 사귀며 완벽한 인물을 구축하고, 1~2개월 동안 피해자와 대화하여 신뢰를 쌓은 후, 피해자를 WhatsApp, Discord 등의 해외 비공식 통신 소프트웨어로 유도하여 가짜 채굴 플랫폼을 다운로드하고 계약을 체결하도록 유도합니다. 계약의 자산 이체 권한을 이용해 백그라운드에서 조용히 계좌 자금을 이동시킵니다.사기꾼은 "투자", "재테크" 등의 민감한 단어를 전혀 언급하지 않고, 사기를 "유휴 계산력 스테이킹 채굴"로 포장하여 제로 리스크 안정 수익을 주장하며, 소액 리베이트를 통해 피해자가 더 많은 투자를 하도록 유도합니다. 현재 피해자는 부업이 필요한 젊은이들이 많으며, 알려진 피해 금액은 300만 위안을 초과하고, 개인당 최대 손실은 30만 위안을 초과하며, 피해자는 전국 여러 지역에 분포해 있습니다. 변호사는 가상 화폐 거래는 법의 보호를 받지 않으며, 소셜 플랫폼의 낯선 사람이 해외 소프트웨어로 유도하거나 지갑 권한을 요구하는 계약을 체결하도록 하는 경우 모두 사기로 간주해야 하며, 절대 이중 송금을 하지 말라고 경고합니다.

SBS 보도에 따르면, 한국 금융감독원(FSS)은 가상 자산과 관련된 음성 피싱 등 금융 사기로 인한 손실 보상 문제에 대응하기 위해 시스템 전면 개혁을 시작했습니다. FSS는 8월 6일 "금융 사기 손실 보상 시스템 개선 프로젝트"를 시작했습니다. 이 프로젝트는 현재의 원화 중심 보상 계산 시스템을 개혁하여 올해 10월부터 가상 자산 손실을 보상 범위에 포함할 준비를 하는 것을 목표로 하고 있습니다.현재 시스템은 주로 원화로 평가된 손실을 기준으로 보상 금액을 계산하지만, 개혁 후에는 보상 비율을 적용하고 관련된 가상 자산의 유형과 수량을 고려할 것입니다. 또한, 지급 중단 시 가상 자산의 원화 환산 가치도 계산에 포함될 것입니다.

미국 CNBC 보도에 따르면, 학술지 《Review of Accounting Studies》에 실린 최신 연구 결과, 미국에서 가상화폐를 보유한 납세자 중 실제로 연방 정부에 거래를 신고한 비율은 32%에서 56%에 불과하다고 합니다.IRS가 2025년부터 중개 기관에 가상화폐 세금 신고서 "Form 1099-DA" 제출을 의무화함에 따라, 업계 보고와 납세자 신고 간의 불일치가 당국에 의해 더 쉽게 식별될 수 있을 것입니다. 해당 양식의 첫 해에는 총 수익만 신고하면 되며, 취득 비용(Cost Basis) 보고 의무는 2026년부터 공식적으로 포함될 예정입니다.

MBN에 따르면, 한국 국민의힘당 의원 정성국은 가상 자산 소득에 대한 세금 부과 시행 날짜를 3년 연기하는 법안을 제출할 계획이다. 2027년 1월 1일에서 2030년 1월 1일로 연기된다. 해당 의원은 시행 날짜를 연기함으로써 가상 자산 세금 부과를 포함한 관련 제도의 전면적인 검토가 완료될 때까지 보장 장치를 마련하고, 납세자의 기대를 높이며, 제도의 혼란을 방지할 수 있다고 지적했다.현행 규정에 따르면, 내년 1월 1일부터 가상 자산의 양도 또는 대출로 발생한 소득은 "기타 소득"으로 분류되며 소득세를 납부해야 한다. 따라서 연간 이익이 250만 원을 초과하는 부분에 대해서는 22%의 세율이 적용되며, 여기에는 20%의 기타 소득세와 2%의 지방 소득세가 포함된다. 최근 주식 시장의 변동성과 부동산 가격 급등으로 인해 정부와 집권당에 대한 대중의 집중 공격이 이어지는 가운데, 국민의힘당은 가상 자산 시장 투자자의 이익을 보호하기 위한 입법을 적극적으로 제안하여 여론의 지지를 얻으려는 것으로 보인다. 국민의힘당은 정부와 의견이 엇갈리며 이 세금을 폐지해야 한다고 주장하고 있다.

