법무부

미국 법무부(DOJ)는 암호화 금융 서비스 회사 MyTrade의 창립자이자 주요 운영자인 Liu Zhou가 암호화 시장 조작 음모에 참여한 혐의로 최근 보스턴 연방 법원에서 1만 달러의 벌금을 선고받았다고 발표했습니다.검찰은 MyTrade가 소속된 "MyTrade MM" 플랫폼을 통해 암호화 프로젝트에 이른바 "거래량 지원"(Volume Support) 서비스를 제공하며, 로봇을 이용해 여러 암호화 거래소에서 허위 거래(wash trading)를 실행하여 인위적으로 거래량과 시장 활기를 조작해 투자자를 오도했다고 주장했습니다. 유죄 협정에 따라 MyTrade MM은 "거래량 지원" 서비스를 중단하고 관련된 거래량 조작 로봇을 영구적으로 폐쇄했으며, 웹사이트에 "거래량 지원은 세탁 거래에 해당하며 미국 법률에 따라 불법 행위입니다"라는 성명을 추가했습니다. 미국 법무부는 이 사건이 미국 검찰청과 연방수사국(FBI) 보스턴 지부의 공동 추진으로 진행되고 있다고 밝혔습니다.

미국 법무부(DOJ)는 NFT 시장 프로젝트 Few and Far의 창립자 Taj Tarsha가 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 투자자에게 자금 용도를 숨기고, 자금을 개인 소비에 유용한 혐의를 받고 있다.기소장에 따르면, Tarsha는 2022년부터 SAFT(미래 토큰 간단 계약)를 통해 투자자에게 자금을 모집하며, 자금이 분산형 NFT 거래 시장 및 FAR 토큰 생태계 개발에 사용될 것이라고 주장했다.검찰은 Tarsha가 약 9,500만 개의 FAR 토큰 권리를 판매하여 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모집했다고 밝혔다. 그러나 자금 모집 후 얼마 지나지 않아, 그는 투자자 자금을 개인 용도로 유용한 혐의가 있으며, 여기에는 온라인 도박, 고위험 암호 자산 구매, 마이애미 아파트 대출 상환, 실내 디자인 비용 및 개인 DJ 활동이 포함된다.기소 문서에 따르면, Tarsha는 투자자 및 공동 창립자에게 공개되지 않은 두 건의 보너스와 높은 급여를 통해 거의 100만 달러의 회사 자금을 유용한 혐의도 받고 있다. 이전 감사에서 관련 자금의 이상이 발견된 후, Tarsha는 투자자에게 자금 사용이 프로젝트 개발 필요에 부합한다고 주장하며 허위 설명을 제공하도록 지시받았다.

The Block에 따르면, 트럼프 대통령이 서명한 새로운 암호화 윤리 조항이 승인되어 연방 공무원(국회의원, 대통령 및 부통령 포함)이 디지털 자산을 발행하는 것을 명확히 금지하고, 법무부가 주 검찰총장 대신 주요 집행 기관 역할을 하게 된다. 이 조치는 민주당 측에서 논란을 일으켰다. 메릴랜드주 민주당 상원의원 앤젤라 알소브룩스는 "법무부가 윤리 조항을 집행하는 것은 진지한 제안이 아니다"라고 단언하며, 최종 문서가 이와 같다면 해당 법안을 지지하지 않을 것이라고 밝혔다.이 조항은 Clarity 법안 통과의 마지막 장애물로, 논란의 초점은 트럼프 본인의 밈 코인과 그의 가족 회사인 World Liberty Financial에 관련되어 있다. 지난달 공개된 재무 보고서에 따르면 트럼프는 WLF로부터 수백만 달러의 관련 수익을 얻었다. 백악관 측은 조항의 구체적인 문구를 확인하지 않았지만, 입법자들과 협력하여 법안 통과를 추진하고 있으며, 책임을 민주당에 돌릴 것이라고 밝혔다.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경찰 워싱턴 외부 사무소와 공동으로 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 조사가 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수로 이어졌다고 발표했습니다. 관련 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호 투자 사기에서 발생한 것으로 의심됩니다. 이번 작전은 미국의 "사기 센터 타격 작전"의 일환으로, 2025년에 컬럼비아 특별구 검찰청의 Jeanine Ferris Pirro가 시작했으며, 현재까지 회수된 자산 규모는 8억 달러를 초과했습니다.미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소송을 제출하여 다양한 사기 조사에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호 자산 몰수를 요구했다고 밝혔습니다. 조사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련이 있으며, 피해자들이 전 세계에 퍼져 있다고 전했습니다. 범죄 조직은 허위 암호 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등을 통해 피해자들을 유인하여 투자하게 하고, 여러 지갑 주소를 통해 자금 출처를 숨기기 위해 혼합 작업을 수행했습니다.이번 압수된 자금은 5건의 주요 조사와 관련이 있습니다: 첫 번째 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 미국 비밀경찰에 불법 수익을 이전하는 지갑 주소를 제공했습니다. 조사관들은 관련 주소를 동결하고 270건 이상의 의심되는 피해자 거래를 추적하여 약 1,040만 달러의 금액이 관련되어 있음을 발견했습니다; 두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련이 있으며, 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 통해 이전되어 다른 피해자 자금과 혼합되어 약 1,208만 달러의 금액이 관련되어 있습니다; 세 번째 사건은 미국 수도 지역의 한 피해자가 허위 암호 투자 프로젝트에 참여하여 인출 실패로 사기범과 연락이 끊겼고, 관련 자금은 약 123만 달러입니다; 네 번째 사건에서는 한 피해자가 허위 투자 계좌로 수백만 달러의 암호화폐를 이체했으며, 조사관들은 일부 자금을 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했습니다; 다섯 번째 사건에서는 사기범이 "도난 자금 회수" 기관을 사칭하여 피해자에게 비용을 지불하도록 유도했으며, 관련 금액은 약 28.5만 달러입니다. 미국 비밀경찰은 이 사건들이 여전히 진행 중이며, 법 집행 기관이 사기 네트워크 뒤에 있는 범죄 용의자를 추적하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.

