경찰

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

CNA 보도에 따르면, 싱가포르 경찰청(SPF)과 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 가짜 채용 정보와 해킹된 소프트웨어 시스템이 관련된 암호화폐 사기 사건으로 1,180만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.이 사기단은 LinkedIn에서 암호화 회사의 채용 담당자로 가장하고, 위조된 도메인으로 이메일을 보내며, 화상 면접을 진행하고, 피해자에게 회사 장비에서 악성 소프트웨어를 다운로드하여 "기술 테스트"를 완료하도록 유도하여 세션 토큰을 탈취하고, 다중 인증을 우회하며, 결국 암호화폐를 전송했습니다.

La Tribuna에 따르면, 파라과이 아순시온 트리니다드 구역의 고급 아파트 Jade Park 외부에서 중국 국적 남성의 시신이 발견되었으며, 초기 신원 확인 결과 Quantum Fintech Group의 창립자이자 관리 파트너인 Harry Chun Tak Yeh로 확인되었습니다. 경찰은 그가 해당 건물 30층에서 떨어진 것으로 의심되며, 시신이 발견되었을 때 전신이 노출되어 있고 검은 비닐봉지로 덮여 있었다고 전했습니다. 조사관들은 그가 거주했던 30층 아파트에서 문이 열려 있고 실내가 심각하게 어지럽혀져 있는 것을 발견했으며, 같은 건물에 27층에 또 다른 아파트를 소유하고 있음을 확인했습니다. 범죄 기술자들은 건물 외부 및 두 개의 아파트에서 증거를 수집하였으며, 관련 물증은 검찰에 제출되었습니다. 검찰은 현재 사고, 자살 및 타살 등 여러 가능성을 병행 조사하고 있으며, 사법 당국은 부검을 통해 구체적인 사망 원인과 경위를 확인할 예정입니다.전해진 바에 따르면, 중국계 암호화폐 투자자 Harry Yeh는 2013년에 비트코인 시장에 진입했으며, 당시 BTC 거래 가격은 60달러였고 그는 25만 달러로 첫 번째 펀드를 시작했습니다. 그의 투자 네트워크는 24억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, Fantom, Tomb Finance, Lif3, ZooCoin, L3 USD 및 L3 Reserve와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

동관 발표 공공 계정에 따르면, 동관 헝리 경찰은 가상 화폐 투자 재정 사기 사건을 성공적으로 차단하였으며, 피해자와 사기범이 오프라인 거래를 시작하기 5분 전에 110만 위안의 현금을 안전하게 보호하여 큰 경제적 손실을 피했습니다.알려진 바에 따르면, 피해자 리 씨(가명)는 이전에 온라인에서 낯선 사람과 알게 되었고, 상대방은 "가상 화폐 내부 투자 채널"을 미끼로 저렴한 진입 장벽과 높은 수익을 약속하며, 위조된 수익 스크린샷을 통해 투자 수익의 허상을 만들어냈습니다. 이후 사기범은 "오프라인 현금으로 달러를 교환해야 한다"는 이유로 리 씨에게 110만 위안의 현금을 인출하여 지급할 것을 유도했습니다. 동관 경찰은 위험 신호를 발견한 후 신속하게 경고 차단 메커니즘을 가동하고, 경찰력을 조직하여 은행으로 가서 설득 작업을 진행하였으며, 결국 거래 전에 자금 이동을 성공적으로 차단했습니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 최근 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 서한을 보내 각 거래소에 반사기 조치를 강화할 것을 요구했다. 이번 요청에서는 출금 주소 사전 등록, 거래 모니터링 강화, 계좌 개설 시 신분증명서 엄격 확인, 사용자 법정 통화 예치 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정 등 11가지 구체적인 요구 사항이 제시되었다.이번 조치의 배경은 소셜 미디어에서의 투자 사기와 "살아있는 돼지" 사기가 날로 기승을 부리고 있으며, 범죄자들이 암호 계정을 이용해 불법 자금을 자주 이동하고 있기 때문이다. 금융청은 또한 거래소가 고객의 위험 수준과 거래 용도에 따라 유연하게 출금 한도를 설정하고, 의심스러운 거래를 발견하면 즉시 계좌를 제한하거나 동결하며, 경찰과의 정보 연계를 강화할 것을 제안했다. 단기적으로 실행하기 어려운 시스템 개편에 대해서는 거래소가 단계적으로 추진할 수 있도록 허용했다. 또한, 금융청은 공식적으로 "암호 자산 및 스테이블 코인 과"를 설립하여 관련 규제 업무를 전담하도록 했다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 일본 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 요청서를 발송하여 모든 암호 자산 거래업체가 사기 피해를 방지하기 위해 출금 제한을 강화할 것을 요구하며, 총 11개의 새로운 조치를 제안했습니다.주요 내용은 다음과 같습니다: 출금 목적지 사전 등록 제도 도입, 법정 통화 입금 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정, 고객 위험 평가에 따른 출금 한도 설정, 거래 모니터링 강화 및 각 도도부현 경찰과의 정보 공유 연계 메커니즘 강화. 배경은 소셜 미디어 투자 유도 및 "돼지 잡기"와 같은 로맨스 사기의 피해가 지속적으로 확대되고 있으며, 범죄 수법이 점점 복잡해지고 있다는 것입니다.