동관 발표 공공 계정에 따르면, 동관 헝리 경찰은 가상 화폐 투자 재정 사기 사건을 성공적으로 차단하였으며, 피해자와 사기범이 오프라인 거래를 시작하기 5분 전에 110만 위안의 현금을 안전하게 보호하여 큰 경제적 손실을 피했습니다.알려진 바에 따르면, 피해자 리 씨(가명)는 이전에 온라인에서 낯선 사람과 알게 되었고, 상대방은 "가상 화폐 내부 투자 채널"을 미끼로 저렴한 진입 장벽과 높은 수익을 약속하며, 위조된 수익 스크린샷을 통해 투자 수익의 허상을 만들어냈습니다. 이후 사기범은 "오프라인 현금으로 달러를 교환해야 한다"는 이유로 리 씨에게 110만 위안의 현금을 인출하여 지급할 것을 유도했습니다. 동관 경찰은 위험 신호를 발견한 후 신속하게 경고 차단 메커니즘을 가동하고, 경찰력을 조직하여 은행으로 가서 설득 작업을 진행하였으며, 결국 거래 전에 자금 이동을 성공적으로 차단했습니다.

홍콩 증권감독위원회는 Polar Tensor를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼에 포함시켰으며, 17개의 관련 웹사이트를 나열했습니다.홍콩 증권감독위원회는 Polar Tensor 및 그 웹사이트가 홍콩에서 규제 활동을 수행하기 위해 증권감독위원회의 라이센스를 받지 않았음을 상기시킵니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

중국인민은행 상하이 본부는 2026년 하반기 업무 회의를 개최하였으며, 그 중에서 시스템적 금융 위험이 발생하지 않도록 철저히 방어해야 한다고 강조하였습니다. 은행 기관의 등급 평가 및 검토 작업의 강도를 지속적으로 강화합니다. 시스템적으로 중요한 금융 기관에 대한 모니터링 및 분석을 강화합니다.가상 화폐 거래 및 투기 위험을 지속적으로 방지하고 처리합니다. 관할 기관의 금융 상품 네트워크 마케팅 행위를 규범화하도록 적극 추진합니다. 시스템적 위험 방지 및 해소 메커니즘을 지속적으로 개선합니다. 불법 금융 활동에 대한 단속을 강화합니다. 거시적 신중 관리 메커니즘 프레임워크를 지속적으로 완성합니다. 국경 간 금융 위험 모니터링 수준을 전면적으로 향상시킵니다.

