경찰

평안 톈진 빈하이 공식 계정에 따르면, 후난 천저우 경찰이 가상 화폐 관련 새로운 투자 사기 사건을 적발하였고, 사기와 관련된 7개의 금 패키지를 차단하고 310그램의 금을 압수하였습니다.경찰은 추적을 통해 이 차단된 택배가 모두 불법 인물이 투자 재테크라는 명목으로 피해자를 유도하여 오프라인에서 금을 구매하게 한 후 지정된 주소로 직접 발송하도록 한 것임을 발견하였습니다. 범죄 수익은 가상 화폐로 환전하거나 해외 계좌로 송금하는 방식으로 여러 차례 유통되었습니다. 경찰은 새로운 투자 사기 방식이 새로운 함정이 되고 있음을 경고하며, 현재 사건에 연루된 금은 피해자에게 점차 반환되고 있으며, 사건은 추가적으로 수사 중에 있다고 전했습니다.

홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사기 사건 조사 진행 상황을 발표하며, 조사 시작 이후 총 80명을 체포하고, 총 2억 2,800만 홍콩 달러의 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 "자금 세탁" 및 "자금 세탁 공모" 혐의로 10명을 추가 기소했다.홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과장 한성호는 관련 JPEX 사건이 홍콩에서 최근 몇 년간 피해자 수가 가장 많고 사기 금액이 가장 큰 사건이라고 밝혔다. 2,700명 이상의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 16억 홍콩 달러를 초과한다. 사건 발생 이후 현재까지 어떤 회사나 개인도 실제 운영자로 인정하지 않았으며, 경찰은 JPEX 사건의 배후 주모자, 핵심 구성원 또는 공범을 밝히기 위해 많은 조사를 해야 한다고 말했다.

코인텔레그래프에 따르면, 아일랜드 국가 경찰청 소속 범죄 자산국이 유죄 판결을 받은 마약 밀매범과 관련된 12개의 비트코인 지갑 중 하나를 성공적으로 해킹하여 500개의 비트코인을 확보했으며, 이는 3500만 달러가 넘는 가치입니다.해당 지갑의 소유자는 클리프턴 콜린스이며, 그는 2017년 대마초 재배 및 밀매로 5년형을 선고받았습니다. 콜린스는 2011년부터 2012년 사이에 마약 거래로 얻은 수익으로 6000개의 비트코인을 구매하였고, 이를 12개의 지갑에 분산 저장하였으며, 키는 A4 용지에 인쇄하여 낚시대 상자에 숨겨두었으나, 집주인이 집을 청소하면서 분실하였습니다.오늘 아침 일찍, 아일랜드 마약 밀매범이 거의 10년 만에 코인베이스에 500개의 BTC를 입금하여 3544만 달러의 가치를 기록했다는 소식이 전해졌습니다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.

코인베이스의 투자를 받은 인도 암호화폐 거래 플랫폼 CoinDCX의 두 명의 공동 창립자 수미트 굽타와 니라즈 칸델왈이 암호화폐 투자 사기에 연루된 혐의로 경찰에 체포되었지만, 현지 다른 언론 보도에 따르면 두 사람은 체포가 아닌 소환된 것이라고 전해졌다.CoinDCX는 성명을 발표하며 이 사건은 누군가가 CoinDCX의 창립자를 사칭하여 한 보험 상담사가 710만 루피(약 7.5만 달러)를 사기당한 것과 관련이 있으며, 두 명의 창립자와는 무관하다고 밝혔다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰의 사이버 범죄 수사대 "망을 지키는 자"가 가상 화폐 사기 사건을 공개했다. 한 66세의 퇴직자가 2025년 9월부터 세 번에 걸쳐 "가상 화폐 투자 전문가" 사기에 속았다.첫 번째로 140만 홍콩 달러를 사기당한 후, 피해자는 손실을 회복하기 위해 또 다른 "전문가"에게 60만 홍콩 달러의 보증금을 지불했으며, 이후 460만 홍콩 달러 상당의 가상 화폐를 구매하도록 유도되어 지정된 계좌로 송금했다. 사기범들은 돈을 받은 후 연락이 두절되었고, 피해자는 반년 동안 누적 손실이 660만 홍콩 달러에 달하며 결국 경찰에 도움을 요청했다.경찰은 "확실한 수익" 투자 및 이른바 "손실 회복" 서비스에 쉽게 속지 말 것을 경고하며 연쇄 사기를 예방할 것을 당부했다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

