법무부

블룸버그 통신에 따르면, 소식통은 미국 연방 검찰이 바이낸스 홀딩스 리미티드가 플랫폼에서 특정 거래를 차단하지 못해 미국의 이란 제재를 위반했는지 조사하고 있다고 전했습니다.바이낸스의 준수 상황에 대한 조사는 맨해튼 연방 검찰청이 담당하고 있습니다. 한 소식통은 또한 워싱턴에 위치한 미국 법무부 형사부도 이 사건에 참여하고 있으며, 당국이 바이낸스가 관련 거래가 존재함을 알고도 이를 방치했는지 집중적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 캘리포니아주 오렌지 카운티 어바인시에 거주하는 37세 여성 아이리스 라바야 아우는 미국 국세청(IRS)에 260만 달러 이상의 불법 소득을 신고하지 않은 혐의로 18개월의 연방 감옥형을 선고받았으며, 148.4만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다. 또한 여러 대의 고급 자동차, 고성능 자동차, 명품 핸드백 및 3개의 "대부" 조각상 등의 자산이 압수되었다. 아우는 암호화폐 사기범 아담 이자와의 전 여자친구이다.검찰에 따르면, 2020년부터 2024년까지 이자는 사기를 통해 메타 광고 계정과 신용 한도를 획득하고 계정 권한을 판매하여 수백만 달러의 미신고 수입을 얻었다. 이자의 지시에 따라 아우는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 은행 계좌를 개설하여 관련 자금을 이용해 로스앤젤레스 카운티 경찰국(LASD) 경찰관에게 약 100만 달러를 지급하고, 고급 주택, 자동차, 보석 및 의류 등을 구매하거나 임대하는 데 사용했으며, 두 사람의 오락비로 거의 1000만 달러를 지출하고 이자를 위해 약 1600만 달러의 암호화폐를 구매했다. 2020년부터 2023년 사이 아우는 260만 달러 이상을 개인 은행 계좌로 이체했지만 연방 세금 신고서에 이를 정확히 신고하지 않았다. 그녀는 2025년 3월 허위 세금 신고죄를 인정했다. 이자는 2025년 1월 공모, 전신 사기 및 탈세 등의 혐의로 유죄를 인정했으며, 선고 공판은 10월 5일로 예정되어 있다. 그는 또한 2024년 8월 코네티컷주에서 비트코인을 강탈하려는 시도와 납치 사건에 연루되어 15년의 연방 감옥형을 선고받았다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 법무부는 6100만 달러를 압수하려고 하며, 이 자금이 이란의 암시장에서의 석유 판매에서 나왔다고 주장하고, 암호화폐 거래소인 바이낸스를 통해 세탁되었다고 합니다.맨해튼 연방 검찰은 민사 압수 소송에서 이란이 암호화폐 참여자 네트워크를 이용해 15억 달러 이상의 불법 석유 자금을 세탁했다고 주장하고 있습니다. 검찰은 관련 기관이 바이낸스 거래 계좌를 사용하여 석유 수익을 이란 및 그 대리인과 관련 조직에 이전하여 군사 및 테러 활동을 자금 지원했다고 말했습니다.

The Block에 따르면, 미국 법무부의 소식으로, 캘리포니아 남성 아담 이자(Adam Iza)가 2024년 8월의 납치 음모에 참여한 혐의로 15년의 징역형을 선고받았다.그는 수억 달러 규모의 비트코인 절도 사건에 연루된 사람의 부모를 대상으로 한 납치 작전을 계획하고 자금을 지원했으며, 스마트폰과 암호화 통신 애플리케이션을 통해 플로리다주 남성 6명을 지휘하여 코네티컷주에서 폭력적인 차량 강탈 및 납치를 실행했다. 현재 그의 형제와 6명의 참여자는 유죄를 인정했으며, 나머지 공범들은 재판을 기다리고 있다.