홍콩 01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 화폐 Fun Coffee 사기 사건에 대한 정보를 업데이트하며 8월 5일 기준으로 총 255건의 관련 신고를 접수했다고 밝혔습니다. 이는 이전보다 30건 증가한 수치로, 사건에 관련된 총 손실액은 약 1.04억 홍콩 달러로 증가했습니다. 또한, 마카오 경찰은 9건의 사건과 관련하여 약 360만 마카오 파타카를 포함한 두 명의 여성을 체포했습니다.TVB 연예인이 Fun Coffee 사기 사건과 관련된 활동을 진행한 것에 대해 홍콩 경찰은 조사 기간 동안 반드시 피해자 및 관련 인사와 연락하여 사기의 주범 및 역할을 확인할 것이라고 밝혔습니다. Fun Coffee는 베트남 푸꾸옥 대형 커피 투자 기업을 자칭하며, 자금 규모는 10억 달러를 초과합니다. 2025년 말 홍콩에 진출할 예정이며, 마라톤, 만찬, 사교 활동, 전단 배포, 연예인 초청 등을 통해 이미지를 포장하고 홍콩에 회사를 등록하고 사무실 및 매장을 개설했습니다. 실제 운영은 고급 커피 장비, 유전자 최적화 기술, 농업 장비에 투자하는 명목으로 시민들을 유인하여 앱을 다운로드하고 태더코인(USDT) 등의 암호화폐로 충전하도록 유도했습니다. 플랫폼은 연간 수익률이 최대 197%에서 278%에 이를 것이라고 약속하며, 금액이 클수록, 기간이 길수록 수익이 높아지고 상하위 분배를 통해 사람을 끌어들이도록 장려했습니다. 2026년 7월 홍콩 증권위원회는 이를 의심스러운 투자 상품으로 분류했습니다. 같은 달 하순 앱이 갑자기 중단되고 출금이 불가능해지며, 고객 서비스와의 연락이 끊기고 사무실과 매장에는 사람이 없어지는 등 사기가 붕괴되었습니다.

야후 금융에 따르면, 대만 지역의 "금융감독위원회"는 2026년 10월부터 대만 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 가상 자산을 이전할 때, 전송 규칙(Travel Rule)을 이행해야 한다고 발표했습니다. 단일 이전 금액이 3만 대만 달러를 초과할 경우, 송금자는 기본 거래 정보를 전달하는 것 외에도 고객의 생년월일과 주소를 추가로 제공해야 하며, 이는 수신자가 신원을 확인하는 데 필요합니다.이 조치는 단계적으로 추진될 예정이며, 올해 10월부터 우선적으로 해당 지역 내 VASP 간의 이전을 시행하고, 다른 주소의 VASP 간의 이전은 2027년 말까지 시행될 것으로 예상됩니다. 만약 사업자가 관련 프로세스를 내부 통제 시스템에 포함하지 않거나 데이터 전송을 이행하지 않을 경우, 자금세탁 방지법에 따라 50만 대만 달러 이상, 1000만 대만 달러 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.

홍콩 문회보 보도에 따르면, 홍콩 경찰 상업 범죄 수사과는 마카오 사법 경찰국과 함께 8월 1일부터 3일까지 "峻立"이라는 코드명으로 국경 간 합동 단속 작전을 펼쳐, 가상 화폐 투자라는 명목으로 사기 범죄를 저지른 범죄 집단을 성공적으로 타격했다.홍콩 경찰은 "공모 사기" 혐의로 1명의 남성과 5명의 여성(51세에서 64세)을 체포했으며, 관련 인물에는 회사 이사, 주주, 회사 비서 및 홍보 핵심 멤버가 포함된다; 마카오 사법 경찰국도 "가중 사기죄"로 2명의 관련 여성을 체포했다. 8월 3일 기준, 홍콩 경찰은 총 225건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 9,400만 홍콩 달러에 달한다; 마카오 경찰은 9건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 360만 마카오 달러로, 총합은 9,700만 달러를 초과한다.