홍콩 01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 화폐 Fun Coffee 사기 사건에 대한 정보를 업데이트하며 8월 5일 기준으로 총 255건의 관련 신고를 접수했다고 밝혔습니다. 이는 이전보다 30건 증가한 수치로, 사건에 관련된 총 손실액은 약 1.04억 홍콩 달러로 증가했습니다. 또한, 마카오 경찰은 9건의 사건과 관련하여 약 360만 마카오 파타카를 포함한 두 명의 여성을 체포했습니다.TVB 연예인이 Fun Coffee 사기 사건과 관련된 활동을 진행한 것에 대해 홍콩 경찰은 조사 기간 동안 반드시 피해자 및 관련 인사와 연락하여 사기의 주범 및 역할을 확인할 것이라고 밝혔습니다. Fun Coffee는 베트남 푸꾸옥 대형 커피 투자 기업을 자칭하며, 자금 규모는 10억 달러를 초과합니다. 2025년 말 홍콩에 진출할 예정이며, 마라톤, 만찬, 사교 활동, 전단 배포, 연예인 초청 등을 통해 이미지를 포장하고 홍콩에 회사를 등록하고 사무실 및 매장을 개설했습니다. 실제 운영은 고급 커피 장비, 유전자 최적화 기술, 농업 장비에 투자하는 명목으로 시민들을 유인하여 앱을 다운로드하고 태더코인(USDT) 등의 암호화폐로 충전하도록 유도했습니다. 플랫폼은 연간 수익률이 최대 197%에서 278%에 이를 것이라고 약속하며, 금액이 클수록, 기간이 길수록 수익이 높아지고 상하위 분배를 통해 사람을 끌어들이도록 장려했습니다. 2026년 7월 홍콩 증권위원회는 이를 의심스러운 투자 상품으로 분류했습니다. 같은 달 하순 앱이 갑자기 중단되고 출금이 불가능해지며, 고객 서비스와의 연락이 끊기고 사무실과 매장에는 사람이 없어지는 등 사기가 붕괴되었습니다.

The Block에 따르면, 전 로스앤젤레스 경찰국 경찰관 에릭 할렘이 암호 자산 관련 강도 사건에 연루되어 종신형과 15년형을 선고받았다.

The Block에 따르면, 홍콩 경찰은 한 지역 보험업자가 가짜 암호화폐 투자 연애 사기에 빠져 총 2,600만 홍콩 달러, 약 330만 달러의 손실을 입었다고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 가상 자산을 이용한 마약 밀매를 단속하기 위해 한국 경찰은 41명으로 구성된 전문 가상 자산 추적 및 조사 팀을 결성하고 8월 3일부터 텔레그램 등 플랫폼에서의 마약 판매 네트워크에 대한 조사를 강화했다.올해 상반기, 한국은 3월부터 6월까지 대규모 단속 작전을 실시하여 5203명의 마약 범죄자를 체포하고 1039명을 구금했다; 지난해 같은 기간에 비해 체포 인원은 94명 증가했으며(1.8% 증가), 구금 인원은 75명 증가했다(7.8% 증가).

Livecoins에 따르면, 브라질 경찰은 폐금속 절도 및 밀매에 대한 정기 점검 중 한 폐기물 재활용 센터에서 숨겨진 불법 비트코인 채굴장을 발견했으며, 현장에서 약 15대의 ASIC 채굴기와 3대의 서버를 압수했으며, 장비 총 가치는 20만 레알(약 3.94만 달러)을 초과하는 것으로 추정됩니다.비트코인 채굴은 브라질에서 본래 불법이 아니지만, 이 장비들은 전기를 불법으로 사용하고 있으며, 현지 전력 회사인 Cemig는 매달 약 6만 레알(약 1.18만 달러)의 손실을 추정하고 있습니다. 37세의 재활용 센터 직원은 장비의 출처를 설명할 수 없었고, 영수증도 제공하지 않아 현장에서 절도 및 밀매 혐의로 체포되었습니다. 경찰은 이 기업을 운영하는 31세 남녀에 대해서도 사건을 수사하고 있습니다.경찰은 현재 채굴된 암호화폐의 흐름을 추적하고 있다고 밝혔습니다.

