경찰청

일본 경찰청이 FBI, ASD/ACSC, BND 및 BfV와 공동으로 발표한 경고에 따르면, 북한 배경의 사이버 공격 조직 "WaterPlum" (또는 Contagious Interview)이 구직자를 대상으로 AI, 암호 자산 및 NFT 기업으로 가장하여 허위 채용 정보를 게시하고, 구직자가 BeaverTail, InvisibleFerret, OtterCookie 등의 악성 소프트웨어가 포함된 NPM 패키지를 다운로드하도록 유도하여 암호 자산 지갑 정보 및 기밀 데이터를 탈취하고 있습니다.2026년 7월 기준으로, 이 조직은 전 세계 100개 이상의 국가 및 지역에서 3만 대 이상의 장비를 감염시켰으며, 7000건 이상의 암호 자산 지갑 정보를 탈취하였고, 이들이 통제하는 지갑은 최소 약 17억 엔(약 1071만 달러)의 암호 자산을 수령하였습니다. 일본 경찰청은 국내에서 본토 "지지자"가 설립한 "노트북 농장"을 처음으로 발견하고 해체하였으며, 북한 IT 노동자가 원격으로 지지자의 거주지 내 PC를 조작하여 업무를 수행하고, 관련된 사건 금액은 수억 엔에 달합니다.경찰청과 FBI는 WaterPlum 및 일부 북한 IT 노동자가 북한 노동당 중앙위원회 군수 산업부 313 총국의 통일 지휘를 받고 있으며, 이들이 얻은 수익은 북한 국가 자금 풀로 직접 유입된다고 평가하고 있습니다. 경찰은 IT 기술자 및 기업 발주자에게 경계를 강화하고, 검증되지 않은 환경에서 제3자 코드를 실행하지 않도록 주의할 것을 당부하고 있습니다.

영국 금융 행동 규제국(FCA)은 영국 세무 세관 총국(HMRC) 및 런던 경찰청과 함께 런던의 여러 장소에서 3개의 불법 P2P 암호화폐 거래소를 급습하고 관련 운영자에게 운영 중단 통지를 발송하여 즉시 등록되지 않은 암호화폐 사업을 중단할 것을 요구했습니다.FCA는 영국에서 상업적으로 P2P 암호화 거래 활동을 하는 경우, 반드시 자금 세탁 방지 등록을 완료해야 하며, 현재 영국 내에는 FCA 등록을 받은 P2P 암호화폐 거래 사업이 없음을 강조했습니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 최근 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 서한을 보내 각 거래소에 반사기 조치를 강화할 것을 요구했다. 이번 요청에서는 출금 주소 사전 등록, 거래 모니터링 강화, 계좌 개설 시 신분증명서 엄격 확인, 사용자 법정 통화 예치 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정 등 11가지 구체적인 요구 사항이 제시되었다.이번 조치의 배경은 소셜 미디어에서의 투자 사기와 "살아있는 돼지" 사기가 날로 기승을 부리고 있으며, 범죄자들이 암호 계정을 이용해 불법 자금을 자주 이동하고 있기 때문이다. 금융청은 또한 거래소가 고객의 위험 수준과 거래 용도에 따라 유연하게 출금 한도를 설정하고, 의심스러운 거래를 발견하면 즉시 계좌를 제한하거나 동결하며, 경찰과의 정보 연계를 강화할 것을 제안했다. 단기적으로 실행하기 어려운 시스템 개편에 대해서는 거래소가 단계적으로 추진할 수 있도록 허용했다. 또한, 금융청은 공식적으로 "암호 자산 및 스테이블 코인 과"를 설립하여 관련 규제 업무를 전담하도록 했다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 일본 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 요청서를 발송하여 모든 암호 자산 거래업체가 사기 피해를 방지하기 위해 출금 제한을 강화할 것을 요구하며, 총 11개의 새로운 조치를 제안했습니다.주요 내용은 다음과 같습니다: 출금 목적지 사전 등록 제도 도입, 법정 통화 입금 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정, 고객 위험 평가에 따른 출금 한도 설정, 거래 모니터링 강화 및 각 도도부현 경찰과의 정보 공유 연계 메커니즘 강화. 배경은 소셜 미디어 투자 유도 및 "돼지 잡기"와 같은 로맨스 사기의 피해가 지속적으로 확대되고 있으며, 범죄 수법이 점점 복잡해지고 있다는 것입니다.

디지털 자산에 따르면, 업비트 운영사 두나무가 한국 경찰청의 "디지털 자산 압수 보관 관리 사업"의 1순위 우선 대상자로 선정되었습니다. 한국 정부 조달 포털 사이트(KONEPS) 데이터에 따르면, 두나무는 종합 점수 94.73점(기술 점수 84.73점, 입찰 가격 점수 10점)으로 1위를 차지했으며, 한국 디지털 자산 수탁 회사(KDAC, 91.29점) 및 헥토 월렛 원(87.27점)을 초월했습니다.해당 프로젝트 예산 규모는 2.67억 원이며, 계약 기간은 1년으로, 조사 과정에서 경찰이 압수한 디지털 자산을 외부 전문 기관에 안전하게 보관하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에 한국 사법부에서 압수된 비트코인이 분실된 사례가 발생하여 디지털 자산 외부 수탁에 대한 수요가 주목받고 있습니다.