The Nation Online에 따르면, 나이지리아 세무국은 《가상 자산 세금 가이드라인》을 발표하여 암호화폐, 스테이블코인, NFT 등 블록체인 디지털 자산을 공식적으로 해당 국가의 세금 시스템에 포함시켰습니다. 이 가이드라인은 7월 31일에 발표되었으며, 암호화폐, 스테이블코인, 거버넌스 토큰, NFT 등의 자산 수익에 대한 세금을 부과하기 위한 첫 번째 상세한 프레임워크를 제공합니다.가이드라인에 따르면, 가상 자산의 처분, 교환 또는 양도로 발생한 수익은 나이지리아 세법에 따라 세금을 납부해야 하며, 채굴, 스테이킹, 검증, 에어드랍, 토큰 보상 등 블록체인 활동에서 발생한 소득도 세금을 납부해야 합니다. 가상 자산은 세무국이 인정한 거래소 플랫폼의 시장 가격으로 평가되어야 합니다. 개인과 기업은 완전한 거래 기록을 보관해야 하며, 가상 자산 서비스 제공자는 세금 등록을 하고 대규모 또는 의심스러운 거래를 보고해야 합니다. SEC는 증권형 가상 자산을 계속해서 규제하며, 세무국은 세금 관리를 담당합니다. 이 가이드라인은 암호세율을 별도로 설정하지 않고 기존 세법 규정을 적용합니다. 이 가이드라인은 볼라 티누부 대통령의 가상 자산 조정 규제 프레임워크 구축에 관한 행정명령을 따릅니다.

홍콩 증권감독위원회는 BiFinance를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼으로 등록했다고 발표했습니다. 홍콩 증권감독위원회는 이 회사가 홍콩에서 라이센스를 보유하고 있다고 주장하며, 웹사이트에서 현물, 선물 및 자산 관리 등의 디지털 자산 거래 서비스와 기타 디지털 자산 관련 서비스를 제공한다고 밝혔지만, 이 회사는 증권감독위원회의 라이센스를 받지 않았으며 무면허 활동을 하고 있는 것으로 의심되고 있습니다.

연합뉴스에 따르면, 가상 자산을 이용한 마약 밀매를 단속하기 위해 한국 경찰은 41명으로 구성된 전문 가상 자산 추적 및 조사 팀을 결성하고 8월 3일부터 텔레그램 등 플랫폼에서의 마약 판매 네트워크에 대한 조사를 강화했다.올해 상반기, 한국은 3월부터 6월까지 대규모 단속 작전을 실시하여 5203명의 마약 범죄자를 체포하고 1039명을 구금했다; 지난해 같은 기간에 비해 체포 인원은 94명 증가했으며(1.8% 증가), 구금 인원은 75명 증가했다(7.8% 증가).

홍콩 01 보도에 따르면, 베트남에 뿌리를 두고 있다고 주장하는 "Fun Coffee"는 2025년 말 홍콩에 진출했으며, 2026년 7월 홍콩 증권감독위원회로부터 경고를 받았고, 의심스러운 투자 상품으로 분류되었습니다. 회사는 표면적으로 커피 사업에 투자하는 것처럼 보이지만, 실제로는 가상 화폐 투자 사기이며, 연 이율이 222%에 달하고, 결국 7월 말에 "폭발"했습니다.피해자 그룹에는 370명 이상이 있으며, 각자 수십만 홍콩 달러를 사기당했습니다. 여러 투자 그룹을 합치면 총 4000명이 관련되어 있으며, 피해 금액은 10억 홍콩 달러를 초과합니다. 50대 중년 여성은 자신이 모르는 사이에 Fun Coffee의 홍콩 등록 회사의 주주이자 이사가 되었다고 주장하며, 그녀는 100명 이상의 "하위 라인"을 두고 있습니다. 기자의 문의를 받은 후 경찰에 신고했습니다. 경찰은 115건의 신고를 접수하였으며, 상업 범죄 수사과 사기 사건 조사팀이 후속 조치를 취하고 있습니다.보도에 따르면, Fun Coffee는 지난해 말 홍콩에서 마라톤 행사를 개최하고, 연예인 완소상(阮兆祥)을 초대하여 진행하며, 각 지역에서 반사기 전단지를 배포하여 홍보했습니다. 해당 회사의 구룡만(九龙湾) 본사 및 몽콕(旺角) 매장은 이미 비어 있으며, 임대료 체납 공지가 붙어 있습니다. 증권감독위원회는 7월 13일에 경고를 발령했으며, 베트남 공안부는 5월에 그 의심이 폰지 사기일 수 있다고 경고한 바 있습니다.