미국 법무부 동부 뉴욕 지검의 발표에 따르면, 두 명의 중국 시민인 진탁영(또는 "Jolene", 27세, 브루클린)과 장호杰(또는 "Kevin", 38세, 퀸즈)가 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 공식 기소되었으며, 혐의는 자금 세탁 공모이다.혐의에 따르면, 두 사람은 2020년부터 2022년 사이에 뉴욕 퀸즈 및 브루클린에서 10명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45개의 페이퍼 컴퍼니와 140개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4,300만 달러의 "살아있는 돼지" 투자 사기 수익을 중국 내 계좌로 이체했다. "살아있는 돼지" 사기는 소셜 미디어나 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 피해자에게 접근하여 허위 고수익 투자 기회를 통해 신뢰를 얻은 후 돈을 가로채는 방식이다. 이 사건은 국토안보수사국(HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 공동으로 수사하고 있다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 불가리아 암호화폐 거래소 RG Coins의 창립자 로센 이오시포프가 복역 중 약 29만 달러의 법원에 의해 몰수된 암호화 자산을 전이한 혐의로 추가 기소되었다고 발표했다.검찰은 그가 2024년 1월 연방 교도소에서 복역하는 동안 여러 암호화폐 거래소 및 믹싱 서비스와 공모하여 관련 자산을 전이하여 정부의 압수를 피하려 했다고 밝혔다.이오시포프는 약 500만 달러의 자금 세탁에 참여하고 루마니아 사이버 사기단이 범죄 수익을 처리하는 데 도움을 준 혐의로 2021년에 111개월의 징역형을 선고받았으며, 260만 달러 이상의 배상 및 관련 암호화 자산의 몰수를 명령받았다. 이번 추가 기소가 인정될 경우, 그는 최대 25년의 추가 징역형에 처해질 수 있다.

미국 법무부는 내부 직원들에게 경고를 발송하며 바이낸스가 향후 암호화 관련 사건에서의 협력 정도를 줄일 수 있다고 전했습니다.이에 대해 바이낸스는 관련 보도가 사실이 아니며, 회사와 법 집행 기관 간의 협력에는 변화가 없었고 앞으로도 변화하지 않을 것이라고 응답했습니다.

Financefeeds에 따르면, 미국 법무부는 19세의 미국과 이중 국적을 가진 Peter Stokes에 대한 형사 기소를 발표했으며, 그는 사이버 범죄 조직 "Scattered Spider"의 일원으로 지목되었고 핀란드에서 미국으로 송환되었다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 캄보디아의 후이온 그룹(Huione Group)이 사용하는 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했습니다. 이 계정은 수십억 달러의 암호화폐 사기 수익을 세탁하는 데 사용된 것으로 지목되고 있습니다. A. Tysen Duva 보조 법무장관은 이 계정이 기술적 지원을 제공하여 사기 자금이 동남아시아 사기 센터를 통해 이전되고 은닉될 수 있게 했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 "급류 작전"의 일환으로, 지난해 미국 금융 범죄 단속국은 후이온 그룹을 주요 자금 세탁 주의 대상에 올렸습니다.성명서에 따르면, 후이온 자회사는 범죄자들이 투자 사기, 사이버 절도 등 블록체인 불법 활동 자금을 이전하는 것을 돕고, 궁극적으로 합법적인 은행 시스템에 주입하는 데 연루되어 있으며, 이 중 상당수의 절도 행위는 북한과 관련이 있다고 전해졌습니다. 후이온의 "후이온 보증"은 텔레그램 채널에서 도난당한 신용카드, 신원 정보, 악성 소프트웨어 수익 및 인신매매 서비스 광고를 게시한 바 있습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic은 후이온이 지난해 재정적 압박 속에서 스테이블코인 USDH를 출시하고, 탈중앙화 거래소, 지갑 및 "후이온 체인"(Xone)을 포함한 자사 브랜드 제품 라인을 구축했다고 지적했습니다.