미국 법무부 발표에 따르면, 법무부 사기 센터 단속 작업 그룹은 재무부와 협력하여 Xinbi 보증에 대한 조정된 법 집행 조치를 취했으며, 단 하루에 5200만 달러 이상의 암호 자산을 압수 및 처분 제한했습니다. 이 작업 그룹이 제한적으로 처분할 수 있는 자산 규모는 약 9억 3800만 달러에 달합니다. Tether는 이번 조사에 대해 자발적으로 협조했습니다.법무부는 Xinbi가 주로 텔레그램을 통해 운영되는 불법 사기 서비스 시장으로, 사기 범죄 집단에 맞춤형 투자 사기 웹사이트, 자금 세탁 서비스 제공 및 인신매매 피해자를 동남아시아의 사기 공원으로 모집한다고 주장했습니다. 법 집행 기관은 해당 텔레그램 채널과 약 1200만 달러를 보유한 두 개의 암호 지갑을 압수했으며, 추가로 47개의 관련 지갑에 대한 처분을 제한했습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 동시에 Xinbi를 주요 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 이를 지원하는 두 개의 실체에 대해 제재를 가했습니다. 이 작업 그룹은 또한 마다가스카르에서 중국 범죄 집단이 운영하는 13개의 사기 공원을 폐쇄하는 데 협조했으며, 3200대 이상의 전자 장비를 처리하고 현지에서 거의 400명을 체포했습니다.

미국 법무부 장관 Todd Blanche는 X 플랫폼에서 이번 주에 수십만 X 사용자에 대해 비밀번호 복구 공격이 발생했다고 발표했습니다. X 플랫폼은 사용자 계정 탈취를 방지하기 위해 이번 공격을 성공적으로 차단했으며, 법무부는 X와 긴밀히 협력하여 공격자를 추적하고 있습니다.

미국 법무부는 하마스를 지원하기 위해 사용될 예정이었던 56만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며, 해당 조직의 기금 모금 및 지지자 모집에 사용되는 도메인과 서버를 인수했다고 발표했습니다. 법무부는 수요일에 발표와 함께 다섯 개의 선서 증언서를 공개했으며, 그 중 세 개는 각각 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일에 서명되었으며, 위의 56만 달러 암호화폐 압수 명령과 관련이 있습니다.법원 문서에 따르면, 조사관들은 인공지능 정보 출처를 통해 암호화 채팅 및 모금 웹사이트를 통해 홍보된 순환 암호화폐 주소를 식별하고 추적했습니다. 첫 번째 작전에서는 지갑과 계좌에서 약 20.14만 달러를 회수했으며, 이 계좌와 관련된 시스템은 2024년 10월 이후로 150만 달러 이상을 이체한 것으로 나타났습니다. 관련 주소는 하마스의 군사 분파인 카산 여단이 통제하고 있다고 전해졌습니다.또한, FBI는 해당 조직의 주요 웹사이트 Alqassam.ps 운영에 사용되는 도메인과 서버를 압수하여 후속 암호화폐 기부를 차단했습니다. 법무부는 이번 작전을 통해 하마스 관련 플랫폼에 연락을 시도하고 암호화폐 또는 전통적인 결제 방법으로 기부하려는 수천 명의 개인 정보를 확보했다고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, CrowdStrike는 미국 법무부와 함께 화요일에 2003년부터 활동해온 Sality P2P 좀비 네트워크를 파괴했다고 발표했습니다.이 좀비 네트워크는 지난 8년 동안 주로 EggJagger 악성 소프트웨어를 통해 암호화폐 결제를 가로채왔으며, 이 도구는 피해자의 클립보드에 있는 암호화폐 지갑 주소를 모니터링하고 이를 운영자의 주소로 교체하여 피해자가 자금을 낯선 사람에게 송금하게 만들었습니다.CrowdStrike는 EggJagger라는 페이로드를 통해 운영자가 최소 1210만 루블(약 15만 달러)을 탈취했다고 추정하고 있습니다. 도난당한 암호화폐는 대부분 사용되지 않았으며, CrowdStrike는 이러한 미사용 자산이 2025년 1월 정점에서 약 1.47억 루블(명목상 약 135만 달러)의 가치가 있을 것으로 평가하고 있습니다. Sality가 지금까지 생존할 수 있었던 이유는 압수될 수 있는 중앙 서버가 없고, 감염된 기계들이 직접 서로 통신하기 때문입니다.이번 다국적 작전에는 미국, 불가리아, 헝가리 및 루마니아가 포함되었습니다. 미국 법무부, FBI 및 국방 범죄 수사국은 미국 내 Sality 관련 도메인을 압수했으며, 유럽 여러 나라의 경찰도 다른 도메인을 압수했습니다.CrowdStrike는 아키텍처 취약점을 이용하여 1.5만 대 이상의 감염된 기계를 자사의 제어 하에 있는 허니팟으로 격리했습니다. 운영자는 SALTY SPIDER로 추적되었으며, 2023년 9월에는 러시아 암호화폐 거래소 AvanChange에 대해 서비스 거부 공격을 감행했습니다.