한국 연합통신에 따르면, 서울 중랑경찰서는 가족 및 친척을 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 적발했다고 발표했다.이 조직은 서울 명동에 등록되지 않은 가상 자산 환전소를 운영하며, 전화 사기로 얻은 현금을 테더(USDT)로 환전한 후 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, 자금 세탁 규모는 수백억 원에 달한다.또한, 이 조직은 귀금속 가격 상승을 이용해 가상 자산을 통해 금을 해외에서 구매한 후 다시 수출하여 차익을 얻었다. 경찰은 총 19명의 용의자를 체포했으며, 그 중 자금 세탁 주범 A(46세) 등 4명이 구속되었고, 사기 조직 총수 B(44세)는 해외로 도주한 상태로 경찰이 추적 중이다. 현재 현금, 은구 및 금괴 등 범죄 수익이 총 약 60억 원이 압수되었다.

홍콩 상보에 따르면, 홍콩 경찰은 "雷鼓" 작전을 전개하여 저금리 대출을 명목으로 암호화폐로 보증금을 요구하는 사기 그룹을 대상으로 하여 이틀 동안 홍콩 전역에서 3명의 남성과 3명의 여성을 체포하였으며(나이는 29세에서 63세 사이), 공모 사기 혐의가 있으며 일부 용의자는 범죄 조직 배경을 가지고 있으며, 작전은 계속 진행 중이다.이 사기 그룹은 2025년 11월부터 무작위로 전화를 걸어 은행 직원으로 가장하여 저금리 대출을 판매하며, 피해자를 중환의 한 가짜 사무실로 유인하여 계약을 체결하도록 하고 보증금을 자산 증명으로 요구하였다. 사기범의 수금 방식에는 현금, 꼭두각시 계좌로의 은행 송금, 그리고 암호화폐 결제가 포함되며, 특히 암호화폐 수단은 나이가 많거나 기술에 익숙하지 않은 사람들을 주로 겨냥하였다.사건에 연루된 피해자는 총 13명으로, 배경이 다양하며 일부는 전문대학 또는 석사 학위를 소지하고 있으며, 상인 및 회사 소유자가 포함되어 있으며, 총 손실액은 약 500만 홍콩 달러에 달한다. 경찰은 현장에서 여러 문서 및 컴퓨터 등 증거를 확보하였다.

아시아 경제 보도에 따르면, 한국 경찰청은 최근 가상 자산 압축물 관리 훈령 초안을 완료하였으며, 처음으로 "암호화폐" (익명성이 강한 가상 화폐) 관련 관리 지침을 규정에 포함시켰고, 소프트웨어 지갑 (핫 월렛)의 관리 방안을 명확히 하였습니다. 암호화폐는 거래 추적이 어려워 "N호실" 등의 범죄 사건 및 북한의 자금 세탁 활동에 사용된 바 있습니다. 보도에 따르면, 한국 경찰이 지난 5년간 압축한 가상 자산은 당일 시가로 약 545억 원에 달하며, 이 중 비트코인은 약 507억 원, 이더리움은 약 18억 원입니다.또한, 경찰청은 상반기 내에 민간 위탁 기관의 선정 작업을 완료할 계획이지만, 이전 세 차례의 입찰은 예산이 8,300만 원에 불과하고, 적격 기관 규모가 작다는 등의 문제로 유찰되었습니다. 전문가들은 보안 취약점 및 내부 위험을 방지하기 위해 정부 주도의 전문 통합 위탁 체계를 구축할 것을 제안하고 있습니다.