CryptoSlate에 따르면, 미국 의회는 법무부의 암호 범죄 작업 그룹 재구성을 추진하고 있습니다. 이전에 법무부는 2025년 4월 국가 암호화폐 집행 팀을 해산하고 암호 산업에 대한 "집행으로 대체하는 규제" 전략을 중단했습니다. 새로운 법안은 의원 Lance Gooden과 Josh Gottheimer가 제안했으며, 법무부 내에 연방 암호화폐 도난 작업 그룹을 설립하여 암호 자산 도난, 해킹, 사기 등의 사건 조사 및 기소 작업을 조정하는 역할을 맡고자 합니다.이 작업 그룹의 책임은 증거 수집, 디지털 증거 분석, 자산 추적 및 피해자 연결의 최선의 관행을 수립하고, 주 및 지방 집행 기관에 기술 지원 및 교육을 제공하며, 국제 간섭 사건 협력을 조정하는 것입니다. 법안은 암호화폐 시장, 금융 기관 및 금융 상품을 작업 그룹의 규제 범위에서 제외하며, 기존의 규제 프레임워크와 형법을 변경하지 않습니다. FBI 보고서에 따르면, 2025년에는 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건에 달하며, 보고된 손실은 110억 달러를 초과합니다. 법안은 자금, 인력 배치 및 피해자 대응 메커니즘의 세부 사항을 아직 명확히 하지 않았습니다.

미국 펜실베이니아주 동부 검찰청은 Ruslan Igorevich Tkachuk과 Alexander Vladimirovich Ledenev가 암호화폐 세탁 서비스 Audi A6를 운영한 혐의로 체포되었다고 발표했다.이 서비스는 2021년 출시 이후 총 약 10,333개의 비트코인을 수령했으며, 거래 당시 가치는 3억 8,900만 달러를 초과하고, 그 중 최소 1,923.4만 달러 상당의 비트코인은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 등 불법 출처에서 직접 유래했다.국제 합동 법집행 작전은 Audi A6의 서버, 도메인 및 텔레그램 계정을 압수하고 동결했다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 2024년 비트코인 관련 납치 사건의 조직자 중 한 명인 Saif Faiq가 월요일 코네티컷 연방 법원에서 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있고, 8월 28일에 선고될 예정이라고 발표했다.Faiq와 그의 형제 Adam Iza는 한 암호화폐 백만장자의 부모를 납치하여 갈취할 계획을 세웠다. Faiq는 플로리다에서 여섯 명을 모집하여 그들을 코네티컷으로 조직하고, 피해자를 감시한 후 주거 침입 강도를 계획하는 데 도움을 주었다. 이 여섯 명은 낮에 댄버리에서 람보르기니 Urus를 납치하고, 차주를 폭행한 후 잠시 억류했다.피해자는 Veer Chetal의 부모로, Veer Chetal은 이전에 사회 공학 사기를 통해 약 4100개의 비트코인을 훔쳤으며, 마이애미 나이트클럽에서 부정한 재산을 자랑할 때 Faiq의 공범과 마주쳤다. Chetal은 지난해 11월 절도 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 선고를 기다리고 있다. Faiq와 그의 형제 Iza는 모두 공모죄에 대해 유죄를 인정했다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 "Disruption Week"라는 코드명으로 진행된 공동 반사기 작전에서 민간 부문 참여자들이 사기와 관련된 암호화 자산 380만 달러 이상을 동결했다고 밝혔습니다. 참여 기관에는 Coinbase, Meta, Google, Microsoft, SpaceX, TRM Labs 등이 포함됩니다.이번 작전은 태국 경찰이 7명의 사기범을 체포하고 여러 사기 플랫폼을 식별하여 미국 측에 조사하도록 넘기는 데에도 기여했습니다. 미국 연방수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 투자 사기 보고서 손실이 전년 대비 24% 증가하여 720억 달러를 초과했습니다.