아시아 경제 보도에 따르면, 한국 경찰청은 최근 가상 자산 압축물 관리 훈령 초안을 완료하였으며, 처음으로 "암호화폐" (익명성이 강한 가상 화폐) 관련 관리 지침을 규정에 포함시켰고, 소프트웨어 지갑 (핫 월렛)의 관리 방안을 명확히 하였습니다. 암호화폐는 거래 추적이 어려워 "N호실" 등의 범죄 사건 및 북한의 자금 세탁 활동에 사용된 바 있습니다. 보도에 따르면, 한국 경찰이 지난 5년간 압축한 가상 자산은 당일 시가로 약 545억 원에 달하며, 이 중 비트코인은 약 507억 원, 이더리움은 약 18억 원입니다.또한, 경찰청은 상반기 내에 민간 위탁 기관의 선정 작업을 완료할 계획이지만, 이전 세 차례의 입찰은 예산이 8,300만 원에 불과하고, 적격 기관 규모가 작다는 등의 문제로 유찰되었습니다. 전문가들은 보안 취약점 및 내부 위험을 방지하기 위해 정부 주도의 전문 통합 위탁 체계를 구축할 것을 제안하고 있습니다.

据市场消息，Coinbase 联合微软、欧洲刑警组织等十余家机构，成功关闭钓鱼即服务平台 Tycoon 2FA，并查封了 330 个相关域名。Tycoon 自 2023 年 8 月启动以来，拥有约 2000 名用户，运营超过 24000 个域名，每月向全球超 50 万家企业发送数千万封欺诈邮件，通过窃取会话 cookie 和 Token 绕过多因素认证，主要针对 Microsoft 365、Outlook 和 Gmail 等邮件及在线服务账户。Coinbase 在此次行动中协助追踪资助 Tycoon 运营的加密支付，并支持了查封域名的民事诉讼。主开发者被确认为巴基斯坦籍的 Saad Fridi。

据 News1 报道，被称为"清潭洞股神"的李熙真（音）涉嫌的虚拟资产诈骗案件已由首尔江南警察署移交至首尔警察厅金融犯罪调查队。李熙真此前被其合作伙伴、Pica Coin 发行公司代表起诉，指控李熙真未按约定支付约 18.8 亿韩元的结算款，随后追加起诉称受损金额已达 280 亿韩元（约 1927 万美元）。两人曾于 2020 年签约共同开发用于艺术品碎片化投资的代币，但李熙真被指未遵守约定的利润分配比例。此前，李熙真因涉嫌通过虚假宣传和操纵市价对 Pica Coin 等三款代币进行 900 亿韩元（约 6195 万美元）规模的诈骗而接受另案审判。其曾于 2023 年 10 月被捕，后于 2024 年 3 月获准保释。

据 Decrypt 报道，欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的手段"日益复杂"。其承诺，欧洲刑警组织将继续加大投入，支持成员国开展复杂的国际调查，并呼吁制定全球标准并提供公正的区块链培训，以加强跨境调查。