DL 뉴스에 따르면, 스페인 바스크 자치주 경찰 Ertzaintza는 해당 지역의 암호화폐 관련 범죄가 증가하고 있으며, 2025년까지 총 541건의 관련 사건을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 현재도 수사가 진행 중입니다.경찰은 여러 블록체인 네트워크에서 암호화 거래를 모니터링하기 위해 전문 도구를 갖추었으며, 암호 사기, 해킹 등의 범죄를 전담하는 26명의 탐정으로 구성된 사이버 범죄 부서를 구성했습니다. 현재 조사 중인 사건에는 13건의 암호 사기 혐의, 2건의 암호 세탁 혐의, 그리고 탈세 및 불법 상품 서비스 구매 등이 포함되어 있습니다.경찰은 사기범들이 인스타그램과 같은 소셜 미디어에서 친척이나 친구를 가장해 투자 조언을 제공하고, 피해자에게 원격 제어 장치를 설치할 수 있는 애플리케이션을 설치하도록 유도하여 암호 지갑과 은행 계좌를 도용한다고 경고했습니다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청의 발표에 따르면, 전 로스앤젤레스 카운티 경찰국 부국장 마이클 데이비드 코버그가 암호화폐 사기범 아담 이자와 함께 협력하여 강탈 및 허위 체포를 실행한 혐의로 63개월의 연방 감옥형과 12만 7천 달러의 배상금을 선고받았다.코버그는 이자의 사업 파트너이자 고문으로서 월급이 최소 2만 달러였다. 2021년 10월, 코버그는 한 피해자를 이자의 집으로 데려가는 데 참여했으며, 이자는 총을 들고 위협했고, 코버그는 재직 중인 법 집행관으로서 피해자를 심문하여 피해자가 이자 계좌로 12만 7천 달러를 송금하도록 강요했다. 2021년 9월, 코버그는 이자 등과 공모하여 다른 피해자를 마이애미에서 로스앤젤레스로 유인하고, 위조된 교통 차단 및 불법 마약 소지 혐의로 체포했다.코버그는 2025년 9월 공모 강탈 및 공모 시민 권리 침해 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 중이며, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형량을 기다리고 있다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 일드프랑스 지역 경찰은 두 명의 청소년(15세 및 17세)과 한 명의 35세 남성을 체포했으며, 이들은 3월 10일 일드프랑스 지역에서 암호화폐 소지자를 대상으로 한 두 건의 무장 납치 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, 첫 번째 사건은 파리 남부 교외 에손주에서 발생했으며, 용의자는 마스크를 착용하고 소형 폭발 장치를 소지한 채 한 암호화폐 소지자의 주택에 침입하려 했으나 실패했습니다. 약 30분 후, 또 다른 사건이 세느-마른주에서 발생했으며, 용의자는 한 여성 암호화폐 소지자의 집에 성공적으로 침입하여 가족을 납치하고 보석을 훔쳤으며, 암호 자산을 동시에 탈취했는지는 아직 공개되지 않았습니다.경찰은 이후 용의자의 차량을 추적하여 약 100명의 무장 특수 경찰과 두 대의 경찰 헬리콥터를 동원해 추격을 시작했으며, 약 6시간 후 차량을 차단하고 차량 내에서 도난당한 보석을 발견했습니다. 검찰은 이들 세 사람에 대해 강요, 조직 범죄, 무장 강도, 재산 파손 및 납치 등의 혐의로 기소했습니다. 현재 17세 용의자와 35세 남성은 구금되어 있으며, 15세 용의자는 사법 감독 하에 있으며, 검찰은 이에 대해 항소를 제기했습니다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.

인도 중앙 조사국(CBI)은 뭄바이 공항에서 다윈 랩스 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Ayush Varshney)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 악명 높은 게인비트코인(Ponzi) 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 전해진 바에 따르면, Varshney는 당시 인도를 떠나려 하고 있었습니다.조사 결과, 이 사기는 Variabletech Pte. Ltd.에 의해 운영되었으며, 높은 암호화 투자 수익을 약속하여 투자자를 유치했습니다. 법 집행 기관은 다윈 랩스가 이 사기를 위해 MCAP 암호화 토큰과 ERC-20 스마트 계약을 포함한 핵심 기술 인프라를 개발하고 배포했다고 주장했습니다. 또한, 다윈은 GBMiners.com 비트코인 채굴 플랫폼, 비트코인 결제 게이트웨이, CoinE Bank 비트코인 지갑 및 게인비트코인 투자 웹사이트에 기술 지원을 제공했으며, 이 플랫폼들은 투자자를 유인하고 사기치는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 언론 보도에 따르면, 이 사기는 2015년에 시작되어 인도의 여러 주에서 운영되었습니다. 이 사건은 약 19억 루피(약 210만 달러)의 자금과 29,000개의 비트코인을 포함하는 것으로 추정됩니다. 현재 가격으로 계산할 때, 이 비트코인의 가치는 20억 달러를 초과합니다.