The Block에 따르면, 라스베가스 상인 브렌트 코바르가 2400만 달러 암호화 폰지 사기에 연루되어 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았으며, 최대 280년의 징역형에 직면해 있습니다.미국 법무부는 코바르가 투자자 자금을 Profit Connect 운영에 사용하고, 채굴 수익을 명목으로 새로운 자금으로 기존 투자자에게 상환했다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 미국 연방 배심원단은 샌프란시스코 거주자 Japheth Dillman의 전신 사기 및 공모 전신 사기 혐의가 유죄로 인정되었다고 보도했다. 미국 법무부는 Dillman이 공동 설립한 암호화폐 거래 펀드 Block Bits Capital에 대해 허위 진술을 하여 20명 이상의 투자자로부터 거의 100만 달러를 사취했다고 밝혔다.그의 형량 심리 공판은 12월 8일에 열릴 예정이다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 이란 Mabna 연구소에 소속된 것으로 알려진 17명의 해커를 상대로 소송을 제기했으며, 이들은 2017년 미국 케이블 네트워크 HBO를 해킹하고 데이터를 훔친 후 약 600만 달러의 몸값을 비트코인으로 요구하는 등 수년간의 사이버 공격 활동에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이 조직이 이란 이슬람 혁명 수비대 및 기타 이란 정부 고객을 위해 해킹 공격을 수행했다고 주장하며, 목표는 전 세계 수백 개의 대학, 기업 및 정부 기관을 포함하고 있으며, 최소 31.5TB의 학술 데이터와 지적 재산을 훔쳤다고 밝혔습니다.이 조직은 전 세계 10만 개 이상의 교수 계정을 대상으로 하여 144개의 미국 대학과 178개의 외국 대학의 약 8,000개 계정을 해킹했습니다. 미국 국무부는 이들 중 5명의 피고의 행방에 대해 최대 1,000만 달러의 보상을 제공하겠다고 발표했습니다. 미국 재무부는 최근 여러 이란 암호화폐 거래소에 제재를 가하고 이란 중앙은행 및 혁명 수비대와 관련된 1억 3,100만 달러 이상의 암호 자산을 동결했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 법무부는 실리콘밸리의 최고 벤처 캐피탈인 Andreessen Horowitz(a16z)에 대해 반독점 조사를 진행하고 있으며, 초점은 그 파트너들이 경쟁 관계에 있는 여러 AI 회사에서 이사직을 동시에 맡고 있는 데 있다. 공동 창립자 Ben Horowitz는 Databricks의 이사로, 파트너 Martin Casado는 Fivetran의 이사로 재직 중이며, 두 회사는 데이터 처리 분야에서 경쟁하고 있다.Casado는 이전에 dbt labs(6월에 Fivetran에 인수됨)의 이사로도 재직한 바 있다. 이 조사는 Fivetran의 dbt labs 인수에 대한 반독점 심사에서 시작되어 거의 1년 동안 지속되고 있으며, 인수는 무조건 승인을 받았지만 이사직에 대한 조사는 계속되고 있다. 이러한 조사는 일반적으로 이사의 사임으로 끝나는 경우가 많다. a16z는 트럼프 정부와 밀접한 관계를 유지하고 있으며, 두 창립자는 2024년 트럼프 캠프에 수백만 달러를 기부하고 AI 정책에서 안전 장치를 약화시키는 데 성공적으로 기여했다. a16z는 900억 달러 규모의 자산을 관리하고 있으며, 최근 150억 달러의 기금을 모집하였고, 투자 포트폴리오에는 SpaceX, OpenAI 및 Cursor 등이 포함되어 있다.