Bits.media에 따르면, 미국 법무부는 암호화 채굴 사기 AirBit Club 피해자에 대한 보상 절차를 시작한다고 발표했습니다. AirBit Club은 2015년에 설립되어 암호화 채굴 및 가상 화폐 거래 플랫폼을 명목으로 금융 피라미드 사기를 운영했습니다. 미국 당국은 보상을 위해 4억 달러 이상의 자산을 압수했습니다. 이전에 FBI 또는 검찰에 정보를 제공한 피해자는 RCB Fund Services가 연락을 담당합니다. 검찰은 보상 과정에서 어떠한 수수료도 부과하지 않는다고 밝혔습니다.AirBit Club 창립자는 2020년 8월 뉴욕 남부 지검에 의해 돈세탁 및 사기로 기소되었으며, 2023년 9월 재판이 종료되어 법원은 1.6만 개 이상의 비트코인을 포함한 모든 사기 수익을 압수하라고 명령했습니다.

미국 연방 항소 법원은 로만 스털리노프의 항소 사건을 심리하며 암호화 서비스가 미국 법의 관할에 해당하는지에 대한 중요한 논의를 진행하고 있습니다. 사건의 초점은 다음과 같습니다: 워싱턴에서 법 집행 기관에 의해 이루어진 소량의 거래가 사법 관할권을 확립하기에 충분한지 여부; 그리고 FBI가 "IP 중첩 분석"을 통해 피고의 신원을 확인한 증거의 신뢰성. 미국 법무부는 비트코인 포그가 미국 사용자를 대상으로 하는 글로벌 자금 이체 서비스로서 미국 법의 적용을 받아야 한다고 주장하고 있으며, 반면 변호 측은 법 집행 기관이 "인위적으로 관할권을 생성하고 있다"고 의문을 제기하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 미국 법무부는 Paypal(PYPL.O)과 3000만 달러의 합의에 도달했습니다.

ABC 뉴스 보도에 따르면, 여러 소식통이 전한 바에 따르면 미국 법무부가 가장 빠르면 금요일에 연방준비제도 의장 파월에 대한 형사 조사를 종료할 것으로 예상된다.

Polymarket는 X 플랫폼에서 "지난달, 우리는 내부 거래를 근절하기 위해 강화된 시장 신뢰성 규칙을 발표했습니다. 정부 기밀 정보를 이용해 거래하는 사용자를 발견했을 때, 우리는 이 사건을 법무부에 이관하고 조사에 협조합니다. Polymarket은 내부 거래를 결코 용납하지 않으며, 오늘의 체포 작전은 이 시스템이 효과적임을 증명합니다."라고 밝혔습니다.Polymarket이 언급한 체포 작전은 미국 연방 당국이 이번 주 목요일에 베네수엘라 대통령 마두로 체포에 참여한 특수부대 병사를 체포한 사건으로, 이 병사는 마두로 하야에 베팅하여 40만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 연방 수사관들은 이 특수부대원이 트럼프 대통령이 1월에 마두로 체포를 발표하기 몇 시간 전에 예측 시장 Polymarket에서 3.3만 달러 이상을 베팅했다고 믿고 있습니다.

미국 법무부 공식 발표에 따르면, 미국 법무부 "사기 센터 타격 팀"은 오늘 동남아 범죄 조직에 대한 일련의 조정된 조치를 발표했습니다: 미얀마 "순다 사기 센터"에서 근무하는 중국 국적의 관리자인 황흥산과 강문杰를 기소했으며, 두 사람은 강제로 인신매매된 노동자들을 암

포춘에 따르면, 미국 상원 의원 리차드 블루멘탈(민주당, 코네티컷주)은 법무부(DOJ) 및 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 서한을 보내 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)의 두 명의 준수 감독관의 현황에 대한 설명을 요구했다.이전에 보도된 바에 따르면, 바이낸스 내부 조사관은 경영진에게 10억 달러 이상의 자금이 이란 관련 지갑으로 흘러가고 있다고 경고했으나, 이후 해고되었다. 바이낸스는 해고가 조사 결과와 관련이 없다고 부인하며, 자사의 준수 시스템이 엄격하다고 주장했다. 주목할 점은, 법무부가 이전에 글렌코어(Glencore)와 보잉(Boeing)에 대한 독립 감독 요구를 차례로 종료했으며, 외부에서는 감독 메커니즘이 바이낸스에도 동일하게 중단되었는지에 대한 의구심이 존재한다는 것이다. 바이낸스는 2023년 자금 세탁 방지 및 제재 규제 부족으로 430억 달러의 벌금을 부과받았으며, 위의 두 명의 감독관은 당시 협정의 구성 요소였다.