据 DL News 报道，法国里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策划去年一起加密货币绑架案的嫌疑人。此前，约 150 名武装军警于 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地区 Valence 火车站附近突袭一栋建筑，解救了一名被绑架四天的 22 岁瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者在被囚禁期间受到严重虐待和伤害。警方表示，此次逮捕是数月调查的结果，目前已识别并牵涉约 20 名相关人员。行动当天逮捕了一名主谋及另外两人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年龄在 24 至 30 岁之间，1 人未满 18 岁。检方已对上述人员提起绑架、非法拘禁、有组织犯罪、敲诈勒索、非法持有武器及共谋等指控。3 月 2 日，警方再次展开大规模行动，逮捕 18 人，其中 3 人被羁押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀抢劫一对夫妇价值 100 万美元比特币的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法国警方共处理 40 起加密货币相关绑架案件。

据 Cointelegraph 报道，法国一对五十多岁的夫妇在巴黎西郊 Le Chesnay-Rocquencourt 家中遭三名冒充警察的嫌疑人闯入，持刀威胁并强迫丈夫转出逾 90 万欧元（约 100 万美元）BTC，随后将其捆绑并伤害两人后驾白色面包车逃离。女子事后自行解开丈夫束缚并报警。凡尔赛检方已以非法拘禁、持械有组织抢劫和犯罪团伙共谋立案，由打击暴力抢劫旅（Brigade for the Repression of Banditry）调查。

据 Cointelegraph 报道，一对法国夫妇在巴黎西部勒切斯内-罗克库尔特家中遭三名假冒警察的歹徒持刀闯入，被迫转移约 90 万欧元（约 100 万美元）比特币后，两人遭捆绑受伤，歹徒随后驾白色货车逃离。目前案件已由凡尔赛检察院移交打击匪帮部门调查，暂无逮捕消息。此案为近年来加密货币领域"扳手攻击"（以暴力或威胁迫使持有者交出数字资产）的最新案例。据网络安全平台 CertiK 数据，2025 年此类攻击全球增长 75% 至 72 起，法国以 19 起居全球首位。今年以来，法国已多次发生针对加密从业者的绑架及入室抢劫事件。

湖南 금융 관리국의 공식 계정에서 대중에게 자금판 사기에 주의할 것을 알리며, 가상 화폐 투자 플랫폼 "유지 금융"의 폭발 사례 분석에서 현재 유지 금융이 완전히 "도망쳤다"고 지적했습니다. 오프라인 매장은 텅 비어 있으며, 고객 서비스와 "단장" 등 책임자는 연락이 두절되었거나 새로운 자금판을 홍보하고 있습니다. 현재 각 지역 경찰은 권리 보호 등록 통로를 개설하여 투자자가 질서 있게 정보를 등록하도록 안내하고 있으며, 사건은 여전히 추가 수사가 진행 중입니다.湖南 성위원회 금융 관리국은 이러한 사기가 AI, 디지털 화폐, NFT 등 고급스럽고 이해하기 어려운 기술 개념을 빌미로 삼는 경우가 많다고 경고했습니다. 금융 시장에는 "제로 리스크, 고수익"이라는 신화가 존재하지 않으며, "일일 1% 수익", "고액 배당" 등의 선전에는 높은 경계를 유지해야 합니다.

香港증권감독위원회 행정총재 양봉의는 해당 기관이 투자 사기 신고를 거의 900건 접수했으며, 그 중 4분의 1이 가상화폐와 관련이 있다고 밝혔다.홍콩증권감독위원회는 경찰, 세관, 금감원, 그리고 면허를 가진 증권사 및 가상 자산 서비스 제공업체(면허 기관)와 협력하여 면허 기관과의 소통 채널을 구축하고, 경찰 반사기 조정 센터의 "24/7 지급 정지 메커니즘"에 적극 협조하여 사기 또는 고위험 거래와 관련된 송금을 즉시 동결할 예정이다.