미국 법무부(DOJ)는 암호화 금융 서비스 회사 MyTrade의 창립자이자 주요 운영자인 Liu Zhou가 암호화 시장 조작 음모에 참여한 혐의로 최근 보스턴 연방 법원에서 1만 달러의 벌금을 선고받았다고 발표했습니다.검찰은 MyTrade가 소속된 "MyTrade MM" 플랫폼을 통해 암호화 프로젝트에 이른바 "거래량 지원"(Volume Support) 서비스를 제공하며, 로봇을 이용해 여러 암호화 거래소에서 허위 거래(wash trading)를 실행하여 인위적으로 거래량과 시장 활기를 조작해 투자자를 오도했다고 주장했습니다. 유죄 협정에 따라 MyTrade MM은 "거래량 지원" 서비스를 중단하고 관련된 거래량 조작 로봇을 영구적으로 폐쇄했으며, 웹사이트에 "거래량 지원은 세탁 거래에 해당하며 미국 법률에 따라 불법 행위입니다"라는 성명을 추가했습니다. 미국 법무부는 이 사건이 미국 검찰청과 연방수사국(FBI) 보스턴 지부의 공동 추진으로 진행되고 있다고 밝혔습니다.

미국 법무부(DOJ)는 NFT 시장 프로젝트 Few and Far의 창립자 Taj Tarsha가 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 투자자에게 자금 용도를 숨기고, 자금을 개인 소비에 유용한 혐의를 받고 있다.기소장에 따르면, Tarsha는 2022년부터 SAFT(미래 토큰 간단 계약)를 통해 투자자에게 자금을 모집하며, 자금이 분산형 NFT 거래 시장 및 FAR 토큰 생태계 개발에 사용될 것이라고 주장했다.검찰은 Tarsha가 약 9,500만 개의 FAR 토큰 권리를 판매하여 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모집했다고 밝혔다. 그러나 자금 모집 후 얼마 지나지 않아, 그는 투자자 자금을 개인 용도로 유용한 혐의가 있으며, 여기에는 온라인 도박, 고위험 암호 자산 구매, 마이애미 아파트 대출 상환, 실내 디자인 비용 및 개인 DJ 활동이 포함된다.기소 문서에 따르면, Tarsha는 투자자 및 공동 창립자에게 공개되지 않은 두 건의 보너스와 높은 급여를 통해 거의 100만 달러의 회사 자금을 유용한 혐의도 받고 있다. 이전 감사에서 관련 자금의 이상이 발견된 후, Tarsha는 투자자에게 자금 사용이 프로젝트 개발 필요에 부합한다고 주장하며 허위 설명을 제공하도록 지시받았다.