ChainCatcher 메시지, 이른바 유럽 경찰청(Europol)이 러시아 랜섬웨어 그룹 Qilin 관리자 추적을 위해 5만 달러를 보상하겠다는 소식은 사실 텔레그램 사기입니다. 이 허위 보상 메시지는 여러 사이버 보안 뉴스 매체를 속여 Europol이 Qilin의 두 관리자 Haise와 XORacle에 대한 정보를 제공하는 사람에게 보상을 지급할 것이라고 잘못 믿게 만들었습니다.전해진 바에 따르면, 이 두 사람은 "부속 조직을 조정하고 랜섬웨어 활동을 감독"하는 책임이 있으며, Europol은 "이 관리자들을 식별하거나 위치를 파악하는 데 직접적으로 기여할 수 있는" 정보를 원하고 있습니다.그러나 Europol은 Security Week에 이른바 보상이 사실은 "사기"라고 확인했으며, 해당 기관은 이러한 보상을 발표한 적이 없다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 스페인 법 집행 기관이 유럽 경찰청(Europol)과 협력하여 대규모 국제 암호화폐 세탁 사건을 적발했다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 거래를 통해 중국과 아랍 지역의 범죄 그룹을 위해 자금을 세탁했으며, 관련 금액은 2000만 유로를 초과합니다.전해진 바에 따르면, 이번 작전에서는 14곳을 수색하고 17명의 용의자를 체포했으며, 그 중 15명은 구금되어 심사를 받고 있습니다. 법 집행 기관은 20.5만 유로 이상의 현금, 18.3만 유로 상당의 디지털 자산, 18대의 고급 자동차 및 약 250만 유로 상당의 부동산을 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 로스앤젤레스 경찰이 270만 달러 상당의 비트코인 채굴기를 압수한 절도 사건을 해결했다고 보도했습니다. 다른 압수된 물품으로는 테킬라, 애완동물 사료, 커피 등이 있으며, 남미 범죄 조직과 관련된 두 명의 용의자가 체포되었습니다.전해진 바에 따르면, 사건 조사는 여전히 진행 중이며, 이후 더 많은 용의자가 체포될 가능성이 있습니다. 현재 로스앤젤레스 경찰은 이 비트코인 채굴기를 어떻게 처리할지에 대한 정보를 공개하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 유럽 경찰청은 심각하고 조직적인 범죄에 대한 위협 평가 보고서에서 인공지능과 암호화 기술이 범죄 효율성에서 중요한 역할을 하고 있다고 지적했습니다.이 법 집행 기관은 범죄 네트워크가 새로운 기술에 빠르게 적응하는 능력을 보여주었다고 밝혔습니다. 보고서는 인공지능의 혁신성이 범죄자들에게 매우 매력적인 도구가 되었다고 언급했습니다.보고서는 생성적 인공지능이 "디지털 범죄의 진입 장벽을 낮췄다"고 말했습니다. 이 정부 기관은 인공지능이 범죄자들이 여러 언어로 정보를 작성하고, 전 세계 피해자를 더 정확하게 겨냥할 수 있게 해준다고 밝혔습니다. 또한 악의적인 행위자들이 악성 소프트웨어와 아동 성학대 자료를 생성할 수 있도록 허용합니다.

ChainCatcher 메시지, 유럽 경찰청이 6개국의 법 집행 기관과 협력하여 암호 화폐를 사용하는 국제 마약 밀매 조직을 적발했습니다.이번 작전에서 9명의 용의자가 체포되었습니다. 작전 중에 금과 사치품을 포함한 귀중품, 3만 5천 유로의 현금 및 2천 5백만 유로의 암호 화폐가 압수되었으며, 이는 2천 6백 23만 달러에 해당합니다. 압수된 자산의 총 가치는 2천 7백만 유로로, 이는 2천 8백 33만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십이 한국 언론을 인용하여 한국 경찰청장 조지호와 서울 경찰청장 김봉식이 12월 13일 저녁에 공식적으로 구속되었다고 보도했다.서울 중앙지방법원은 조지호와 김봉식이 증거를 인멸할 가능성이 있다고 판단하여 구속영장을 발부했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 경찰청 국가수사본부는 현지 시간 6일 "내란죄"로 신고된 경찰청장 조지호 등 3명의 휴대전화를 압수하고 공식적으로 수사를 시작했다. 국가수사본부 안보수사팀은 경찰청장 조지호, 서울경찰청장 김봉식, 국회경비대장 목현태 3명이 이달 3일 긴급 계엄을 발표한 후 국회를 봉쇄하는 작전에 참여했기 때문에 그들의 휴대전화를 압수하여 수사하고 있다고 밝혔다.국가수사본부 측에 따르면, 경찰은 이 3명에 대해 4건의 신고를 접수했으며, 이들은 "내란죄", "반란죄" 및 "직권남용" 혐의로 신고되었다. 6일, 한국 경찰청은 긴급 계엄 사건에 대해 120명 이상의 전문 조사팀을 구성했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야상민안 공공 계정에서 샤먼 경찰청 샹안 분국이 관련 경찰과 함께 사방 결제를 이용한 돈세탁 현금화의 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 전국 여러 지역을 돌아다니며 채팅 소프트웨어를 통해 "돈세탁" 수요 조직을 찾는 광고를 게재하고, 가상 화폐를 현금화하거나 상호 거래 등의 방식으로 해외 범죄 조직에 불법 자금 지급 결제 서비스를 제공하여 막대한 금액이 연루되었습니다.현재 9명의 범죄 용의자가 불법 영업죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 혐의로 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 홍콩 경찰청 조직 범죄 및 삼합회 조사과(OCTB)에서 작성한 감사 편지를 받았다고 발표했습니다. 이 편지는 바이낸스가 최근의 중대한 납치 사건 수사에 기여한 것에 대한 감사의 뜻을 전하고 있습니다. 홍콩 경찰은 또한 신흥 기술을 이용한 범죄 활동을 단속하는 데 있어 집단적인 노력이 필요하다는 점을 인식하고 있으며, 이러한 도전에 대응하는 바이낸스의 적극적인 태도를 칭찬했습니다.바이낸스 조사 팀의 멤버인 Carlos Mak는 다음과 같이 말했습니다: "우리는 항상 공공과 민간의 협력이 암호화 금융 환경의 안전을 유지하고, 산업 신뢰를 촉진하는 데 핵심적이라고 믿어왔습니다. 앞으로 바이낸스는 범죄 예방 및 단속에 지속적으로 기여할 것이며, 최선을 다할 것입니다."