《신해협시보》에 따르면, 말레이시아 경찰은 최근 Tronoh에 위치한 불법 비트코인 채굴장을 파괴하고, 각각 40세와 52세인 남성 2명을 체포했으며, 73대의 암호화폐 채굴 장비 및 관련 기기를 압수했습니다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 지난해 4월 조용히 법 집행 협력 정책을 조정하여 각국 법 집행 기관이 관련 요청을 외국 정부 기관에 전달하도록 요구하고, 국제 조약 절차를 거쳐야 하며, 응답 주기가 크게 늘어났다고 합니다.유럽 5개국의 경찰 대표들은 네덜란드 법 집행 회의에서 아동 성학대, 테러리즘 또는 생명 위협과 관련된 긴급 사건을 제외한 대부분의 요청이 바이낸스 등록지인 아랍에미리트 정부로 전송되어 조사에 심각한 지장을 초래하고 있다고 반영했습니다.한편, 바이낸스의 준수 팀에서 여러 고위 직원들이 잇따라 퇴사하면서 외부의 우려가 더욱 커지고 있습니다. 바이낸스 측은 협력이 지연되고 있다는 주장을 부인하며, 이 조치가 데이터 프라이버시 규정을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

한국 인천시장 후보가 재산을 허위 신고했다는 신고가 접수되었으며, 배우자의 암호화 자산 미신고 의혹이 제기되고 있다.

브라질 연방 경찰은 Operation Commodity에서 암호화폐를 이용해 돈세탁을 하는 마약 밀매 조직을 단속했습니다. 이 조직은 2021년 이후 리우데자네이루 항을 통해 유럽으로 6.5톤 이상의 코카인을 밀수했으며, 마약은 커피, 시멘트 및 모르타르 화물에 숨겨져 있었습니다.작전은 상파울루, 미나스제라이스, 산타카타리나 및 상에스피리투를 포함하며, 경찰은 13건의 예방적 체포와 44건의 수색 및 압수 영장을 집행했습니다. 법원은 자산 압수 및 최대 10억 헤알(약 1.96억 달러)의 자산 동결을 명령했습니다. 경찰은 이 조직이 Primeiro Comando da Capital(PCC) 및 Comando Vermelho(CV)와 관련이 있으며, 대상파울루 지역의 고급 자동차 딜러 및 페이퍼 컴퍼니를 통해 돈세탁을 했다고 밝혔습니다. 관련 딜러는 Ferrari, Porsche, Corvette 및 Land Rover와 같은 차량을 판매했습니다.관련자들은 페이퍼 컴퍼니를 이용해 지원 문서가 부족한 송장을 발행하여 마약 밀매 수익을 브라질 금융 시스템에 유입시키고, 암호화폐를 사용해 거래를 숨겼습니다. 용의자들은 국제 범죄 조직, 국제 마약 밀매 및 돈세탁 등의 혐의로 책임을 질 것입니다.

싱가포르 경찰청과 미국 연방수사국이 양해각서를 체결하여 온라인 사기, 사이버 사기 및 자금 세탁 사건에 대한 공동 작전, 정보 공유, 교육 및 법 집행 지원을 강화할 것입니다.양측은 싱가포르와 미국 간의 국경을 초월한 암호화 사기에 대한 공동 작전을 완료하였으며, 정보를 공유하고 블록체인 정보를 통해 54명의 피해자 및 잠재적 피해자를 식별하고, 미국에서 약 270만 달러 및 싱가포르에서 약 38.8만 싱가포르 달러의 잠재적 손실을 차단했습니다.

前 Fox Business 기자 엘리너 테렛에 따르면, 미국 최대 경찰 노조 중 하나인 National Fraternal Order of Police가 최신판 《Clarity Act》를 지지하게 되었으며, 수정된 《Blockchain Regulatory Certainty Act》(BRCA) 조항이 이전의 우려를 해결하고 법 집행 기관의 암호 범죄 조사 능력을 유지한다고 밝혔습니다.보도에 따르면, BRCA는 수요일에 발표된 최신 법안 텍스트에서 변경되지 않았으며, 해당 노조가 언급한 구체적인 수정 내용이 무엇인지 아직 불분명합니다.

Protos에 따르면, 영국의 한 범죄 집단이 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 전화로 경찰을 사칭하여 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 이른바 "안전 계좌"로 이체하게 하여 540만 달러의 암호화폐를 도난당했으며, 이번 주에 형을 선고받았다. 23세의 Hamza Bashir, 25세의 Kevin Nwamma, 29세의 Anthony Ikenwe는 각각 6년 9개월, 11년, 11년의 징역형을 선고받았다.도난당한 자금은 6만 파운드의 자동차, 태국, 일본 등 휴가 여행 및 해로드, 에르메스, 루이비통, 롤렉스 등의 브랜드 상품 구매에 사용되었다. 경찰은 또한 금고에서 50만 파운드의 현금을 발견했으며, 대부분의 도난당한 암호화폐가 결제 카드로 전환된 것으로 확인되었다. 범죄 집단의 구성원들은 연간 수입을 허위 신고했으며, 그 중 한 명은 단 444파운드만 신고했다. 런던 경찰청은 2025년 1월 피해자의 신고를 접수한 후 해당 범죄 집단을 추적했다.