The Block에 따르면, 트럼프 대통령이 서명한 새로운 암호화 윤리 조항이 승인되어 연방 공무원(국회의원, 대통령 및 부통령 포함)이 디지털 자산을 발행하는 것을 명확히 금지하고, 법무부가 주 검찰총장 대신 주요 집행 기관 역할을 하게 된다. 이 조치는 민주당 측에서 논란을 일으켰다. 메릴랜드주 민주당 상원의원 앤젤라 알소브룩스는 "법무부가 윤리 조항을 집행하는 것은 진지한 제안이 아니다"라고 단언하며, 최종 문서가 이와 같다면 해당 법안을 지지하지 않을 것이라고 밝혔다.이 조항은 Clarity 법안 통과의 마지막 장애물로, 논란의 초점은 트럼프 본인의 밈 코인과 그의 가족 회사인 World Liberty Financial에 관련되어 있다. 지난달 공개된 재무 보고서에 따르면 트럼프는 WLF로부터 수백만 달러의 관련 수익을 얻었다. 백악관 측은 조항의 구체적인 문구를 확인하지 않았지만, 입법자들과 협력하여 법안 통과를 추진하고 있으며, 책임을 민주당에 돌릴 것이라고 밝혔다.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경찰 워싱턴 외부 사무소와 공동으로 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 조사가 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수로 이어졌다고 발표했습니다. 관련 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호 투자 사기에서 발생한 것으로 의심됩니다. 이번 작전은 미국의 "사기 센터 타격 작전"의 일환으로, 2025년에 컬럼비아 특별구 검찰청의 Jeanine Ferris Pirro가 시작했으며, 현재까지 회수된 자산 규모는 8억 달러를 초과했습니다.미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소송을 제출하여 다양한 사기 조사에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호 자산 몰수를 요구했다고 밝혔습니다. 조사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련이 있으며, 피해자들이 전 세계에 퍼져 있다고 전했습니다. 범죄 조직은 허위 암호 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등을 통해 피해자들을 유인하여 투자하게 하고, 여러 지갑 주소를 통해 자금 출처를 숨기기 위해 혼합 작업을 수행했습니다.이번 압수된 자금은 5건의 주요 조사와 관련이 있습니다: 첫 번째 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 미국 비밀경찰에 불법 수익을 이전하는 지갑 주소를 제공했습니다. 조사관들은 관련 주소를 동결하고 270건 이상의 의심되는 피해자 거래를 추적하여 약 1,040만 달러의 금액이 관련되어 있음을 발견했습니다; 두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련이 있으며, 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 통해 이전되어 다른 피해자 자금과 혼합되어 약 1,208만 달러의 금액이 관련되어 있습니다; 세 번째 사건은 미국 수도 지역의 한 피해자가 허위 암호 투자 프로젝트에 참여하여 인출 실패로 사기범과 연락이 끊겼고, 관련 자금은 약 123만 달러입니다; 네 번째 사건에서는 한 피해자가 허위 투자 계좌로 수백만 달러의 암호화폐를 이체했으며, 조사관들은 일부 자금을 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했습니다; 다섯 번째 사건에서는 사기범이 "도난 자금 회수" 기관을 사칭하여 피해자에게 비용을 지불하도록 유도했으며, 관련 금액은 약 28.5만 달러입니다. 미국 비밀경찰은 이 사건들이 여전히 진행 중이며, 법 집행 기관이 사기 네트워크 뒤에 있는 범죄 용의자를 추적하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.

미국 법무부 동부 뉴욕 지검의 발표에 따르면, 두 명의 중국 시민인 진탁영(또는 "Jolene", 27세, 브루클린)과 장호杰(또는 "Kevin", 38세, 퀸즈)가 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 공식 기소되었으며, 혐의는 자금 세탁 공모이다.혐의에 따르면, 두 사람은 2020년부터 2022년 사이에 뉴욕 퀸즈 및 브루클린에서 10명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45개의 페이퍼 컴퍼니와 140개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4,300만 달러의 "살아있는 돼지" 투자 사기 수익을 중국 내 계좌로 이체했다. "살아있는 돼지" 사기는 소셜 미디어나 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 피해자에게 접근하여 허위 고수익 투자 기회를 통해 신뢰를 얻은 후 돈을 가로채는 방식이다. 이 사건은 국토안보수사국(HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 공동으로 수사하고 있다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 불가리아 암호화폐 거래소 RG Coins의 창립자 로센 이오시포프가 복역 중 약 29만 달러의 법원에 의해 몰수된 암호화 자산을 전이한 혐의로 추가 기소되었다고 발표했다.검찰은 그가 2024년 1월 연방 교도소에서 복역하는 동안 여러 암호화폐 거래소 및 믹싱 서비스와 공모하여 관련 자산을 전이하여 정부의 압수를 피하려 했다고 밝혔다.이오시포프는 약 500만 달러의 자금 세탁에 참여하고 루마니아 사이버 사기단이 범죄 수익을 처리하는 데 도움을 준 혐의로 2021년에 111개월의 징역형을 선고받았으며, 260만 달러 이상의 배상 및 관련 암호화 자산의 몰수를 명령받았다. 이번 추가 기소가 인정될 경우, 그는 최대 25년의 추가 징역형에 처해질 수 있다.

미국 법무부는 내부 직원들에게 경고를 발송하며 바이낸스가 향후 암호화 관련 사건에서의 협력 정도를 줄일 수 있다고 전했습니다.이에 대해 바이낸스는 관련 보도가 사실이 아니며, 회사와 법 집행 기관 간의 협력에는 변화가 없었고 앞으로도 변화하지 않을 것이라고 응답했습니다.